Comisión contra el blanqueo ordena publicar lista de venezolanos políticamente expuestos

Comisión contra el blanqueo ordena publicar lista de venezolanos políticamente expuestos


La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de Panamá publicará en su página web el listado de los nombres de las personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de Venezuela que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestos.

Lo anterior quedó establecido en la resolución No. 02-2018 y que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 28493-A del miércoles 28 de marzo de 2018.

A través de esta resolución, la CNBC establece y recomienda a los sujetos obligados financieros (como bancos, casas de valores) y a los sujetos obligados no financieros (tales como firmas de abogados y empresas de venta de autos o corredores de seguros) a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de diligencia "que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción y operación, que se haya efectuado".

La medida incluye tentativas de realizar operaciones en las que se sospeche que pudiesen estar relacionadas cualquiera transacción que involucre a personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas.

De igual forma, la comisión dispuso determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas, directa o indirectamente para alguna(s) persona(s) políticamente expuesta en Venezuela.

En este sentido, los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero –a la mayor brevedad posible– cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas.

También se autoriza a la Secretaría Técnica de la CNBC a mantener actualizadas las listas que se detallan en la resolución.

El documento lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, y del secretario técnico de la comisión, Raúl Gasteazoro.

En la Gaceta se recordó que el 8 de agosto de 2017 Panamá participó de la reunión internacional del Grupo de Lima, instancia multilateral donde los países americanos emitieron la Declaración de Lima, con el fin de dar seguimiento y manifestar sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, así como a la debida identificación de las personas políticamente expuestas de este país.

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue creada mediante el artículo 5 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. Esta Ley 23 de 2015 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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