La reciente eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, generará una mejoría en la reputación internacional del país y fortalecerá la posición de competitividad de sistema financiero, atrayendo inversiones extranjeras.
Así coincidieron banqueros, reguladores financieros y economistas al reaccionar a la información de la Unión Europea, que luego de evaluar el cumplimiento de Panamá, de las medidas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros, y de revisar los avances que se logró para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en octubre pasado, también ha constatado que el país no representa ningún riesgo para este bloque de países europeos.
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Resolucion Union Europea.pdfEl superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, dijo a La Prensa que este anuncio consolida la confianza, la integridad, la solidez y la competitividad de la plaza financiera local.
“No cabe la menor duda que este nuevo hito junto con la salida del país de la lista del GAFI, son un claro ejemplo de éxito del trabajo en equipo con un objetivo estratégico común y un liderazgo al más alto nivel. El sector bancario mantendrá sus políticas de prevención del uso indebido de los servicios bancarios, en todas sus modalidades para preservar en todo momento la buena imagen y reputación del país, elementos indispensables para la atracción de buenas inversiones extranjeras y locales”, dijo Castillo.
Sostuvo que a su vez la banca corresponsal mantendrá sus controles adecuados a una nueva realidad entendiendo que el país tiene vulnerabilidades, pero también reconocen que hay controles eficaces para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos financieros.
Para el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Guizado Novey, es una excelente noticia para el sector financiero, pues estar en las listas discriminatorias restaba competitividad al país.
“Todos sabemos que el estar en estas listas discriminatorias resta competitividad al país, ya que se establecen restricciones en cuanto a financiamientos que podríamos recibir por parte de organismos multilaterales e incluso de la banca privada internacional. Además, está el tema de la inversión extranjera directa que deja de llegar al país y que es difícil de cuantificar”, dijo al señalar que ahora se recupera esa confianza.
Guizado a la vez que alabó la labor conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los equipos encargados de este tema, dijo que una de los efectos favorables que se espera es que se deberían abaratar los costos de transacciones internacionales a las instituciones financieras establecidas en Panamá. Aunque el regulador bancario añadió sobre este tema que dependerá mucho de cada entidad financiera.
Juan Melillo, gerente general de la Caja de Ahorro, dijo que la medida mejorará la reputación del país, a la vez que atraerá inversión extranjera de Europa.
“Lo más importante es que la salida de listas vienen de medidas y acciones que se han aplicado de forma concreta para tener mayor transparencia financiera”, agregó.
El gerente general de Banco Aliado, Gustavo Eisenmann, sostuvo que luego de salir de la lista gris de GAFI en octubre del año pasado se esperaba esta decisión de la Unión Europea.
“Es una excelente noticia para nuestro País y el sistema financiero panameño la salida de esta lista discriminatoria. Es evidente y positivo el reconocimiento de los avances del plan de trabajo definido por todos los tomadores de decisiones involucrados y ahora Panamá se presenta como un lugar seguro para recibir inversiones y esto es lo que buscamos y necesitamos para nuestro crecimiento”, sostuvo Eisenmann.
El economista Carlos Araúz, por su parte dijo que al ser excluidos de esta lista, es una señal positiva porque uno de los primeros ejercicios que hace la inversión extranjera directa es validar si los países cumplen o no con estándares mínimos de controles que salvaguarden dicha inversión.
“Pero salir de una lista no debe ser objetivo o meta estratégica de un país. La meta debe ser promover la fortaleza de las instituciones que ejecutan políticas públicas alejadas de la corrupción y apegadas a la transparencia y a la rendición de cuentas”, agregó Araúz.
A su juicio la amenaza de volver a una lista ni siquiera debe ser tópico de conversación en un país que aspira a jugar en las grandes ligas de sectores como la industria de semiconductores o de inteligencia artificial. Es un momento para graduarnos a usar pantalones largos de una buena vez y dejar atrás modelos desfasados de negocios que descansaron en lo oscuro, en el anonimato de sus accionistas o en acciones criminales”.
