Uso de testaferros, la clave en el caso Hidalgo & Hidalgo

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción por las irregularidades en el contrato del fallido del sistema de riego de Tonosí, hasta el momento ha dejado al descubierto el uso de terceras personas para cambiar cheques por miles de dólares.

Al menos dos de los 11 detenidos por este caso utilizaron este modus operandi. Cheques emitidos por Hidalgo & Hidalgo (H&H), la empresa a cargo del proyecto, eran confeccionados a nombre de supuestos testaferros, que los hacían efectivo y entregaban el dinero al verdadero dueño.De acuerdo con Rogelio Cruz, abogado de Porfirio Bolita Ellis, su cliente está preso por 10 cheques que la empresa ecuatoriana H&H emitió a nombre de 10 empleados del excandidato a diputado por el partido Cambio Democrático. Una vez estas personas completaban la transacción bancaria, el dinero era entregado a Ellis, con medida de detención preventiva en la Dirección de Investigación Judicial desde el pasado 2 de julio.Ellis, de acuerdo con las pesquisas, habría recibido $319 mil de la sociedad Summer Venture, Inc., ligada al comerciante Felipe Pipo Virzi y a Ricardo Ricky Calvo. Por este caso también se investiga a Virzi, beneficiado con la medida cautelar de casa por cárcel. Virzi reveló que se vinculó por una “invitación” que le hizo Ellis “para apoyar a que [el proyecto] se realizara”.Mientras que Daniel Ramírez, abogado del periodista Julio Miller, aseguró que su defendido recibió un abono de la compañía ecuatoriana para promocionar el sistema de riego de Tonosí, en Los Santos. El cheque fue emitido a nombre de una empleada doméstica, que lo cambió en un banco local y le entregó el efectivo a Miller.Miller, detenido preventivamente por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, será trasladado hoy al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para una evaluación.