Panamá, 13 de marzo del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Panama Papers


    Fiscal pide al Tribunal Superior revocar fallo absolutorio en casos Panamá Papers y Lava Jato
    La fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto, solicitó al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocar el fallo absolutorio dictado en los casos Lava Jato y Panamá Papers. Richard Bonilla
    Ministerio Público

    Fiscal pide al Tribunal Superior revocar fallo absolutorio en casos Panamá Papers y Lava Jato

    Juan Manuel DíazHace 8 mesesLa fiscal segunda especializada contra la delincuencia, Isis Soto, sustentó su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a los 28 imputados en los casos Lava Jato y Panamá Papers.
    Ministerio Público anuncia apelación en caso Panamá Papers y Lava Jato
    El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales absolvió a 28 personas por los casos Panamá Papers y Lavajato en los que mencionaba a la firma Mossack Fonseca.
    Ministerio Público

    Ministerio Público anuncia apelación en caso Panamá Papers y Lava Jato

    Juan Manuel DíazHace 8 mesesEl Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia del pasado No 03 del pasado 28 de junio en la que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a 28 personas por los delitos de blanqueo de capitales en los casos Panamá Papers y Lava Jato.
    Juez absuelve a implicados en caso Lava Jato y Panama Papers
    En la foto se aprecia a la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez. LP Archivo
    PROCESOS JUDICIALES

    Juez absuelve a implicados en caso Lava Jato y Panama Papers

    Juan Manuel DíazHace 9 mesesLa juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó un veredicto absolutorio a favor de 28 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato.
    Concluye el juicio del caso Panama Papers: 85 horas de sesión, 27 testigos y 50 pruebas documentales
    Concluye juicio Panama Papers, la fiscal contra la delincuenca organizada Isisi Soto solicitó la condena para 26 de los imputados. Richard Bonilla
    Organo Judicial

    Concluye el juicio del caso Panama Papers: 85 horas de sesión, 27 testigos y 50 pruebas documentales

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesLuego de más de 80 horas de sesión, concluyó hoy viernes el juicio a 29 personas por el delito de blanqueo de capitales a través de la creación de sociedades offshore a travésde la firma Mossack Fonseca (M&F), conocido como el caso Panamá Papers.
    ‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía
    La juez Baloisa Marquínez deberá analizar los alegatos de la fiscalía y abogados defensores en el caso Panamá Papers.
    ÓRGANO JUDICIAL

    ‘Panama Papers’: abogados defensores refutan la teoría de la fiscalía

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesLos abogados de los imputados desestimaron los informes elaborados por peritos de la Dirección de Investigación Judicial.
    Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’
    Isis Soto, fiscal contra la delincuencia organizada.
    Proceso judicial

    Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesEl caso estigmatizó el país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales.
    ‘Panama Papers’: concluye la etapa de presentación de pruebas
    Isis Soto, fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada solicitó 10 horas para presentar sus alegatos. Richard Bonilla
    Organo Judicial

    ‘Panama Papers’: concluye la etapa de presentación de pruebas

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesLa fiscal Soto solicitó a la juez 10 horas para la individualización de los cargos a cada uno de los 29 individuos a los que su despacho formuló cargos por la supuesta comisión de blanqueo de capitales.
    El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos
    La fiscal Isis Soto anunció que solicitará 10 horas para presentar sus alegatos de conclusión en el caso Panamá papers..
    Blanqueo de capitales

    El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesLa jornada de este lunes, sexto día de juicio, se inició con la declaración del perito forense Luis Enrique Rivera Calle, encargado de descargar la información digital contenida en los servidores de Mossack Fonseca.
    ‘Panama Papers’: la fiscalía interroga a peritos que analizaron información digital obtenida en Mossack & Fonseca
    Isis Soto, fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada aseguró que aún su despacho tiene varios testigos que presentar en el juicio. Elysée Fernández
    Proceso judicial

    ‘Panama Papers’: la fiscalía interroga a peritos que analizaron información digital obtenida en Mossack & Fonseca

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesHasta ahora han comparecido 13 testigos de los 54 que fueron convocados para el juicio del caso 'Panama Papers'.
    Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’
    Los fiscales contra la Delincuencia Organizada Isis Soto, Marcos Mosquera y Jhon Jairo Pittí, han presentado varios testigos y peritos para validar su teoría del caso. Elysée Fernández
    Organo Judicial

    Peritos y testigos desfilan en el juicio del caso ‘Panamá Papers’

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesSociedades a la carta, debida diligencia en entredicho, complejas operaciones financieras para ocultar supuestos ilícitos.

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