Panamá, 18 de marzo del 2025

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    Evasión, blanqueo, complicidad y secreto
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    Evasión, blanqueo, complicidad y secreto

    Carlos BarsalloHace 3 años“La utilización de sociedades anónimas u otras estructuras corporativas…, para presuntamente evadir impuestos…, tal como se asevera en las investigaciones de las autoridades de… Brasil (año 2010-2014), no puede ser considerada como delito precedente al blanqueo de capitales en nuestro país.
    Mujeres directoras, se cierra el círculo
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    Mujeres directoras, se cierra el círculo

    Carlos BarsalloHace 3 añosLuego de más de una década trabajando en este tema de buen gobierno corporativo, el 28 de septiembre de 2020 demandamos la nulidad, por considerarlas ilegales, de las frases “en caso de no cumplir, el sujeto regulado deberá explicar las razones de no cumplimiento.” (Decreto Ejecutivo 241-A de 11 de julio de 2019)
    Estándares del GAFI
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    Estándares del GAFI

    Carlos BarsalloHace 3 añosLa Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), capítulo de Panamá en formación, me invitó a exponer sobre documento de trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 27 de octubre de 2021 titulado: Las consecuencias no intencionadas de los estándares del GAFI.
    Abogados y blanqueo
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    Abogados y blanqueo

    Carlos BarsalloHace 3 años¿Tienen los abogados la obligación de conocer a su cliente y reportar operaciones sospechosas? Sí. En la Unión Europea (UE), caso 305/05. Order des barreaux francocophones et germanphones v. Conseil des ministres, 2007, el Tribunal de Justicia de la UE decidió que la directiva europea sobre prevención de lavado de activos 2 no limita la confidencialidad de los clientes. Sólo lo sería si los abogados estuvieran obligados a comunicar información sobre clientes en un procedimiento judicial.
    Transparencia activa
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    Transparencia activa

    Carlos BarsalloHace 3 añosPanamá cuenta con la ley 6 de 2002, ley de transparencia. Contempla el derecho de los ciudadanos a la información. Regula el habeas data mediante la cual cualquier persona puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia cuando no se le brinda la información solicitada.
    Blanqueo de capitales
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    Blanqueo de capitales

    Carlos BarsalloHace 4 añosBlanqueo de capitales es mucho más que narcotráfico. Muchas personas tienen la creencia que el blanqueo está limitado al narcotráfico. El listado de delitos precedentes de blanqueo es de 39 conductas y se encuentra en los artículos 254 y 254-A del Código Penal.
    Inclusión y futuro
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    Inclusión y futuro

    Carlos BarsalloHace 4 añosSiete estudiantes del Laboratorio Jurídico de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) prepararon, bajo mi coordinación ad honorem, la investigación: Cumplimiento del sector bancario panameño con la ley 56 de 2017, que establece las cuotas de género en las juntas directivas. La ley 56 requiere que el 30% de los directores de un banco sean mujeres.
    Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal
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    Beneficiarios finales: una mirada transregional y transversal

    Carlos BarsalloHace 4 añosEl jueves 24 de junio se llevó acabo el webinar “Beneficiarios finales: Una mirada transregional y transversal”, organizado, entre otros, por Global Financial Integrity y Financial Transparency Coalition. Agradezco a Julia Yansura por la invitación a asistir.
    Mi padre
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    Mi padre

    Carlos BarsalloHace 4 añosPedro Barsallo falleció el 17 de mayo a los 86 años. Fue un gran hombre, padre y esposo.
    Agenda antiabusos
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    Agenda antiabusos

    Carlos BarsalloHace 4 añosEn el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, la región de las Américas marca una puntuación media de 43/100.

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