Cuatro sociedades domiciliadas en Panamá fueron incluidas en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
La información fue dada a conocer este jueves 29 de septiembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).
Las sociedades en esta lista son: Gemuho Holding Inc, ubicada en Costa del Este, Munsa International Investments S.A, Romik S.A en Marbella y Unirefriclima S.A.
Un comunicado de prensa de la OFAC señala que estas empresas pertenecen a Germán Muñoz Hoyos, colombiano-mexicano "líder de una organización de tráfico de drogas responsable de la coordinación y distribución de múltiples toneladas de narcóticos desde Centro y Sur América a Norteamérica y Europa. Muñoz Hoyos y algunos familiares directos también fueron listados por la OFAC.
El Departamento del Tesoro estadounidense prohíbe a cualquier persona o entidad estadounidense llevar a cabo transacciones financieras o comerciales con las personas y empresas que figuran en la lista, y congela los bienes de estas que afecten a la jurisdicción de Estados Unidos.
SALEN DE LA LISTA
Durante la actualización de la Lista Clinton, las autoridades de Estados Unidos sacaron de esta publicación a Felipe Guberek, un empresario colombo-israelí residenciado en Panamá.
La sociedad Constructora Nacional de Panamá, S.A. de la cual Guberek es directivo, también fue removida de la lista.
Con su exclusión de la Lista Clinton, los ciudadanos o entidades estadounidenses ya no tienen restricciones para llevar a cabo transacciones comerciales o financieras con estas personas y empresas.
