A pesar de los avances logrados en los últimos años en el fortalecimiento del marco legislativo sobre prevención de lavado de dinero, la falta de efectividad en el combate de este delito llevó a Panamá nuevamente a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Cancillería, del Ministerio Público, y reguladores financieros y no financieros, explicaron el progreso que ha tenido Panamá en las distintas áreas. No obstante, esto no fue suficiente para esquivar un listado que identifica a países con “deficiencias estratégicas” en la lucha contra este flagelo.
El país se comprometió a ejecutar un plan de acción para mejorar en las áreas que fueron la base para listar a Panamá. Entre ellas está la identificación de remitentes de dinero sin licencia, es decir, las casas de remesas; asegurar el uso efectivo de los insumos generados por la Unidad de Análisis Financiero; asegurar la verificación y actualización de la información del beneficiario final; fortalecer los mecanismos eficaces de monitoreo de las entidades offshore, y prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el Sindicato de Industriales de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa rechazaron la inclusión de Panamá en la lista. Coincidieron en que el sector privado y el gubernamental han trabajado arduamente en robustecer su marco legal y que ingresar en la lista no hace reconocimiento a todo el esfuerzo.
La CCIAP analizará a profundidad los argumentos planteados en este nuevo informe; sin embargo, el gremio no puede dejar de enviar su mensaje de inconformidad y frustración ante la decisión de GAFI. https://t.co/BwzWP3oehU
La CCIAP analizará a profundidad los argumentos planteados en este nuevo informe; sin embargo, el gremio no puede dejar de enviar su mensaje de inconformidad y frustración ante la decisión de GAFI. https://t.co/BwzWP3oehU
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) June 22, 2019
Altamente indignados y preocupados, el Sindicato de Industriales de #Panamá se pronuncia ante la inclusión del País en #listanegra del GAFI. Defendamos el nombre y reputación de Panamá! #gafi pic.twitter.com/qYhLduNvI7
Altamente indignados y preocupados, el Sindicato de Industriales de #Panamá se pronuncia ante la inclusión del País en #listanegra del GAFI. Defendamos el nombre y reputación de Panamá! #gafi pic.twitter.com/qYhLduNvI7
— Sindicato de Industriales de Panamá (@industrialespty) June 22, 2019
Comunicado al país #APEDEComunicado #ComunicadoAPEDE pic.twitter.com/LipNffs8nX
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— APEDE (@Apedeorg) June 22, 2019
