El empresario Nidal Waked se declaró inocente ante un juez de la Corte Federal de Miami el pasado miércoles 25 de enero.
La información fue confirmada por el diario El Nuevo Herald.
Durante la audiencia ante el juez John O'Sullivan, se le negó la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.
"Tiene pasaportes de Panamá, de Colombia, de España y algún tipo de estatus en Canadá y es un viajero internacional.Además parece tener aún acceso a dinero e influencia en Panamá. Por ende, puede ser un riesgo de fuga y debe quedar en detención", cita El Nuevo Herald al juez.
Waked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.
Nidal Waked fue detenido en Bogotá el 4 de mayo de 2016. Al día siguiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer de su ingreso, al igual que el de su tío Abdul Waked y 68 sociedades anónimas, en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Ese mismo día, el Balboa Bank y su puesto de bolsa, en los que Nidal figuraba como tesorero, fueron intervenidos por las superintendencias de Bancos de Panamá y del Mercado de Valores. Los hermanos de Nidal y el hijo de Abdul, así como sus abogados, también fueron incluidos en dicha lista.
En septiembre pasado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, avaló la extradición a Estados Unidos del empresario panameño. Waked había solicitado una extradición exprés hacia ese país, donde deberá responder al requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que lo investiga por supuesto lavado de activos y fraude bancario; enfrenta una sanción de hasta 50 años de prisión.
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