La jueza primera liquidadora de causas penales adjunta, Baloisa Marquínez, estableció un calendario para que los testigos que se encuentran en el extranjero y deben declarar en el juicio por blanqueo de capitales relacionado con el cobro de coimas de la empresa brasileña Odebrecht comparezcan en las embajadas de Panamá para cumplir con dicha diligencia.
En una resolución expedida el pasado 9 de septiembre, Marquínez explicó que, dado que la primera fase del juicio está programada del 12 de noviembre al 19 de diciembre de 2024, y existe una fecha alterna del 20 de enero al 28 de febrero de 2025, es necesario establecer fechas equivalentes para la toma de declaraciones.
André Rabello, el principal ejecutivo
En este sentido, dispuso que la declaración del exdirectivo de Odebrecht, André Luis Campos Rabello, se realizará en la Embajada de Panamá en Brasil el 25 de noviembre de 2024, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. hora de Panamá. En caso de suspensión del juicio, se fijó como fecha alterna el 3 de febrero de 2025 en el mismo horario.
Rabello, principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá, confesó que la compañía realizó “pagos indebidos” a varios exministros y a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
Las declaraciones de Rabello están recogidas en un acuerdo de colaboración eficaz pactado con la Fiscalía Especial Anticorrupción, y fueron presentadas en una audiencia el 9 de noviembre de 2017 ante el liquidado Juzgado Duodécimo Penal para su correspondiente validación.
En esa audiencia, Rabello confesó haber pagado más de $50 millones a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a través de sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones.
El hombre de los bancos
Por su parte, Olivio Rodrigues Junior, también ejecutivo de Odebrecht, deberá rendir testimonio el 26 de noviembre de 2024, y en caso de suspensión, se fijó el 4 de febrero de 2025 como fecha alterna, en el mismo horario.
Rodrigues Junior declaró que la constructora realizó varios pagos ilegales a la sociedad Kadair, vinculada a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Los pagos habrían sido realizados a través de cuentas abiertas en bancos como Multicredit Bank y Credicorp Bank, a nombre de las empresas Constructora Internacional del Sur, Select Engineering & Consulting Corp, y Klienfield, controladas por Rodrigues Junior. Según la investigación, a través de estas cuentas circularon $839 millones.
Otro de los brasileños que deberá rendir testimonio es Luis Antonio Mameri, ejecutivo de Odebrecht para América Latina, quien aseguró haber autorizado el pago de $4 millones a favor del exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
Mameri, en una declaración realizada en Brasil, aseguró que él personalmente aprobó a Papadimitriu el pago de $4 millones, luego de una solicitud que, en ese sentido, le habría hecho el superintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabello.
Fernando Miglaccio Da Silva, directivo de Odebrecht en Brasil, a quien se le atribuye el control de cuentas bancarias en Credicorp Bank a nombre de Constructora Internacional del Sur, una sociedad panameña en la que ingresaron más de $40 millones, presuntamente destinados al pago de coimas a sociedades también bajo el control de Odebrecht, deberá declarar el 2 de noviembre de 2024. En caso de suspensión, su declaración se reprogramará para el 5 de febrero de 2025.
Más piezas para armar el rompecabezas
La fiscalía también ha citado a Eduardo Da Rocha Soares, quien deberá declarar el 29 de noviembre de 2024, con fecha alterna el 7 de febrero de 2025.
Da Rocha Soares, encargado del manejo del Departamento de Operaciones Estructuradas, fue quien precisó que Rodrigo Tacla Durán era un operador financiero que no trabajaba para Odebrecht, pero ofreció sus servicios a los hijos de Martinelli.
André Luiz Parana Ferreira deberá declarar el 29 de noviembre de 2024, y en caso de suspensión, su testimonio se tomará el 7 de febrero de 2025.
También debe comparecer Marco de Queiroz Grillo, cuya declaración está programada para el 26 de noviembre de 2024, con fecha alterna el 4 de febrero de 2025, en el mismo horario.
Asimismo, rendirá testimonio Ángel María Palmeiras, quien deberá comparecer en la Embajada de Panamá en Brasil el 2 de noviembre de 2024. En caso de suspensión, se le asignó el 5 de febrero de 2025 como fecha alterna. En ambas ocasiones, el horario será de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Desde Perú
Desde la Embajada de Panamá en Perú, Oscar Eduardo Salazar Chiappe deberá rendir declaración. La primera fecha para acudir a dicha sede diplomática está fijada para el 2 de diciembre de 2024, y la fecha alterna es el 10 de febrero de 2025. La vista fiscal de Odebrecht reveló que Oscar Salazar Chiappe y André Luis Paraná Ferreira, colaboradores de Odebrecht en Panamá, eran quienes recibían el dinero ilícito de Roberto Gutiérrez, colaborador de la firma Rosas & Rosas.
Los españoles
Rodrigo Tacla Durán deberá comparecer en la Embajada de Panamá en España el 3 de diciembre de 2024 para rendir su declaración a las 9:00 p.m. hora de Panamá, 3:00 p.m. hora de España. En caso de suspensión, se le asignó el 11 de febrero de 2025 como fecha alterna. Tacla Durán, operador financiero de Odebrecht, aseguró en una entrevista con el diario español El País que André Rabello, director de la filial de Odebrecht en Panamá, le informó que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) le comunicó que Panamá no respondería las asistencias judiciales solicitadas por Brasil sobre los sobornos de Odebrecht. Además, según Tacla Durán, la constructora entregó un millón de euros a dos proveedores de la empresa licorera de Varela, a través de una cuenta en HSBC en Hong Kong.
Otro testigo español, Juan Cejudo Peña, deberá declarar el 4 de diciembre de 2024, y como fecha alterna se le asignó el 12 de febrero de 2025. Ambas declaraciones serán a las 9:00 a.m. hora de Panamá, 3:00 p.m. hora de España.
Santiago De Roselló Piera, de nacionalidad andorrana, también deberá comparecer en la Embajada de Panamá en España el 4 de diciembre de 2024 a las 3:00 p.m. hora de España, con fecha alterna el 3 de febrero de 2025, en el mismo horario.
Otro andorrano, Juan Pablo Miguel Prats, deberá comparecer en esa sede diplomática el 4 de diciembre de 2024, a las 3:00 p.m. hora de España.
De México
Andrés León Mozes Libedinsky, de nacionalidad chilena, está citado para el 5 de diciembre de 2024 en la Embajada de Panamá en México a las 8:00 a.m. hora local, y en caso de suspensión, el 13 de febrero de 2025. En la investigación de Odebrecht, Libedinsky aparece como supuesto testaferro del exministro de Economía y Finanzas (2009-2014), Frank De Lima. Su nombre salió a relucir durante la audiencia de homologación del acuerdo de colaboración eficaz pactado entre directivos de Odebrecht y la fiscalía anticorrupción, donde se aportó información sobre su papel como testaferro de Frank De Lima para recibir los sobornos de la constructora.
En este caso están llamados a juicio 25 personas, entre ellas los expresidentes Martinelli y Varela. Martinelli se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde febrero pasado, mientras que Varela es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que su caso deberá pasar a la Corte Suprema de Justicia por un asunto de competencia.
También están imputados los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos diputados del Parlacen, para quienes ya se dictó ruptura procesal, enviando su caso a la Corte.
