Entre el 18 y el 21 de mayo próximo se tiene programada la realización de la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de circuito penal por el presunto desfalco de $18 millones en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
En este caso –cuya denuncia fue presentada el 24 de julio de 2012– se investiga a 13 personas por la supuesta comisión de delitos financieros, entre ellas, Mayte Pellegrini, quien fue colaboradora de dicha casa de valores.
Kenia Porcell
Procuradora General de la Nación
En ese sentido, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, expresó que este mes es "fatal" por la amenaza de prescripción que corre para esta investigación.
Porcell reiteró que el término de prescripción de la acción penal del caso FP se cumplirá en mayo próximo; de allí a que considere "fatal" que se haya fijado la fecha de audiencia preliminar para este mismo mes. Y es que, en el mes entrante, ya habrá transcurrido seis años desde que se consumó el delito.
"El Ministerio Público ha realizado todos los esfuerzos pertinentes, de carácter legal, para impedir que esto [la prescripción] ocurra", apuntó Porcell. "Solo queda esperar que la audiencia preliminar se realice el 18 de mayo de 2018, todos debemos estar pendientes de esta fecha", agregó.
Por este caso, ya han sido suspendidos cinco audiencias, las cuales debían efectuarse en estas fechas: 4 al 7 de octubre de 2016; 6 al 8 de marzo de 2017; 2 al 5 de octubre de 2017; 18 al 20 de diciembre de 2017; 15 al 18 de enero de 2018.
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Además de Pellegrini, en el expediente se menciona a Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini, Marjorie Guerrero Rodríguez, Carlos Aníbal De León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahoue Ortiz, Stefanie Quinn de Donahoue, Vivian Lizbeth Villarreal Andrión, Norman Castrellón Mendoza y Óscar Rodríguez.
Según Porcell, en esta etapa del proceso solo se espera que la audiencia del caso pueda realizarse el 18 de mayo. “Todos debemos estar pendientes de esta fecha”.
Porcell informó que desde 2015 hasta la fecha ha recibido sobre el tema de Financial Pacific cinco denuncias de la Superintendencia de Mercado de Valores.
Una de esas denuncias fue el 8 de junio de 2015 sobre la cuenta High Spirit. Esta investigación en la actualidad está a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción y es contra 14 implicados por delitos financieros y blanqueo de capitales.
“Aquí están nuevamente presentes los requisitos que establece la Ley No. 121 de 2013 para acreditar la causa compleja, pedido que ha sido negado al Ministerio Publico, por lo que hemos recurrido a la jurisdicción constitucional a través de un amparo de garantías constitucionales que reposa en el Primer Tribunal de Justicia”, dijo.
En el video que acompaña esta información la procuradora detalle las partes importantes del proceso y las denuncias que se han presentado.
