El pago de $178.2 millones en sobornos durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) es la conclusión a la que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, según ha dado a conocer este jueves 8 de junio 2023, el diario digital español El Confidencial.
El informe fue preparado a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de España y remitido al Juzgado Central de Instrucción No. 2 de la Audiencia Nacional, dentro del caso que, por presunta corrupción y lavado de activos, se le sigue a la empresa constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por las obras que se le adjudicaron en Panamá, durante ese período.
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO detalla las obras por las cuales Martinelli y su círculo cero exigieron el pago de un porcentaje por cada contrato otorgado durante su gobierno.
De acuerdo al informe, al cual ha logrado acceso La Prensa, la millonaria suma provino de sobreprecios cargados a las obras adjudicadas, así como por inflar los precios del acero utilizado para la Línea 1 del Metro, una obra que la brasileña Odebrecht construyó en consorcio con FCC.
EXCLUSIVA | La UCO concluye que FCC pagó 178 millones en sobornos para llevarse contratos en Panamáhttps://t.co/GxskG5qYUd
— El Confidencial (@elconfidencial) June 8, 2023
Además de varios ejecutivos españoles, en el caso se encuentran imputados Mauricio Cort, abogado hispano panameño que, según la fiscalía, actuó como intermediario y testaferro de Martinelli, y el expresidente, quien fue incluido como presunto beneficiario de los sobornos luego de la solicitud presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
Según el informe, la constructora española habría atendido las exigencias de altos funcionarios de Martinelli y “canalizando el pago de estos sobornos a través de los mal llamados ‘interlocutores’ de dicho gobierno, Mauricio Cort en primer momento, y Riccardo Francolini”. Además, se apreció que había todo un esquema de corrupción. “Los hechos investigados exceden con creces una acción meramente ocasional”, recalca.
Para la UCO, no quedan dudas de que el objetivo de los sobornos fue la consecución de los contratos de obras públicas iniciados por la administración Martinelli, como la Ciudad Hospitalaria (ahora Ciudad de la Salud), el Metro de Panamá y los trabajos en la vía Brasil, pero también para agilizar las gestiones y poder cobrar deudas pendientes por obras de la administración anterior.
“Consecuencia de las solicitudes realizadas por los distintos agentes pertenecientes al esquema corrupto, las sociedades pertenecientes al grupo FCC habrían realizado abonos, amparados en falsos contratos de prestación de servicios, por valor de $82.5 millones, a través de sociedades de Mauricio Cort”, señala el informe.
Otros $12.8 millones los canalizarían a través de la firma Martínez Acha y Asociados, ligada al abogado Valentín Martínez Vásquez.
Además de la millonada pagada por FCC y a que el entramada financiero terminó en cuentas en bancarias en Suiza y Andorra, la Guardia Civil española también rastreó los sobornos pagados por otras dos contratistas. Se trata de Telvent Tráfico y Transporte, S.A. y SCES Steel Services, LLC., que habrían transferido $5.6 millones y 800 mil dólares, respectivamente.
En la pesquisa se ofrecen detalles de las transferencias que parten originalmente de los contratistas para ser luego blanqueadas por sociedades intermediarias y “supuestos préstamos”, y terminan sufragando la compra y remodelación de un lujoso apartamento en Madrid negociado por Ricardo Martinelli Linares.
El informe es explícito al señalar que “en perjuicio del erario publico panameño” se abonaron millones a los “integrantes del esquema corrupto” conformado por “Martinelli y el círculo cero” y que una de las vías de generación de fondos fue “la realización de adendas a los contratos de obra y la aceptación de sobreprecios”, firmadas por el ministro Federico Suárez.
El informe, de más de 100 páginas, hace un seguimiento detallado de decenas de transferencias bancarias que van moviéndose de sociedades controladas por las empresas, para luego pasar a las de los despachos de Cort y de Martínez Acha y Asociados, y terminar en cuentas de bancos europeos cuyos dueños finales resultan ser los integrantes de la familia Martinelli.
“Pese al escándalo −señala El Confidencial−, Martinelli parte como uno de los principales favoritos en las elecciones presidenciales que celebrará Panamá en 2024″.
En la pesquisa adelantada por la UCO, se ofrecen los detalles de las transferencias que parten originalmente de los contratistas, para ser luego blanqueadas por sociedades intermediarias y “supuestos préstamos”, y terminan sufragando la compra y remodelación de un lujoso apartamento en Madrid negociado por Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente.
Lea aquí la nota 'Martinelli lavó 32 millones de euros con la compra de un apartamento en Madrid'
También aparece el rastro financiero dejado por pagos hechos por los contratistas y que, luego del blanqueamiento de activos, son utilizados para dos buques que fueron adquiridos por los Martinelli junto a su socio Raúl de Saint Malo.
Y así, docenas de movimientos financieros que, uno tras otro, alcanzan la astronómica cifra de $178.2 millones. Aproximadamente la mitad de esa cifra se encuentra “congelada” por las autoridades europeas. ¿Y el resto?
