La Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó control de tiendas La Riviera en ese país, anunciaron diversos medios de comunicación de esta nación suramericana.
La medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.
"La medida se tomó después de que dos funcionarios de la entidad practicaron una diligencia de visita entre el 11 y el 24 de mayo, poco después de la medida impuesta a su casa matriz por el Gobierno de Estados Unidos", explica el diario El Tiempo y RCN Colombia.
La propia empresa a través de un comunicado explicó que sometió una petición en este sentido para "garantizar la transparencia en las operaciones en Colombia y brindar protección a los empleados y acreedores de las mismas, en cumplimiento de lo establecido por las leyes y normas que rigen en el país".
La Riviera tiene en Colombia mil 271 empleados, activos valorados en aproximadamente 130 millones de dólares y pasivos por el orden de los 45 millones de dólares.
Esta compañía y otras 67 empresas de Nidal y Abdul Waked fueron incluidas por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
En Panamá, el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, afirmó que "por años, Nidal Waked, Abdul Waked y sus cómplices abusaron del sistema financiero de Estados Unidos y Panamá. Conjuntamente lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico".
Nidal Waked está detenido desde el 4 de mayo pasado en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por supuesto lavado de dinero y fraude bancario en la Corte del distrito sur de la Florida.
20 EMPRESAS ROMPEN RELACIONES CON LA RIVIERA
Inicialmente, en la tarde de este jueves 26 de mayo La Riviera anunció que cerraría sus tiendas Duty Free en el país suramericano.
Paralelamente, el diario El Tiempo de Bogotá anunció que 20 empresas proveedores de servicios bancarios, seguridad, transporte de dinero y mercancía rompieron relaciones con La Riviera.
"Los bancos fueron los primeros en reaccionar. Davivienda, Bancolombia, CorpBanca y Banco de Occidente ya les notificaron el congelamiento de sus cuentas y algunos les dieron un plazo prudencial para retirar los saldos. La firma Valbuena Abogados Buriticá & Buriticá, así como Bernal y Asociados renunciaron a ser sus asesores legales. Y también se retiró de la revisoría fiscal Price Waterhouse Coopers", señala una investigación del diario.
"Falabella fue una de las primeras en dar por terminados sus contratos de concesión de espacios en sus 19 tiendas Tous, relojería, venta de fragancias y maquillaje. Y Fedco anunció que no realizará los pagos de la cartera pendiente. Citizen y el Grupo Fossil también cancelaron los contratos con el Grupo Wisa. Caracol Televisión también suspendió las pautas contratadas y el Grupo Puig tampoco seguirá realizando los despachos de La Riviera S.A.S. Colombia", continúa.
"Yanguas Joyeros, Mango y L’Oreal (también están en la lista)- G4S Cash Solution Colombia, S.A. y G4S Technology anunciaron que ya no les transportarán su dinero en efectivo ni monitorearán las alarmas de sus tiendas", añade el reportaje.
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COMUNICADO DE WISA
@ELTIEMPO posición oficial @LaRivieraCol, mayo 26. pic.twitter.com/1je5A3yxLK
