Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca

En el tercer día de juicio a los 32 imputados en el caso Lava Jato compareció el testigo Omar Vergara, quien como analista de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, participó en la elaboración de un informe sobre la trazabilidad del dinero presuntamente blanqueado utilizando sociedades y otros servicios facilitados por la extinta firma de abogados Mossack Fonseca.

Vergara, que se sentó en el estrado como testigo del Ministerio Público, relató que laboró en la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ, donde se le comisionó a elaboración de dos informes relacionados al caso Lava Jato. El testigo advirtió que no recordaba muchos detalles de ese informe, dado que ya han transcurrido poco más de cinco años desde su elaboración.

Contó que para confeccionar el informe, trabajó con los primeros 135 tomos de la investigación, que le fueron remitidos por la fiscalía. En esa etapa inicial, la pesquisa se centraba en 13 personas jurídicas y cuatro naturales.

Vergara recordó que en los documentos analizados ya constaba la vinculación del brasileño Roberto Trombeta (un cliente de Mossack Fonseca do Brasil) con varias sociedades offshore facilitadas para presuntamente encubrir el dinero procedente del pago de supuestas coimas. Según la investigación, Trombeta controlaba la sociedad Kingsfield Consulting Corp., que presuntamente aceptó recursos “de origen espurio” de la constructora brasileña OAS y mantiene una relación directa con Mossack Fonseca, que fungía como su agente residente. Trombeta ha sido sancionado en Brasil por corrupción y lavado de activos.

Ante repreguntas de los abogados defensores Guillermina Donald, Basilio González, Marcela Araúz y Julio , Vergara dijo no recordar detalles de los informes elaborados por él.

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El siguiente testigo en comparecer, también por parte de la fiscalía, fue Gerardo Córdoba Rosales, un analista de sistemas y métodos informáticos del Ministerio Público. Córdoba participó en la elaboración del informe de la DIJ, en lo que se refiere a la custodia e instalación de unos dispositivos.

Seguidamente, se presentó en el estrado el capitán y contador público autorizado (CPA) Antonio Lin, testigo solicitado por la abogada Daika Levy, defensora de Marisabel Robles, Reina Chong y Josette Roquebert. Lin, que está asignado a la división de blanqueo de capitales de DIJ, fue parte del equipo que elaboró el informe de actuación preliminar sobre la trazabilidad de los dineros que movió y recibió Mossack Fonseca.

Los otros autores de ese informe ya han testificado en este proceso, a solicitud de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Ante una pregunta de Julio Macías, abogado de la imputada María Mercedes Riaño, Lin señaló que no omitiría información relevante del informe, aunque el Ministerio Público se lo pidiera. Riaño estaba a cargo de la oficina Mossack Fonseca do Brasil.

Tras un receso de casi dos horas declarado a mediodía, correspondió subir al estrado al abogado Adolfo Linares, quien compareció como testigo de las abogadas defensoras Dayka Levy y Diva Pinzón.

Linares dijo que se le comisionó la realización de un informe pericial en materia de sociedades anónimas y las regulaciones que se encuentran vigentes en el país.

El testigo alegó que los servicios prestados por Mossack Fonseca, de constituir y vender sociedades y fundaciones, son una práctica común.

“Yo dudo mucho que hay un abogado en este país que no haya constituido una sociedad para un cliente nacional o extranjero.... Unos más exclusivos que otros”, indicó.

Luego, dijo que pensaba que el país entero ha sido “satanizado” por tener abogados que se dedican a esta práctica, pese a que asegura que está totalmente regulada.

“Nos consideran como un ente casi tóxico”, y añadió que no existe tal cosa como un “director o accionista testaferro”. “No somos testaferros de nadie. Damos el servicio de directores nominales a los clientes que lo piden”, señaló.

Luego de Linares, comparecieron los testigos Oscar del Perpetuo Socorro Luna y Agustín Blanco Gutiérrez; este último realizó un análisis de los $12.3 millones enviados por Mossack Fonseca do Brasil a Panamá, que fueron usados por la firma para el pago de obligaciones, como pago de salarios y otras cuentas.

El juicio se reanuda el jueves 29 de junio, en su cuarta jornada.

Juan Manuel Díaz

Reportero de Judiciales

Mónica Palm

Jefe editorial.