Este lunes 8 de abril, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, tiene en agenda realizar el juicio del denominado caso Panama Papers. Empieza a las 9: a.m. en el salón de audiencias del palacio de Justicia Gil Ponce.
A continuación 10 datos importantes sobre el caso.
Todo comenzó en 2016 a raíz de una investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se develaron las operaciones de la firma de abogados Mossack Fonseca para crear sociedades que a su vez se usaban para diversas prácticas: supuesta corrupción, lavado de dinero, entre otros.
Los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el ICIJ procedían de las sucursales de Mossack Fonseca en Hong Kong, Miami, Zúrich, las Islas Vírgenes Británicas y más de una treintena de otros lugares. La información contenía datos sobre 214 mil 488 entidades offshore ligadas a personas en más de 200 países. Así como de las 21 jurisdicciones financieras en donde la firma de abogados panameña tenía presencia.
Los archivos relacionaban a la firma panameña con empresas o personas vinculadas al comercio de diamantes de África y al mercado clandestino de arte internacional, entre otros. Entre los clientes del bufete estaban por ejemplo el entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, algunos de los protagonistas del robo de oro más importante en Inglaterra y a varios de los actores en el escándalo de la FIFA, al igual que Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo.
Por aquellos días, Mossack Fonseca era mencionada en Brasil en la investigación por el pago de sobornos y lavado de dinero en la Operación Lava Jato, investigación que llegó hasta Luiz Inácio Lula da Silva.
En Panamá, la investigación consta de 528 tomos, implica a exdirectivos de la firma de abogados. A través del Auto Vario 137 del 21 de julio del 2023, la jueza Marquínez, acumuló en una sola causa los expedientes Panamá Papers y Lava Jato, ya que guardaban similitudes en las personas imputadas y en las actividades investigadas por el Ministerio Público.
Entre los imputados figuran los exdirectivos de Mossack Fonseca Jurgen Mossak, Ramón Fonseca Mora, el abogado Ramsés Owen, Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Alejandrina Naranjo, Luis Adonay Martínez, George Allen, Leticia Montoya, Rey Franklin Taylor, entre otros.
La investigación tiene dos vertientes: una encaminada a esclarecer la compra de bienes inmuebles en Panamá con supuesto dinero ilícito y otra relacionada a la firma Mossack Fonseca, que habría facilitado la creación de sociedades anónimas, supuestamente para mover fondos para el pago de sobornos.
La audiencia preliminar del caso se realizó en noviembre de 2021.
El 14 de marzo de 2018, la firma Mossack Fonseca anunció el cierre de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países. Atribuyó el cierre a las publicaciones del ICIJ.
La firma se defendía con el siguiente argumento: “Mossack & Fonseca fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial. El ICIJ presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos, tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales, divulgando una serie de publicaciones plagadas de especulaciones y datos fuera de contexto que lograron cumplir una agenda mediática orquestada por algunos organismos internacionales”.
