El hecho de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) hubiera archivado la investigación que había adelantado contra Finanzas Forex (Evolution Market Group) le dio algo de confianza a los panameños que insistían en invertir en esta empresa, pese a las advertencias de que estas riesgosas operaciones se realizaban al margen de la ley.
Así lo advirtieron, ayer, varios panameños que son parte de las cerca de 100 mil personas de unos 110 países defraudadas por el empresario de origen español Germán Cardona Soler (propietario de Finanzas Forex), que fue capturado en España la semana pasada.
Los afectados, quienes pidieron reserva de sus nombres, dijeron que eran consciente del riesgo que estaban tomado, pero que se sentían atraídos por los rendimientos que se ofrecían y porque veían que no prosperaban las denuncias contra Cardona. Además, el ”mini Madoff”, como le llama la prensa española, “siempre nos dio la cara y recibíamos nuestros pagos mensuales”, dijeron.
Los clientes hicieron referencia a una resolución de la CNV de julio de 2008 en donde esta entidad, encargada de regular y fiscalizar las actividades de valores en Panamá, informaba de que daba por terminada la investigación contra la sociedad Evolution Market Group, Inc, así como de sus representantes y ordenó el archivo del expediente.
También mostraron una carta de agosto de 2008 en donde la CNV le certificaba a los representantes legales de la empresa en Panamá de que se había cerrado la investigación y “que a la fecha de esta certificación no hay en la CNV denuncia formal alguna en contra del señor Germán Cardona Soler o Evolution Market Group Inc”.
El problema es que de acuerdo con la legislación panameña, la actividad de Evolution Market Group Inc no era propia del mercado de valores.
La CNV había advertido no tenía competencia para fiscalizar, regular o certificar las actividades realizadas en el mercado de intercambio de divisas (Forex), por lo cual no podía garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios por cuenta de sus clientes.
Estos vacíos serían sellados con el proyecto de ley que ya está en la Asamblea Nacional y que establece nuevas disposiciones para regular el mercado de valores de Panamá.
Al momento se desconoce a cuánto asciende el monto que los inversionistas panameños confiaron a Cardona, sin embargo, la prensa española ha informado que entre los países latinoamericanos, los más afectados son Ecuador, Panamá, Bolivia, Argentina, México, Puerto Rico y Venezuela.
Cardona Soler, de 49 años, había creado una estructura de alcance internacional con la que captó fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario internacional Forex, en el que se llevan a cabo operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana.
Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades de un 10%, para cantidades de entre 100 y 4 mil dólares, un 14% hasta 20 mil dólares, el 16% hasta 50 mil dólares, y un 20% para cantidades superiores, además de otros “regalitos”.
Su esquema, al igual que el de Bernard Madoff, estuvo basado en un sistema piramidal en los que se promete a los inversores un retorno muy superior al que podrían lograr con otra inversión, pero que finalmente son estafados.
