Los gestores de activos en China fueron advertidos de los riesgos del “esquema de Ponzi” o estafa piramidal por mancomunar los fondos de los inversores destinados a diferentes productos, al tiempo que una asociación del sector dijo que una empresa conjunta entre Citic Trust y Citic- Prudential Fund Management estaba siendo castigada por violar las restricciones que existen sobre este tipo de prácticas.
Citic-CP Asset Management, conocida por la negociación de las acciones de Uber Technologies Inc. en China, recibió una suspensión de seis meses durante la cual no podrá emitir nuevos productos a causa de las violaciones, según un comunicado de la Asociación de Gestión de Activos de China, que fue publicado en web.
El riesgo de mancomunar dinero es que el efectivo de los nuevos inversores puede ser utilizado para pagar a los inversores existentes, como ocurre en las estafas que llevan el nombre de Charles Ponzi. La asociación reiteró que los fondos que invierten en valores no tienen prohibido crear cuentas mancomunadas de efectivo y que prometieron trabajar con la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China para erradicar esta práctica en el sector.
Citic Trust es parte de Citic Ltd., que se describe a sí mismo como el mayor conglomerado de China. Citic-Prudential Fund Management inició su primer fondo en China en 2006.
