Empresas que presuntamente forman parte de la estructura de financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han constituido en Panamá.
Así lo reveló el Gobierno colombiano, que basado en información de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos rastrea los bienes que la guerrilla de las FARC tiene en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Alemania, Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia, según El Tiempo de Bogotá.
En el caso de Panamá, la búsqueda de capitales de las FARC dio con cuatro sociedades vinculadas al lavado de activos: Istmo S.A., Obras Civiles y Vivienda Industrializada S.A. (Ocivisa), Selwin International y Corvay Overseas Corp.
La Prensa investigó a estas sociedades y de las cuatro tres aparecen en el Registro Público.
Istmo S.A. tiene como agente residente a la firma de abogados Morgan y Morgan, y su presidente es Rodolfo Schmid, según el Registro Público. Este diario contactó en cuatro ocasiones a la firma, pero nadie respondió las preguntas.
En tanto, Ocivisa y Selwin International tienen en común la renuncia de su agente residente. Los dignatarios Gloria Inés Ramírez Bonilla y Omar Oriel Gómez Branca se repiten en ambas empresas.
Corvay Overseas no existe en el Registro Público.
Al cierre de esta edición no se pudo encontrar presencia física de ninguna de las cuatro empresas que son citadas por El Tiempo.
Un viejo conocido
El gerente general de Ocivisa es Jorge Enrique Jiménez Urrego, que lidera la mayor red de lavado de activos y arrestado en 2008 por autoridades colombianas bajo cargos relacionados al narcotráfico.
“Ha participado en actividades de narcotráfico y lavado de activos por más de dos décadas”, indica un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La red de Jiménez Urrego lava activos procedentes de la droga a través de empresas agrícolas, familiares y testaferros.
El Colegio Nacional de Abogados indicó que no avala que sociedades panameñas sean usadas para el crimen y censuró que cualquier sociedad se involucre en estos hechos.
“El hecho de que tres o cuatro sociedades estén involucradas nos llama la atención, pero tenemos que ponderar que hay más de 30 mil sociedades panameñas”.
“La mayoría son usadas de manera lícita como instrumento de comercio internacional”, concluyó César Ruiloba, presidente del Colegio.
Se consultó al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, al respecto, así como a la Unidad de Análisis Financiero, pero no respondieron.
Dinero Ilegal
$1,117
Millones, ingreso anual de las FARC, supuestamente obtenido del narcotráfico y luego es invertido en negocios inmobiliarios, hoteles, transporte y otros.
14
Países que han recibido recursos de las FARC, entre estos Panamá.
El 7 de septiembre de 2012, un juez penal de Bogotá, Colombia, absolvió a Jorge Enrique Jiménez Urrego y cinco personas más, de los cargos de presunto lavado de activos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Esta sentencia fue confirmada el 8 de octubre de 2014 por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
El 14 de febrero de 2018, el Departamento del Tesoro comunicó por escrito a Jorge Enrique Jiménez Urrego que su nombre y el de sus empresas había sido removido de la lista sancionatoria de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) y, por tanto, se dejó sin efecto la prohibición que le impedía realizar transacciones con personas y entidades estadounidenses.
