Ocho años después de que una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) develara las operaciones de la firma de abogados Mossack & Fonseca para crear sociedades que a su vez se usaban para supuestas prácticas irregulares, entre ellas el lavado de dinero, se celebró el primer día de juicio del caso bautizado como Panama Papers.
Baloisa Marquínez, juez segunda liquidadora de causas penales, entró a la sala a las 9:40 a.m. Informó a cada uno de los imputados que, mediante el auto mixto 2 del 19 de enero de 2022, corregido con el auto 144 del 2 de agosto de 2023, el tribunal les abrió causa criminal (llamarlos a juicio) por considerarlos presuntos infractores de las disposiciones contenidas en el capítulo IV, título séptimo del libro segundo del Código Penal, por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
Todos respondieron que no eran responsables del delito. Se declararon inocentes.
El primero en hablar fue Jürgen Mossack, uno de los fundadores de la extinta firma de abogados Mossack & Fonseca. Su colega y socio Ramón Fonseca Mora no asistió al acto. Su abogada Dayka Indira Levy, manifestó que se encuentra hospitalizado en el Hospital Medica Norte, de Santiago, Veraguas. El certificado médico, dijo, es del pasado 7 de abril.
Cuando llegó al Palacio Gil Ponce, donde se celebra el juicio, Mossack dijo sentirse “muy optimista”. “Si hay justicia de verdad salimos bien librados de esta”, añadió. La firma de abogados Mossack y Fonseca cerró en marzo de 2018.
Siemens, pieza clave
Abierta la sesión, Marquínez ordenó la lectura del auto de llamamiento a juicio. Funcionarios del poder judicial empezaron a leer el documento. En la investigación, leyeron, se advirtió que la empresa alemana de electroingeniería Siemens AG sacó millones de dólares de la compañía y los movió a cajas negras que, a su vez, transfirieron estos fondos a través de sociedades creadas por Mossack & Fonseca.
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Una de ellas fue Casa Grande Development S.A., empresa que fue usada para colocar grandes sumas de dinero en países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Estas transacciones fueron autorizadas por Hans-Joachim Kohlsdorf, uno de los imputados y quien fue director de Siemens Mesoamérica hasta 2009. Esta persona, presuntamente, contactó a Mossack & Fonseca para trasladar los fondos a otras sociedades.
Se mencionó la existencia de una caja negra en Panamá desde 1976. Era administrada por los representantes de LG Colombia y LG Argentina. La misma estaba fuera del balance general de la empresa Siemens AG, lo cual era “un secreto”; por ello, sus estados bancarios eran “destruidos regularmente”.
Esta caja negra también era alimentada de contratos ficticios, o contratos de consultorías. Su propósito, leyó el funcionario, era ocultar las vías de pago de las “comisiones especiales” como sobornos a solicitud de los colaboradores de Siemens AG. Las cuentas eran gestionadas como cuentas de compensación no oficiales.
La pesquisa de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada da cuenta de que se habrían movido $32 millones a través de sociedades creadas por el extinto bufete panameño.
Odebrecht y el Fifa Gate
Un informe de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, según el auto de llamamiento a juicio, reveló que la firma de abogados constituyó sociedades que facilitaron el pago de sobornos de múltiples empresas entre ellas Odebrecht. También se constituyeron en un vehículo para consolidar los sobornos en el llamado caso Fifa Gate.
También se mencionó la vinculación de la antigua firma con la casa de valores Financial Pacific, a través del imputado Ramsés Owens.
📹Declaraciones de la Fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto a minutos del inicio de la audiencia ordinaria para más de 20 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. #PanamaPapers 👇 pic.twitter.com/Q5qdBYoYgP
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 8, 2024
Los funcionarios del judicial leían páginas y páginas del documentos. Una lista de hechos que sustentan las pruebas para el delito de blanqueo de capitales. Transferencias, cajas secretas, cruces de cheques, cajas negras, violaciones a las disposiciones bancarias, esquemas para ocultar transacciones, salieron a relucir.
Responsabilidades
Pasadas las 12 mediodía, la juez Marquínez declaró un receso. El juicio se retomó a las 2:15 p.m. Se reanudó la lectura del auto de llamamiento en el que se estableció que los abogados Mossack y Fonseca, fueron quienes autorizaron la creación de las sociedades anónimas.
Además, el documento detalla que empleados de esa antigua firma de abogados eran firmantes de las sociedades creadas para el movimiento de los fondos provenientes de Siemens.
Entre los que participaron en este esquema figuran: Sandra Naranjo de Cornejo, Rubén Hernández, Hilda Soto, Sabina de Ramos y Rodolfo Prada, quienes, de acuerdo con el documento, tuvieron una participación activa en la creación y coordinación de las sociedades que ocultaron fondos procedentes de actividades presuntamente ilícitas.
De Ramsés Owens, uno de los imputados, se dijo que actuó como firmante autorizado de algunas cuentas e instrumentos jurídicos que movilizaron fondos.
Owens también figuraba como firmante de cuentas de la caja negra de la empresa Siemens y era personas con capacidad de toma de decisiones.
Del investigado Amauri Batista, se dijo que también era parte del grupo de personas con capacidad para tomar decisiones para realizar transferencias.
De Edison Teano, y Valentín Ureña, otros dos procesos, se leyó que tuvieron una participación activa en el manejo de los fondos relacionados con sociedades creadas por Mossack & Fonseca.
En cuanto a los imputados Ricardo Samaniego, Reina Chong, Yenny Martinez, y Yakeline Pérez, se dijo que formaron parte de las juntas directivas de las sociedades a través de las cuales se movieron fuertes sumas de dinero.
En tanto, que Edison Teano y Egber Wethrborne, eran los encargados de los movimientos transaccionales y además efectuaron transferencias de fondos de varias sociedades para la adquisición de bienes inmuebles con fondos presuntamente ilícitos.
Petición de pruebas extraordinarias
En la tarde, la juez admitió 14 pruebas extraordinarias presentadas por los abogados defensores, las mismas serán evacuadas durante el juicio.
Guillermina Mc Donald, abogada de Sandra Naranjo, presentó una extracción de la guía de la Unidad de Análisis Financiero, sobre los protocolos a seguir cuando se tiene información de fuentes abiertas, entre otras pruebas.
Isis Soto, fiscal segunda contra la delincuencia organizada del Ministerio Público, adelantó que este martes 9 de abril se empezará la etapa de testimonios. A lo largo del juicio se escucharán los testimonios de los defensores y los de la fiscalía.
