Superintendencia del Mercado de Valores extiende intervención de Balboa Securities

Superintendencia del Mercado de Valores extiende intervención de Balboa Securities


La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) prorrogó por 30 días adicionales la intervención de la casa de valores Balboa Securities Corp., ligada a Balboa Bank & Trust.

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De ese modo, la interventora Rosaura González Marcos tendrá hasta el 4 de julio de 2016 para continuar las gestiones que a la fecha ejecuta.

La intervención fue ordenada el pasado 5 de mayo, el mismo día que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del banco y la casa  de valores en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, como parte de The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).

El tesorero de la junta directiva de Balboa Securities Corp. y Balboa Bank  & Trust es Nidal Waked, actualmente detenido en Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de la Florida le formuló cargos por lavado de dinero y fraude bancario. Waked fue identificado por el Departamento del Tesoro como uno de los cabecillas, junto a su tío Abdul Waked, de Waked MLO.

La SMV decidió prorrogar el periodo de intervención a solicitud de González Marcos, “en aras de proteger la estabilidad del mercado de valores y del propio sistema financiero, con especial atención a los inversionistas”.

Lea la resolución de la SMV aquí.

 

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