El juicio de New Business, minuto a minuto; hubo otro intento de suspensión y declaran los Arias

5:06 p.m. La jueza Marquínez anuncia el cierre de la sesión por el día de hoy. Mañana viernes, a las 9:00 a.m., continuará el juicio, con la presentación más testigos, en la etapa de práctica de pruebas testimoniales. Se presentarán Delia de Melo, Oliver Muñoz, Joaquín Salcedo, Jenny Morales y Esperanza de Palacios, en ese orden.

4:55 p.m.: Concluye la declaración del testigo Francisco Arias Galindo. Los abogados defensores Rosendo Miranda y Alfredo Vallarino preguntan a la juez Baloisa Marquínez sobre los esfuerzos que se han hecho para que acudan dos testigos protegidos. El fiscal Emeldo Marquez explica que ambos testigos protegidos están intentando ser ubicados con la ayuda de sus respectivos abogados. Al respecto, la juez indica que “la defensa podrá hacer sus valoraciones en la fase de alegatos”.

4:45 p.m.: Francisco Arias Galindo calculó que las acciones de Epasa fueron endosadas a la sociedad compradora TPAHC, Inc., una vez se completó la venta. “En ningún momento fuimos abordados por el señor Ricardo Martinelli”, indicó. Arias Galindo también fue interrogado por el abogado de Daniel Ochy y declaró que no conocía a este empresario ni había escuchado de su empresa TCT.

4:32 p.m.: El siguiente testigo es Francisco Arias Galindo, abogado e hijo de Francisco Arias Vallarino. Dijo que fue contratado por su padre para representarlo en la compra y venta de las acciones de Epasa. Contó que la propuesta de compra ocurrió en noviembre de 2010 y que fue Henry Mizrachi quien mostró interés de adquirir las acciones. Indicó que Mizrachi representaba a “un grupo de la comunidad judía” interesado en adquirir la editora. Ante la pregunta del fiscal, sobre si los accionistas habría anunciado públicamente la venta de las acciones, Arias Galindo indicó que no. También le preguntó si habrían hecho una investigación de la procedencia del dinero y el testigo dijo que no.

4:20 p.m.: El abogado Camacho González le pregunta al testigo Arias Vallarino si el expresidente Martinelli le hizo alguna propuesta para la compra de diario. “No”, fue su respuesta. Concluye su declaración.

4:10 p.m.: En esta transacción −dijo Arias Vallarino− se recibieron dos cheques: uno por 5 millones de dólares y otro por 33 millones de dólares. Con anterioridad dijo desconocer a TCT y a otras sociedades anónimas mencionadas dentro del proceso.

4:06 p.m.: El testigo Arias Vallarino asegura al fiscal superior Emeldo Márquez que conoce el nombre de New Business “por los medios”.

3:57 p.m.: Arias Vallarino alega que no se presentaron inconvenientes con las entidades bancarias como parte de esta negociación. Añade que solo se recibió la oferta del empresario Henry Mizrachi, quien tenía como abogado a Ricardo Chanis, y que a fines de diciembre de 2010 acabaron estas negociaciones de compra-venta de Epasa.

3:55 p.m.: El testigo contesta preguntas del abogado Camacho González. “La oferta la llevé yo a los accionistas”, dijo Arias Vallarino, quien añadió que las reuniones para estas negociaciones se llevaron a cabo en su residencia, en un edificio en Avenida Balboa.

3:45 p.m.: Se reanuda el juicio. Pasa al frente Francisco Arias Vallarino, jubilado-comerciante, a solicitud de los abogados Luis Eduardo Camacho y Oswaldo Fernández. Arias afirma que participó en el proceso de compra-venta de Epasa.

3:37 p.m.: La juez Marquínez decreta un receso de cinco minutos.

3:30 p.m.: La perito hace mención a 34 cuentas presentadas por la empresa a la Contraloría General. “A lo largo del periodo de la obra se presentan cuentas de avances a la Contraloría. A medida que la obra va caminando se presentan las cuentas y el Estado va pagando”, indica.

3:16 p.m.: “¿Conoce a Daniel Ochy Diez? [de TCT]”, pregunta el fiscal Vargas. “No lo conozco”, dice Gordón Chiari, quien indica que fue contratada por el administrador de la empresa.

3:12 p.m.: La contadora Gordón Chiari explica la metodología empleada para hacer su pericia, la cual realizó de junio a julio de 2017.

3:05 p.m.: “¿Sabe si para el momento que le entregaron [a TCT] el anticipo había ya una orden de proceder?, pregunta el fiscal Vargas. “El contrato estipula en una cláusula el pago del anticipo”, es parte de lo que señala la contadora público autorizada.

3:00 p.m.: El fiscal Uris Vargas pregunta a Gordón Chiari sobre el informe pericial elaborado para la empresa TCT. Gordón Chiari dijo que este informe buscaba validar el origen del anticipo y verificar su procedencia.

2:48 p.m.: José Félix, abogado del imputado Daniel Ochy Diez, preguntó a Gordón Chiari si TCT recibió algún anticipo de Estado por alguna obra. “Sí conozco que la empresa TCT recibió anticipo por contrato estatal”, para el proyecto de diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera. Se trata de 22 millones 121 dólares con 42 centavos.

2:43 p.m.: Ahora se presenta otro testigo, identificada como Elba Gordón Chiari de Rodríguez, contadora público autorizada. Actualmente es jefa de auditoría interna del Instituto de Mercadeo Agropecuario y también realiza auditoría forense, en el sector privado. En el año 2017, Gordón Chiari realizó un peritaje a la empresa TCT sobre cheque de anticipo sobre el proyecto de la autopista Arraiján-La Chorrera.

2:40 p.m.: Alfredo Vallarino, abogado del expresidente Martinelli, interroga a Núñez. ¿Dentro de la operación alguien le manifestó que había algo inusual? “No”, respondió.

2:30 p.m.: Vargas continúa con el interrogatorio. ¿Conoce usted New Business Services Ltd.?, le pregunta al testigo. “No la recuerdo”, responde Núñez.

2:21 p.m.: El fiscal Vargas le pregunta a Núñez si conoce al empresario Gabriel Btesh, otrora miembro del círculo de Martinelli cuando este era presidente. “Lo conozco de entradas y salidas… No recuerdo haberlo atendido”, contestó.

2:18 p.m.: Núñez contó que hace cinco años fue interrogado en el edificio Avesa debido a la emisión de un cheque [de siete millones de dólares]. Para 2010 laboraba en el Banco Universal, como gerente de la sucursal de Obarrio; hoy forma parte del Banco Nacional de Panamá.

2:14 p.m.: Sigue la presentación de los testigos por parte de la defensa. Se presenta Juan Carlos Núñez, quien dice laborar en una entidad bancaria.

2:08 p.m.: En breve se reanuda el acto judicial por el caso New Business. A través del sitio web de La Prensa puede seguir la transmisión.

11:55 a.m.: La juez Baloisa Marquínez anuncia un receso hasta las 2:00 p.m.

11:52 a.m.: Hasta este momento se han presentado tres testigos.

11:51 a.m.: Alfredo Vallarino, abogado de Ricardo Martinelli, le pregunta al testigo Dorian Ulloa por su relación con Ricardo Chanis y la firma de Benedetti Abogados. Ulloa dijo no haber recibido instrucciones de Martinelli en relación a la sociedad Panamá América y que ni siquiera lo conoce.

11:33 a.m.: El testigo Dorian Ulloa, ante preguntas del fiscal Uris Vargas, reconoce que no conoce lo que significa una “reunión de junta de accionistas” y que no es la primera vez que firmaba documentos de presuntas reuniones que, en la práctica, no se llevaban a cabo. “Es más protocolo”, indicó el testigo.

11:23 a.m.: Dorian Ulloa dijo laborar, desde febrero de 2011, en la firma de abogados de Ricardo Chanis, expresidente de Epasa. Antes laboró como conductor y seguridad en el Ministerio de Gobierno. En la firma de Chanis, su jefa era Desireé Castro, asistente legal de Ricardo Chanis. Ulloa dijo conocer a Gracie Rodríguez, también testigo en el caso New Business, porque ella laboraba en la firma forense Benedetti Abogados, donde está la esposa de Ricardo Chanis, la abogada Yolianna Arosemena Benedetti.

11:18 a.m.: Ingresa a la sala el testigo Dorian Omar Ulloa López, solicitado por José Félix Martín, abogado del imputado Daniel Ochy Diez, de la empresa contratista del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Transcaribe Trading (TCT). Ulloa dijo no conocer ni tener relación con Ochy y TCT.

11:16 a.m.: Gladys Quintero, defensora del imputado Gonzalo Gómez, insiste en conocer qué pasará con la comparecencia de los testigos protegidos. “Que el fiscal manifieste por qué no están aquí los testigos protegidos... No es mi interés que esa audiencia se suspenda”, dijo Quintero. La juez no respondió y llamó al siguiente testigo.

11:13 a.m.: La juez Marquínez sostiene que no existen razones para suspender la audiencia.

11:11 a.m.: La juez Baloisa Marquínez sostiene que el proponente de la prueba debe encargarse de hacer comparecer al testigo y que todas las boletas de citación fueron retiradas por los respectivos abogados defensores. Hasta ahora, solo tres testigos han manifestado la razón de su incomparecencia.

11:06 a.m.: El fiscal Emeldo Márquez se opone a la suspensión del juicio y advirtió que varios abogados de la defensa informaron que ellos se encargarían de avisar a sus testigos que debían comparecer al acto. Advirtió que en el sistema mixto inquisitivo, todas las declaraciones de los testigos están en el expediente y que al Ministerio Público no le corresponde hacer comparecer a los testigos de descargos. “Suspender el acto de audiencia sería dilatarlo... Hemos visto que lo han intentado de manera reiterativa”, indicó el fiscal.

10:55 a.m.: Luis Eduardo Camacho González pide a la juez Baloisa Marquínez que ordene una “suspensión” del juicio, a fin de hacer comparecer a los testigos que han sido citados, pero no están en la sala. Por su parte, Gladys Quintero, abogada del imputado Gonzalo Gómez, pide la comparecencia de los testigos protegidos. Rosendo Miranda, abogado del imputado Valentín Martínez Vásquez, también pide la presencia de los testigos protegidos.

10:47 a.m.: La juez Baloisa Marquínez pregunta al abogado Luis Eduardo Camacho González, defensor de Ricardo Martinelli, si tiene alguna prueba de resultado negativo de covid-19. El fiscal Emeldo Márquez había expresado su preocupación, dado que la covid-19 “es una enfermedad contagiosa” y nadie en la sala, salvo Camacho, está usando mascarilla facial.

10:39 a.m.: A preguntas de Alfredo Vallarino, abogado de Ricardo Martinelli, la testigo Gracie Rodríguez dijo conocer a Ricardo Chanis y que nunca participó en alguna reunión con el expresidente de la República.

10:34 a.m.: La testigo Gracie Rodríguez dice que no recuerda haber firmado los documentos en los que figura como directora nominativa, que no recuerda por qué firmó un acta de reunión de accionistas de Epasa y que ni siquiera sabe dónde quedan las oficinas de Epasa. No pudo responder a ni una de las preguntas sobre su relación con Epasa y TPAHC, Inc., que es la sociedad dueña de todas las acciones de la editora.

10:24 a.m.: El fiscal Uris Vargas pregunta a la testigo Gracie Rodríguez si conocía la sociedad Epasa, cuándo fue creada, quiénes eran sus beneficiarios finales o si tuvo alguna relación con Epasa o firmado algún documento que la involucre a esa sociedad. Rodríguez dijo que en algún momento firmó como directora nominativa de Epasa. A preguntas del fiscal, la testigo señaló desconocer qué hace un director nominativo y dijo que firmó los documentos porque se lo pidió Benedetti Abogados, que es la firma donde ella labora y donde es abogada Yolianna Arosemena Benedetti, esposa de Ricardo Chanis, expresidente de Epasa. Rodríguez contó que cobra $25 por cada documento en el que presta su nombre.

10:18 a.m.: Sube al estrado la testigo Gracie Rodríguez de Cedeño, secretaria en una firma de abogados Benedetti y Abogados, quien fue requerida como testigo por José Felix Martín, abogado del imputado Daniel Ochy Díez. La testigo dijo no conocer a Ochy ni a la empresa Transcaribe Trading (TCT), una de las contratistas del Ministerio de Obras Públicas que desembolsó dineros que eventualmente fueron depositados en la cuenta a nombre de New Business Services Ltd., utilizados para adquirir Epasa en el año 2010.

10:14 a.m.: La juez llama a dos testigos protegidos y a los testigos Francisco Arias Galindo, Delio De León Mela, Oliver Muñoz Esquivel, Jaime Sánchez, Julio Quijano, Lizbeth Jiménez, Óscar Cabrera, Mireya Montenegro, Lilia Judith Tovar De León y Joaquín Rodríguez Salcedo. Se les informa que todos están ausentes, pese a que las citaciones habían sido debidamente diligenciadas.

9:45 a.m.: Osvaldo Borrell, de Global Bank, contó que el equipo de cumplimiento del banco le llamó para informarle que la cuenta bancaria a nombre de New Business Services Ltd. superó el “perfil transaccional” declarado al momento de apertura de la cuenta en Global Bank Overseas Ltd. Agregó que el equipo de cumplimiento le pide entonces que contacte a Moisés Levy (ya fallecido). En el expediente consta que en el banco, Levy informó que él era el beneficiario final de New Business y que participaría en la compra de un periódico, por lo cual estaría recibiendo “aportes” de sus socios.

9:25 a.m.: El fiscal Emeldo Márquez pregunta a Borrell sobre el reporte que hizo la entidad bancaria sobre la “actividad sospechosa” en la transacción para la compra de Epasa. Borrell responde que esto se comunicó a la Unidad de Análisis Financiero.

9:15 a.m.: Se presenta el primer testigo de la defensa. Es Osvaldo Borrell, vicepresidente senior de banca corporativa de Global Bank, quien dijo contar con 26 años de labores en dicho banco.

9:07 a.m.: En este día, el juicio avanza con la presentación de los testigos de la defensa.

9:08 a.m.: Siga aquí la transmisión de este proceso donde se investiga el presunto delito de blanqueo de capitales en la compra de Epasa, supuestamente con fondos públicos.

9:06 a.m.: La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez abre el tercer día del juicio del caso New Business.

9:00 a.m.: El fiscal superior Emeldo Márquez llega al Palacio de Justicia Gil Ponce. El funcionario dijo que este día vendrán los testigos de los defensores públicos y privados. Indicó que ayer, miércoles, culminó la presentación de testigos de la fiscalía. “No vamos a presentar más testigos”, expresó.

Redacción de La Prensa