La Procuraduría General de la Nación (PGN) insistió que las investigaciones archivadas en 2014 sobre las transacciones del excónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, y la Fundación Don James, “corresponden a los mismos hechos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht”.
Así consta en un comunicado emitido por la PGN, en respuesta a Ana Belfon, la exprocuradora de aquella época, quien más temprano insistió que su despacho no investigó “ningún caso que tenga que ver con Odebrecht”.
En su nota de prensa, la PGN describe las dos investigaciones archivadas por Belfon, gracias a resoluciones emitidas el mismo día: 27 de junio de 2014, en el ocaso de la administración de Ricardo Martinelli y el ascenso a la presidencia de Juan Carlos Varela.
La primera fue abierta el 10 de diciembre de 2013, a partir de un informe que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió a la PGN el 7 de noviembre de ese mismo año, en relación a las “alertas” que se originaron por el manejo de las cuentas de Jaime Lasso, Michele Lasso, Silvia Renee Del Castillo de Lasso, Astrid Amada Jaramillo de Lasso, la Fundación Don James y las sociedades Pacific Advisors Groups LTD, Laris, S.A. y BV Tech Group Inc, entre otras. El 27 de junio de 2014 -cuatro días antes de la toma de posesión de Varela-, Belfon declaró improcedente el inicio de la instrucción sumarial con motivo de la información remitida por la UAF y ordenó el archivo del expediente.
La segunda investigación guarda relación con una denuncia presentada por Eduardo Pinnock Quintero, actuando en representación de Elizabeth Espinoza, contra Jaime Lasso y su hija Michele y el excónsul en Kobbe, Japón, Alberto Aristides Arosemena, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento. Los hechos denunciados se refieren a una publicación del Diario Las Américas de Miami, sobre el ingreso de fondos provenientes de las apuestas ilegales por internet en la campaña presidencial de Juan Carlos Varela en 2014. Este caso también fue archivo por Belfon en agosto de 2014.
"Las personas naturales y jurídicas, así como las transacciones de las cuentas bancarias que forman parte de los expedientes arriba descritos corresponde [a] los mismos hechos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht", recalca la nota de prensa de la PGN.
Estas informaciones fueron de alguna manera confirmadas por Belfon la mañana de este lunes, salvo que –según ella- la denuncia presentada por Eduardo Pinock Quintero fue remitida a la Asamblea Nacional, dado que a esa instancia correspondía investigar a Varela, dado que entonces era vicepresidente de la República.
En cuanto a la investigación relacionada con el expediente de la UAF, justificó su archivo alegando que la información aportada por esa entidad nunca fue "judicializada" por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
En abril de 2014, Michele Lasso -entonces residente de Parkland, Florida- se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero a través de una red que operaba apuestas deportivas a través de internet. Fue deportada de Estados Unidos a Panamá, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En una audiencia sobre los sobornos de Odebrecht celebrada el pasado 9 de noviembre, la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore le informó al juez Duodécimo Penal, Óscar Carrasquilla, que la constructora hizo pagos a Lasso por $700 mil a través de sociedades con cuentas en el Meinl Bank en Antigua. Moore advirtió que Lasso fue investigado por Belfon, "quien haciendo uso del criterio de oportunidad", emitió una resolución de archivo de la causa por considerar que no había delito.
La fiscal indicó que aunque lo actuado por Belfon "limita" la investigación, "no da óbice a que se procese ante las autoridades competentes lo relativo a las personas que pudieran ser beneficiadas con estos pagamentos".
Comunicado https://t.co/WA6BBK3NhG
