Abdul Waked, intenta desvincularse de las actividades de su sobrino Nidal Waked, detenido desde la noche del pasado miércoles en Bogotá, Colombia, con fines de extradición a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por supuesto lavado de dinero y fraude bancario.
Esa parece ser la estrategia legal de su abogada Guillermina McDonald. Su cliente Abdul no ha salido en persona a dar la cara, desde que se conoció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le acusa a él, a su hijo y a otros miembros de su familia de utilizar 68 empresas para supuestamente lavar dinero del narcotráfico. Ha dicho, a través de un comunicado, que "cooperará" con las investigaciones del Ministerio Público, para aclarar esta "confusión".
McDonald reconoce que su cliente fue investigado en 2008 por las autoridades estadounidenses, pero ese caso -según le comunicó su cliente- había sido cerrado. Sostiene, además, que Abdul no tiene relación alguna con el "ciudadano detenido" en Bogotá, dijo esta mañana en el noticiero Telemetro Reporta.
A W Radio de Colombia, McDonald le respondió lo siguiente.
¿Qué va a pasar con las empresas?
Voy a ver al Ministerio Público. Waked está sumamente preocupado por sus colaboradores. No debe hacerse ninguna intervención sin que haya imputación directa y probada.
¿Habían sido contactados para entregar información?
En Panamá jamás. En 2008 hubo una investigación en Estados Unidos y Colombia y de ahí salió un resultado a favor de Waked. Él está mandando a averiguar qué es lo nuevo y de qué se trata. Podemos demostrar la procedencia de los dineros. Estamos en esa disponibilidad.
¿Por qué su cliente no tiene visa para Estados Unidos?
No sé eso. No sabía que no tenía visa para Estados Unidos. Usted lo está diciendo.
¿Recuerda que le haya dicho que está en Estados Unidos o ha viajado o algo así?
No, ni lo contrario. Es un tema personal de él.
¿Qué va a pasar con los trabajadores del Balboa Bank?
La actividad del banco sigue.
Marca usted distinción entre responsabilidades entre Nidal...
Mi cliente asegura que hay una confusión entre querer vincular sus empresas con la detención de Nidal.
Si las autoridades requieren a su cliente, ¿lo entregaría?
Primero habría que indagarlo. Imputarle un cargo.
Yo tengo en mi poder el documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y aparecen arriba Abdul y Nidal. ¿Cómo usted dice que no tiene relación Abdul y su sobrino?
Estoy hablando de Panamá... Y una investigación no dice que uno es culpable.
Recuérdenos el antecedente de la investigación de Estados Unidos y Colombia en 2008.
En el sur de Florida. Una investigación policial.
Socios de Waked en Soho. ¿Quiénes son?
Eso se lo diremos al Ministerio Público en Panamá. Su sobrino no es socio.
¿Hace cuánto trabaja usted con Waked?
Yo no trabajo con él. Soy su abogada penal en este tema.
¿Hace cuánto?
¿Por qué me pregunta eso? Esa es una relación cliente abogado.
La familia no tiene visa desde hace mucho tiempo. Desde 2008. En 2009, Abdul fue contactado por la DEA.
Él tiene sus abogados en Florida. A ellos los está contactando allá.
¿Quién es su abogado en Florida?
No tengo esos nombres registrados.
Abogada llega a la Procuraduría
La abogada Guillermina McDonald llegó la mañana de este viernes, 6 de mayo, a la sede principal de la Procuraduría para poner al tanto de las investigaciones que inició ese entidad al Grupo Waked.
Según McDonald, a su cliente Abdul Waked no le han notificado "absolutamente nada". Explicó que su cliente está "preocupado" y que colaborará con la justicia, para "aclarar" ciertas informaciones.
A los más de 4 mil empleados que trabajan para las diferentes empresas de este grupo, dijo que Waked envió un mensaje de que "desconoce" de la investigación y que "ellos no tienen nada que ver con blanqueo de capitales y que estamos listos para seguir funcionando".
