El exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, acudió, la mañana de este lunes 30 de abril, al edificio Avesa, donde se encuentra la Fiscalía Séptima Anticorrupción, para rendir una declaración de indagatoria.
Esto, como parte del proceso que adelanta el Ministerio Público a Virzi por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, peculado y corrupción de servidores públicos en las transferencias que realizó la sociedad Jal Offshore Ltd. a través de una cuenta de inversión en la casa de valores Financial Pacific (FP), durante el gobierno pasado. En esta investigación hay otras 17 personas imputadas.
Virzi llegó a las 8:35 a.m. al Avesa en compañía de su abogado Alfredo Vallarino.
"No se dan los elementos para un blanqueo de capitales", aseguró el abogado Vallarino a los medios de comunicación.
Vallarino agregó que no sabe lo que ocurrirá con su defendido al final de esta diligencia; solo dijo que espera que se le respeten sus derechos procesales.
Esta pesquisa tuvo su origen en una denuncia que presentó en 2015 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en la que acusa a las sociedades High Spirit Overseas y Jal Offshore, ambas con cuentas de inversión en FP, de recibir fondos de procedencia desconocida, para comprar acciones de Petaquilla Minerals.
La denuncia de la SMV se sustenta en información aportada por el liquidador de FP, José Ángel Hidrogo, sobre un grupo de cuentas de clientes que presentaban “manejos irregulares" y que podrían haberse beneficiado de información privilegiada para adquirir las acciones.
