La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó la toma de control administrativo y operativo del FPB Bank, Inc. a partir de las 3:30 pm de este viernes 10 de febrero.
“Esta decisión fue adoptada ante el inminente riesgo legal y reputacional que pone en peligro los intereses de los depositantes y las operaciones de la entidad bancaria debido a las investigaciones judiciales, que tanto en Brasil como en Panamá, relacionadas con la conocida operación Lava Jato, involucran al FPB Bank, Inc. como la entidad bancaria utilizada para apertura de cuentas bancarias a clientes extranjeros, sin contar con las respectivas autorizaciones legales correspondientes”, indica la SBP en una nota de prensa.
La decisión "no afecta al resto de los bancos establecidos en nuestro centro bancario", enfatiza el comunicado.
En su sitio en internet, FPB Bank Inc. comunicó a sus clientes que el servicio de tarjeta de crédito y débito estará habilitado hasta el 27 de febrero de 2017. "Posterior a esta fecha, todas las tarjetas serán desactivadas".
La acción de la SBP está fundamentada en la Ley Bancaria de 2008.
En julio de 2016, la policía federal de Brasil dijo que la entidad financiera panameña estaba siendo investigada por "delitos financieros, lavado de activos y organización criminal transnacional".
