Panamá, 18 de marzo del 2025

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    Declaración Jurada de Intereses Particulares
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    Declaración Jurada de Intereses Particulares

    Carlos BarsalloHace 2 añosMediante Decreto Ejecutivo 17 de 18 de enero de 2023, publicado en la Gaceta Oficial 29704-C de jueves 19 de enero de 2022, se adopta el Formulario Único de Declaración Jurada de Intereses Particulares.
    Conflicto de intereses

    Conflicto de intereses

    Carlos BarsalloHace 2 añosLa Ley 316 de 2022 regula el tema del conflicto de intereses en Panamá. Esta ley fue promulgada el 18 de agosto de 2022 en la Gaceta Oficial No.29602-A. La Ley comenzará a regir el 18 de febrero de 2023, viernes de carnaval.
    Sanciones
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    Sanciones

    Carlos BarsalloHace 2 añosUna vez leí que el fracaso de las autoridades era imponer sanciones. Cuando habías tenido que usar esa herramienta significaba que todo lo demás, educación, prevención, etc., había fallado.
    Sugerencias para el registro de beneficiarios finales
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    Sugerencias para el registro de beneficiarios finales

    Carlos BarsalloHace 2 añosEn agosto 2022, luego de su lanzamiento operativo en abril, y después de 2 años y medio de su creación por ley, la Superintendencia de Sujetos No Financieros informaba que se contaba con información cargada de 25,000 personas jurídicas en el registro.
    Oportunidades en la lucha contra la corrupción
    Panamá muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Archivo

    Oportunidades en la lucha contra la corrupción

    Carlos BarsalloHace 3 añosLa corrupción que es pública y privada se combate con medidas preventivas y de castigo. Las preventivas incluyen establecimiento de controles, adopción de programas de integridad eficientes y eficaces, y transparencia.
    Panamá y sus contrastes

    Panamá y sus contrastes

    Carlos BarsalloHace 3 añosPanamá hace esfuerzos por salir de la lista de países con deficiencia en la lucha contra el blanqueo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la cual lleva tres años, en esta su tercera inclusión en los últimos veinte años.
    ‘Quid pro quo’
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    ‘Quid pro quo’

    Carlos BarsalloHace 3 añosExpresión latina que significa “una cosa por otra” y hace referencia a una equivocación que consiste en tomar una cosa por otra o una persona por otra. Un ejemplo.
    Beneficiarios finales y las contradicciones del derecho corporativo panameño
    Si una autoridad de un país extranjero solicita información a Panamá para un caso contra una persona, dicha autoridad podrá obtener acceso a información por conducto de la Superintendencia de Sujetos no Financieros. Archivo
    Valor razonable

    Beneficiarios finales y las contradicciones del derecho corporativo panameño

    Carlos BarsalloHace 3 añosEn Panamá, la información sobre el beneficiario final pasa por el agente residente (obligatoriamente abogado panameño). En otros países (Reino Unido, por ejemplo) la sociedad comunica directamente su beneficiario final al registro. El rol del agente residente en Panamá inició muy limitado en la ley de sociedades (Ley 32 de 1927).
    Identificación del beneficiario final
    Impulsan las exportaciones de productos hechos en Panamá. Foto: Alexander Arosemena.
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    Identificación del beneficiario final

    Carlos BarsalloHace 3 añosBeneficiario final es “la persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación, sobre el cliente o la relación contractual y/o negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Incluye a la persona o personas naturales que ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica.” Conforme a la Ley 129 de 2020, el criterio para determinar la posesión, control o influencia significativa está definido en la Ley 23 de 2015, su reglamentación y sus regulaciones.
    Registro de beneficiarios finales, una oportunidad
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    Registro de beneficiarios finales, una oportunidad

    Carlos BarsalloHace 3 añosLa regulación se mueve como un péndulo. Hoy se encuentra, de palabra, del lado de la transparencia. Hay que hacer que lo esté de hecho. El impulso viene dado por el abuso del derecho y el miedo. No es nuevo. Es propio de tiempos de crisis, fraudes y guerras.

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