Finaliza la fase de alegatos del juicio del caso New Business

2:37 p.m.. La jueza Baloisa Marquínez cierra la sesión tras la culminación de la fase de alegatos, pero antes anuncia que se acoge al término que le permite la ley para dictar sentencia. Explica que hay algunas pruebas que están en práctica y falta la transcripción del acto de audiencia.

2:35 p.m.: El abogado Arturo Sauri pide a la jueza que emita una sentencia absolutoria a su cliente Iván Arturo Arrocha y se le levante la medida cautelar.

2:15 p.m.: El abogado Arturo Sauri sostiene que Condotte Panamá & Asociados en efecto mantuvo una relación comercial con Global Office Corp. Indica que la sociedad ocupó una oficina en la Torre Global y presentó recibos de la empresa de distribución de energía eléctrica. Asegura que Condotte no tiene relación alguna con la compra de un medio de comunicación social. “Es un evento que se perfeccionó en el año 2010, por tanto, lejos de explicar su designio volitivo ese hecho es un imposible”, dice.

1:49 p.m.: Reinicia el juicio con la presentación del abogado Arturo Sauri, defensa de Iván Arturo Arrocha, tenedor del 49% de las acciones de la sociedad Condotte Panamá & Asociados. Sauri cuestionó la ausencia de los dos testigos protegidos en el juicio. Según el jurista, esto viola los derechos de defensa de su cliente. La sociedad Condotte depositó un cheque de $600 mil en una cuenta de Global Office Corp, el cual es utilizado para cancelar deudas de Henry Mizrachi, según la auditoría del perito Eliseo Ábrego.

1:36 p.m.: La jueza Baloisa Marquínez declara un receso de 10 minutos antes de escuchar el alegato del último abogado defensor.

1:34 p.m.: El fiscal no ha podido probar que el dinero de Aaron Ronny Mizrachi sea producto de “fuentes ilícitas”, dice su abogado Basilio González. Añade que su cliente invirtió en New Business y “no es un delito”. “Lo único que me resta pedirle honorable juez es que el señor Aaron Mizrachi sea absuelto de los cargos al momento que usted dicte su sentencia y se ordene el levantamiento de la medida cautelar y la devolución de la fianza que pesa sobre él”, agrega González.

1:26 p.m.: Según la defensa de Aaron Ronny Mizrachi, el perito Eliseo Ábrego realizó un audito “errado”, porque “no es perito”. Indicó que, para confundir a la jueza, utilizó una “ley que versa sobre los premios Ricardo Miró”.

1:01 p.m.: El abogado Basilio González señala que su cliente no es contratista del Estado y que nunca ha licitado.

12:54 p.m.: Es el turno para hacer alegatos del abogado Basilio González, abogado de Aaron Ronny Mizrachi, socio de la sociedad High Spirit Overseas. Dice que su cliente ha sido investigado en tres ocasiones por estos hechos.

12:53 p.m.: La abogada Abril Arosemena termina su alegato pidiendo que su cliente Iván Clare sea absuelto y que se levanten las medidas cautelares dictadas en su contra.

12:51 p.m.: Iván Clare era gerente de FP. Su abogada pregunta dónde están los gerentes de los otros bancos que transfirieron dinero a la cuenta canasta de New Business Services. Agrega que la ley de valores obligaba a su cliente a transferir los dineros, ordenados por su cliente Aaron Mizrachi.

12:34 p.m.: “¿Por qué hay cargos para Iván Clare pero no para Mariel Rodríguez”, que era la oficial de la cuenta de High Spirit, se pregunta Abril Arosemena, abogada de Iván Clare. Sostiene que el perito Eliseo Ábrego, de la DIJ, es un “subordinado” del Ministerio Público.

12:19 p.m.: “Aquí había una comunidad de personas que trabajaban en FP, donde el último eslabón era Iván Clare, pero a ninguna de estas personas la veo aquí... Iván Clare no conoce a Aaron Mizrachi, jamás trató con él”, señala Abril Arosemena, defensora de Iván Clare. La abogada se refiere a Mayté Pellegrini, Óscar Rodríguez y Mariel Rodríguez. “¿Dónde está West Valdés, que atendía al cliente?”, se pregunta la abogada. Todos ellos fueron sobreseídos. Luego, la abogada dice que todas las transacciones fueron legístimas.

12:15 p.m.: La abogada Arosemena se refiere a las transacciones de la cuenta en FP de High Spirit, ligada a Aaron Mizrachi. De High Spirit salió dinero que se depositó en la cuenta canasta de New Business Services, para adquirir las acciones de Epasa.

12:09 p.m.: “Financial Pacific es una casa de valores que funciona desde el año 2003″, dice la abogada Abril Arosemena.

11:58 a.m.: La abogada Abril Arosemena, defensora de Iván Clare, sostiene que en lo que respecta a la conducta de su cliente, el caso está prescrito desde el año 2018.

11:49 a.m.: Se reanuda el juicio con el alegato de Abril Arosemena, abogada de Iván Rafael Clare Arias, fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), quien autorizó una transferencia bancaria de $1.9 millones a la cuenta canasta a nombre de New Business Services, para la compra de acciones de Epasa.

11:40 a.m.: Sentencia absolutoria para Nicolás y José Corcione y el levantamiento de las medidas cautelares personales, de las fianzas de excarcelación, el impedimento de salida del país y sobre algunos bienes, solicita el abogado Rodolfo Palma. La juez declara un receso de 5 minutos.

11.35 a.m.: El abogado Rodolfo Palma sostiene que nadie conoce a su defendido José Carlos Corcione, vicepresidente financiero de Constructora Corcione. Solo lo han mencionado los testigos protegidos, según él. No es accionista ni beneficiario de Grupo Clio.

11:31 a.m.: El abogado Palma señala ahora que Grupo Clio fue creada para construir un edificio en San Francisco. Pide desestimar las declaraciones de los testigos protegidos y del perito Eliseo Ábrego, porque -según él- incurrió en imprecisiones.

11:18 a.m.: “Es irrelevante si se le da a esos fondos un uso distinto”, respondió Rodolfo Palma, abogado de los hermanos Corcione, sobre por qué Constructora Corcione entregó a Grupo Clio el adelanto de $1 millón que recibió de la Asamblea Nacional. “Lo que importa es que la obra fue entregada y recibida a satisfacción”, dijo.

11:02 a.m.: “Un periodicazo... una publicación teledirigda, mal intencionada”. Así se refirió Rodolfo Palma, abogado del imputado Nicolás Corcione, a la nota publicada por La Prensa titulada El otro ‘business’ de Nicolás Corcione, que fue utilizado como noticia criminis para investigar, por presunto peculado, el contrato entre Constructora Corcione y la Asamblea Nacional. Posteriormente, la investigación fue archivada, sin un informe de auditoría de la Contraloría o la entidad contratante, según Palma. El fiscal Emeldo Márquez ya dijo que este caso puede ser reabierto.

10:51 a.m.: “Un millón invertido, un millón devuelto”, dice Rodolfo Palma, abogado de Nicolás y José Corcione. No hubo utilidad ni beneficio en esta “inversión”. Señala que el dinero que le fue devuelto a Nicolás Corcione se depositó en la Fundación Nicor, pero que no hay nada pecaminoso en eso.

10:45 a.m.: Nicolás Corcione no recibió acciones de Epasa “ni ningún tipo de beneficio”. “Por eso inició su campaña para que le devolvieran su dinero... Después de muchos intentos, en el año 2013, Ricardo Martinelli le devolvió su inversión a través de tres cheques personales [que sumaron $800 mil] y un contrato de cesión de utilidades del proyecto Bahía por $200 mil”, señaló Rodolfo Palma, abogado de Nicolás Corcione. Incluso se firmó finiquito. En el proyecto Bahía, ya eran socios Martinelli y Nicolás Corcione.

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10:43 a.m.: Constructora Corcione se reparte así: 80%, Nicolás Corcione; 10%, José Corcione, y 10%, Isolda Pérez. Nicolás Corcione tiene un poder general.

10:42 a.m.: A Nicolás Corcione le pareció interesante invertir en Epasa, porque le toca hacer mucha publicidad de sus proyectos de construcción.

10:39 a.m.: Palma dice que el depósito a la cuenta de New Business se hizo a través de Grupo Clio y no de Constructora Corcione, porque la constructora tiene un accionista externo a la familia, que es Isolda Pérez. Grupo Clio, en cambio, es “netamente” de Nicolás Corcione, quien “invirtió” en la compra de Epasa para diversificar sus negocios. Sostuvo además que Costructora Corcione envió $1 millón a Grupo Clio, en calidad de “préstamo”.

10:34 a.m.: Según Palma, el edificio de oficinas que Constructora Corcione construyó en la Asamblea costó $26.7 millones, pero en 2014 valía $30 millones.

10:33 a.m.: Palma indica que el único accionista de Grupo Clio es Nicolás Corcione.

10:24 a.m.: Según el abogado Rodolfo Palma, Ricardo Martinelli “invitó” a Nicolás Corcione a participar en la compra de Epasa, en diciembre de 2010. Luego, Corcione le “exigió” la devolución de su “inversión”. El dinero le fue devuelto a través de tres cheques personales de Martinelli y una cesión de utilidades por $200 mil del proyecto Bahía, donde ambos eran socios. Esos dineros no fueron devueltos a Grupo Clio sino a una cuenta de la Fundación Nicor y a una cuenta personal de Nicolás Corcione.

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10:21 a.m.: Los hermanos Corcione son firmantes de una cuenta de Grupo Clio. De ahí salió un cheque de gerencia de $1 millón, que fue depositado en la cuenta canasta de New Business Services, en Global Bank, dineros que fueron utilizados para comprar las acciones de Epasa, en diciembre de 2010. Grupo Clio obtuvo el millón de dólares de Constructora Corcione, que a su vez lo recibió de la Asamblea Nacional, como parte de su contrato para la construcción de un edificio de oficinas.

10:16 a.m.: Se presenta Rodolfo Palma, de la firma Morgan & Morgan, defensores de los imputados Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares. La juez le comunica que tiene hasta dos horas para hacer sus alegatos; es decir, un ahora por cada imputado que representa. Palma pide la absolución de sus clientes.

10:14 a.m.: El abogado William Parodi muestra un extracto de una declaración de la firma Quijano & Asociados, que indica que Vernon Salazar figura como director nominal o representativo en más de 12 mil sociedades. Sostiene que su cliente no tenía “idea de nada” y pide su absolución.

10:09 a.m.: La juez Baloisa Marquínez informa a William Parodi que ya terminó el tiempo que le corresponde para hacer sus alegatos, pero él sigue hablando.

9:50 a.m.: El abogado William Parodi indica que, como representante legal de Condotte Panamá, Vernon Salazar, empleado de la firma Quijano & Asociados, firmó el contrato de la ciudad deportiva de David. Indica que su firma fue solicitada por los accionistas de esa sociedad, quienes son los beneficiarios de la misma.

9:40 a.m.: El abogado Parodi dice que los testigos protegidos no han mencionado a Vernon Salazar. “Ni saben quién es”, señala. Agrega que los argumentos contra su cliente se sustentan en 11 párrafos de la vista fiscal.

9:33 a.m.: “Le cerraron las cuentas bancarias, le quitaron la visa... ¡Es un paria! ¡Le han destruido la vida!”, dice el abogado William Parodi sobre el imputado Vernon Salazar.

9:26 a.m.: El abogado William Parodi contó que su cliente fue detenido en septiembre de 2017 en las oficinas de Quijano & Asociados, no en las de Condotte.

9:24 a.m.: Condotte Panamá era el contratista de las ciudades deportivas de David y de Colón. Por ambos proyectos hay sendas denuncias por delitos contra la administración pública, promovidos por Pandeportes.

9:21 a.m.: Parodi dice que su cliente no tenía potestad de transferir dinero. En ele xpediente está que Condotte, en julio de 2013, transfirió $600 mil a Global Office Corp., sociedad ligada a Henry Mizrachi. El cheque lo firma Janeth Vásquez, directora de cobros de Condotte, quien también está imputada.

9:19 a.m.: El abogado William Parodi sostiene que el fiscal acusa a Vernon Salazar de transferir dinero ilícito, pero Parodi dice que su cliente era un director nominal, sin mayor responsabilidad. Parodi dice que ha conversado de eso con el fiscal, quien incluso -según él- le ha dicho que sabe que su defendido es inocente.

9:12 a.m.: Vernon Salazar está imputado por su relación con la sociedad Condotte Panamá & Asociados y beneficiario de la misma, según consta en el expediente. Condotte hizo aportes para cancelar el préstamo de Henry Mizrachi con la Caja de Ahorros, dinero que fue utilizado para comprar las acciones de Epasa.

9:08 a.m.: Se reanuda el juicio, con el alegato de abogado William Parodi, defensor del imputado Vernon Salazar Zurita, quien ha laborado por 26 años en la firma de abogados Quijano & Asociados.

Redacción de La Prensa