32 personas acusadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales son enjuiciadas a partir de este lunes 26 de junio en el denominado caso Lava Jato, en el tribunal que preside la juez liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez.
Hay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
5:32 p.m.: Termina el interrogatorio a la testigo Luris Madrid. La juez cierra la sesión por hoy y se reanuda el martes 27 de junio, a las 9:00 a.m.
5:29 p.m.: ¿Cuándo es que usted se percata de las posibles irregularidades y que están en su acuerdo de colaboración?, preguntó el fiscal Nicolau a la testigo Luris Madrid. Ella contesta que observó muchas irregularidades al final de su vida laboral en Mossack Fonseca.
5:25 p.m.: El fiscal Nicolau repregunta a la testigo cuáles eran las cosas que no le gustaban de las labores en Mossack Fonseca. Ella respondió que la presión que ejercían los abogados para que aprobara la debida diligencia de los clientes. Además, que se pensaba que ella tenía un problema por estar “encima de la gente”, para que hiciera bien su trabajo. “Estábamos 100% concentrados en al responsabilidad que teníamos”, remarcó. Si ella no aprobaba, “no habían ingresos, no había como pagar...”
5:19 p.m.: La abogada defensora Yeskelle Pedroza pregunta por los mecanismos en Mossack Fonseca para cumplir con la debida diligencia en BVI y si considera que el modelo de gestión societario durante los 18 años que prestó servicio en la firma cumplió con el marco regulatorio. “Eso fue lo que pude percibir... Sí”, indicó.
5:13 p.m.: La oficina de Brasil era una oficina de representación, no era propia de Mossack Fonseca, indicó la testigo Luris Madrid.
5:09 p.m.: El abogado Basilio González interroga a la testigo Luris Madrid y le pregunta por la decisión del pleno de la Corte de dictar un sobreseimiento a favor de la diputada suplente Sara Montenegro. Madrid responde que no.
5:02 p.m.: Sobre las presiones para aprobar clientes, la abogada Daika Levy pregunta si esas presiones fueron por parte de alguna de sus tres defendidas: Marisabel Robles, Reina Chong y Josette Roquebert. Madrid indicó que no, porque “ellas no atendían clientes”.
4:56 p.m.: La testigo Luris Madrid remarca que sí observó irregularidades, pero eso lo observó cuando ya se había ido de la firmar.
4:51 p.m.: La abogada Levy da lectura a una nota de Luris Madrid, que está en el expediente, en la que consta que ella renunció porque tenía problemas de liderazgo y para trabajar en equipo.
4:42 p.m.: La abogada Daika Levy pregunta a Luris Madrid por qué se fue de Mossack Fonseca. Ella cuenta que se fue para trabajar en una nueva fiduciaria, alegando “razones personales”. Luego admite que en 18 años, “hay altas y bajas”. “Para mí, Mossack Fonseca fue como una escuela”, indica. “Pasaron cosas, pero había un estado de gratitud, en general, hacia la empresa”.
4:38 p.m.: La testigo no recuerda en qué cuentas de qué bancos fue firmante. “Sé que había de HSBC, Banco General... no recuerdo cuál más”, dice Luris Madrid, interrogada por la abogada Guillermina McDonald. Madrid contó que quien la designó firmante fue Sandra Naranjo. Algunas de esas cuentas servían para pagar la planilla, proveedores, etc.
4:32 p.m.: Interviene el abogado Julio Macías, defensor de María Mercedes Riaño. La testigo Luris Madrid indica que Mossack Fonseca vendía sociedades a otras firmas que, a su vez, revendía esas sociedades. Por ejemplo, cuenta que se vendían sociedades shell a entidades y bancos europeos, para que a su vez lo facilitaran a sus clientes. Algunos documentos (poderes, reuniones de accionistas, nombramiento de directores) estaban en blanco, pero ya firmados. Luris Madrid declara que eso era necesario para poder vender la sociedad.
4:29 p.m.: En el organigrama de la firma, el oficial del cumplimiento estaba “debajo” de los socios y no bajo la supervisión de alguna dirección.
4:26 p.m.: Marcela Arauz, abogada del acusado Ramsés Owens, interroga a la testigo Luris Madrid. La testigo indica que cuando conoció a Owens, tenía un puesto administrativo y de supervisión. “Era el que mandaba los memos cuando llegábamos tarde”. Luego lo pasaron al departamento legal, cuando hubo una reestructuración en el “departamento de sociedades”, que era manejado por Edison Teano. Owens era una especie de abogado senior. Eventualmente, Owen fue nombrado director de Mossfon Trust Corporation, contó la testigo Madrid.
4:24 p.m.: La testigo Luris Madrid admite que tiene un acuerdo de colaboración pactado con el Ministerio Público. Sostiene que no fue coaccionada para firmar el acuerdo y que estuvo debidamente asesorada por un abogado de su elección.
4:22 p.m.: Madrid cuenta que había un grupo de personas externas, “con otro tipo de nivel”, para el servicio de directores, “que no tenían el perfil” de colaborador de Mossack Fonseca. Tenían un “perfil más alto” y eso facilitaba algunos asuntos, como la apertura de cuentas.
4:21 p.m.: La testigo señala que los accionistas y directores nominales era proporcionado a través de Mossfon Manager, como parte del servicio de “sociedades completamente administradas”. Cuenta que había un grupo de personas externas, “con otro tipo de nivel”, para el servicio de directores.
4:06 p.m.: La testigo Luris Madrid cuenta que Mossfon Manager, una rama de Mossfon Trust, aportaba el servicio de directores, accionistas, oficina virtual, línea de teléfono, recepcionista, correo electrónico... Indica que esa actividad no estaba regulada.
4:02 p.m.: La testigo Luris Madrid cuenta que en una ocasión, le dijo a los abogados Sara Montenegro y Valentín Ureña que, antes de hacer un fideicomiso con un cliente, había que hacer la debida diligencia del beneficiario final y no conformarse con la debida diligencia que había hecho el banco al respecto. Madrid cuenta que no le hicieron caso y luego se enteró que sí se hizo el fideicomiso en cuestión. Sara Montenegro actualmente es diputada suplente en la Asamblea Nacional y fue investigada por este caso.
3:57 p.m.: Luris Madrid cuenta que cuando empezó a fungir como directora de sociedades en Mossack Fonseca, “tuve que entregar mi pasaporte” a la oficina. “Luego se lo devolvieron. No tenía lógica que lo tuviera, si yo lo necesitaba”, indicó. Cada vez que tenía que viajar, debía enviar un memo a Recursos Humanos, porque su pasaporte estaba dentro de su expediente laboral. A cargo de Recursos Humanos estaba la acusada Katia Solano. La testigo señala que se quedaban con los pasaportes de otros trabajadores que fungían como directores en las sociedades anónimas.
3:54 p.m.: “Era difícil tener un control, con todo lo que se hacía”, señala la testigo Luris Madrid. “Nosotros como directores firmamos de buena fe y confiando que se haría un buen uso... Con todos los hechos, hemos visto que no ha sido así”.
3:49 p.m.: Admite que en un tiempo fungió como directora en varias sociedades, hasta que fue designada oficial de cumplimiento, ya que ambas funciones “chocaban”. Las funciones como directora nominal de sociedades “reserva” o sociedades “shell” era firmar los documentos que le “pasaban”, algunos de los cuales admitió que estaban “en blanco”.
3:42 p.m.: El fiscal Octavio Nicolau inicia el interrogatorio a la testigo, que además de abogada, ha sido oficial de cumplimiento en varias fiduciarias. Por 18 años, laboró para Mossack Fonseca, hasta el 30 de septiembre de 2013.
3:38 p.m.: Ingresa a la sala la primera testigo de la fiscalía: Luris Victoria Madrid Cabrera, abogada de profesión. La testigo también fue requerida por la abogada defensora Marcela Arauz.
3:37 p.m.: En relación al perito que se encuentra fuera del país, la juez indica que el perito que está en el extranjero debe presentarse el próximo miércoles.
3:35 p.m.: La juez acepta las pruebas solicitadas por la abogada Guillermina McDonald, como parte de la defensa de Sandra Naranjo. Igualmente, se admiten los documentos traducidos sobre la ley de valores y sobre los bancos y cajas de ahorro, de Suiza.
3:34 p.m.: La fiscal indica que el perito Martínez igual ya debe comparecer en el juicio, para ratificar el contenido de su informe.
3:32 p.m.: Guillermina McDonald indica que el perito Miguel Ángel Martínez, solicitado como prueba extraordinaria, se encuentra fuera del país y puede comparecer el próximo miércoles. Igualmente, sostiene que la fiscal no ha dicho por qué rechaza la prueba, si es por impertinente e inconducente
3:28 p.m.: La fiscal Isis Soto también pide que se rechace el testimonio del perito Mario Barriga.
3:24 p.m.: Sobre la extracción de correos electrónicos de la computadora de Sandra Naranjo, la fiscal pide que se niegue la prueba, ya que debería estar el perito presente. También pide rechazar la solicitud de pruebas extraordinarias del abogado Claudio Francis McDonald.
3:22 p.m.: La fiscal Isis Soto señala no tener objeción en la admisión de las pruebas documentales solicitadas por Guillermina McDonald. Sobre los testimonios de los peritos, la fiscal indica que no se ajusta a lo que la normativa establece, por lo que pide que sean negados.
3:17 p.m.: Claudio Francis McDonald, abogado del imputado Ernesto González, solicita como prueba extraordinaria que se incorpore un documento de Mario Barriga, quien suscribió un informe financiero personal sobre la situación de González.
3:06 p.m.: En representación de Sandra Naranjo de Cornejo, McDonald aporta (entre otros documentos) copia debidamente autentica del contrato de trabajo y los pagos sobre la relación estrictamente laboral que existía de esta imputada con la extinta firma forense Mossack Fonseca, donde fungió como “colaboradora”; luego dijo que Cornejo era gerente de cumplimiento de Mossack Fonseca.
3:05 p.m.: En representación de la imputada Katia Solano, McDonald presenta el testimonio de Mario Barría. Es un informe de auditoría financiero sobre los estados financieros de Solano.
3:04 p.m.: McDonald también pide que se le permita entrevistar al perito Gabriel Quintero.
3:02 p.m.: La abogada McDonald presenta 48 fojas relacionada con la ley de banca de Suiza, para refutar la declaración de dos testigos acerca de que vieron documentos de Suiza que estaban en blanco. También aportó 10 fijas de la ley federal de bolsa y negocios de valores que habla del secreto que debe mantenerse sobre los beneficiarios finales de estas transacciones, “y es la razón por la que se encontraron documentos firmados en blanco”. Todo debidamente traducido al español.
3:01 p.m.: Guillermina McDonald, abogada de Mossack, Fonseca, Teano, Cornejo y Solano, dice que tiene pruebas (documentales y testimoniales) para ofrecer pruebas extraordinarias.
3:00 p.m.: Termina la lectura del auto de llamamiento a juicio. Inicia la etapa de presentación de pruebas extraordinarias, anunció la juez. La fiscal comunicó que el Ministerio Público no tiene pruebas extraordinarias.
2:15 p.m.: Se reanuda la audiencia, con la continuación de la lectura del auto de llamamiento a juicio dictado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
12:14 m.d.: La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso cuando se estaba en la lectura del auto de llamamiento a juicio, para el almuerzo, y la sesión se reanudará a las 2:00 p.m.
11:24 a.m.: Se reanuda la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de 87 páginas.
11: 10 a.m.: Receso de 5 minutos.
9:59 a.m.: Inicia la lectura del auto de llamamiento a juicio dictado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el 4 de octubre de 2022. En ese auto, se declara sobreseimiento definitivo a favor de Edmundo Edwick y provisional a favor de José Gregorio León Rodríguez, Tomás De León Domínguez, Maruquel Osorio, César Mina Williams, Yolanda Langshaw de Azcárraga, Luz Mojica de Cruz y Mario Vlieg Lara.
9:31 a.m.: A partir de este minuto, la juez pregunta a cada uno de los acusados si se considera responsable de los cargos que se le formulan. Todos se declaran inocentes.
9:30 a.m.: La juez Marquínez menciona el Auto 152 del 4 de octubre de 2022, dictado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que reformó el auto de sobreseimiento provisional dictado precisamente por Marquínez y, en su lugar, abrió causa criminal en contra de los acusados.
9:27 a.m.: Se presentan los imputados que siguen el juicio vía on line: Ramón Fonseca Mora y Ramsés Owens.
9:26 a.m.: La abogada Levy informa que se aceptó la declaración del testigo Eliseo Ábrego. La abogada indica que Ábrego es testigo del caso Panama Papers.
9:25 a.m.: La abogada de Carlos Charlie Sousa-Lennox informa que su cliente tiene fuero penal electoral, ya que en la primaria del PRD fue electo candidato a diputado del circuito 8-4. No obstante, la abogada informa que su defendido renuncia a su fuero.
9:20 a.m.: Se presentan los imputados presentes en la sala: Jürgen Mossack, Rubén Hernández Ventura, Isabel Fonseca Franco, Yakeline Pérez Barría, Carmen Elena Wong Ramírez, Yvette Rogers Walkers, Edison Teano, Yadira de Boutaud de Paz, Giselle Ocampo, Francis Elena Pérez Agrazal, José Jaime Meléndez Núñez, Jaqueline Alexander Parrales, Ricardo Samaniego Acosta, Reina Raquel Chong Rodríguez, Verna Elizabeth Lee Carter de Nelson, George Allen, Leticia Montoya Morán, María Mercedes Riaño, Katia Solano, Sandra Naranjo de Cornejo, Hilda Soto, Josette Roquebert, Marisabel Robles Rivera, Ernesto González, Rey Taylor, Hercibelle González Molina, Carlos Sousa-Lennox, Imogene Magdalena Wilson, Luis Adonay Martínez y Yenny Martínez Dutari.
9:13 a.m.: Se presentan los abogados defensores: Marcela Arauz, defensa de Ramsés Owens (conectado vía virtual); Julio Macías, abogado de María Mercedes Riaño; Basilio González, por Isabel Franco; Eduardo Sequeira, por Luis Adonai Martínez; Yeskelle Pedroza Quintero, abogada de Yakeline Pérez, Hercibelle González, Ricardo Samaniego, Francis Pérez, Imogene Wilson, Leticia Montoya y Yenny Martínez; Sheryl McDonald, por Carlos Sousa-Lennox; Guillermina McDonald, por Jürgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Edison Teano, Sandra de Cornejo y Katia Solano; Claudio Francis McDonald, por Hilda Soto, Rubén Hernández y Ernesto González; Diva Pinzon, defensora de ocho acusados más; Daika Levy Henríquez, por Marisabel Robles, Reina Chong y Josette Roquebert.
La Fiscal Isis Soto sobre el caso Lava Jato. Video Richard Bonilla. Más noticias en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/K2tIUjIa4c
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 26, 2023
9:12 a.m.: Inicia la audiencia con el ingreso en la sala de la juez Marquínez. Por el Ministerio Público se presenta la fiscal Isis Soto, Octavio Nicolau, fiscal de circuito.
