5:47 p.m.: La juez Baloisa Marquínez cierra la sesión por el día de hoy y anuncia que mañana se reanuda el juicio a las 9:00 a.m. Los primeros en subir al estrado serán los peritos José Ángel Hidrogo y Aníbal Guerrero y el testigo David Mendoza, en ese orden.
5:44 p.m.: Ahora la perito Maribel Tuñón precisa que New Business no era cliente de la casa de valores FP. “Yo estaba auditando a High Spirit”, remarca.
5:42 p.m.: La perito Maribel Tuñón reconoce que no verificó todas las transacciones de FP, pero dice que en la documentación que revisó, no hubo alertas de transacciones sospechosas. Dice que había mucho desgreño administrativo y eso condujo a limitantes en su labor. “No hay ninguna información negativa” sobre FP.
5:34 p.m.: El fiscal Emeldo Márquez muestra a la perito Maribel Tuñón la declaración indagatoria rendida por Ronny Mizrachi, que reposa en el expediente y en la que el imputado reconoce que entregó dinero para la compra de las acciones de Epasa. La perito, en su informe, había dicho que no hay constancia de que Mizrachi entregara plata para comprar Epasa. La perito se excusa diciendo ahora, en el estrado, que ese no era el motivo de su auditoría.
5:25 p.m.: El fiscal Emeldo Márquez pregunta a la perito Maribel Tuñón si leyó la declaración indagatoria de Ronny Mizrachi que está en el expediente.
5:21 p.m.: La perito Maribel Tuñón dice que no revisó el expediente completo del caso New Business, solo los documentos que le aportó su cliente Ronny Mizrachi y el abogado Basilio González. Remarca que no tuvo acceso a las declaraciones, documentos e información bancaria de la casa de valores que está en el expediente. Agrega que su informe es solo de la cuenta de inversión de New Business y no sobre la casa de valores.
New Business era cliente de la casa de valores Financial Pacific, dijo la perito Maribel Tuñón. https://t.co/X71ipHzJH3 pic.twitter.com/ODXXxhHO7A
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 29, 2023
5:19 p.m.: New Business era cliente de la casa de valores Financial Pacific, dijo la perito Maribel Tuñón.
5:15 p.m.: El fiscal Emeldo Márquez pregunta a requerimiento de quién realizó el informe. La perito Maribel Tuñón contesta que se lo pidió Basilio González, abogado del imputado Ronny Mizrachi. El informe, aunque solicitado por el abogado, está dirigido a Mizrachi.
5:08 p.m.: La perito Maribel Tuñón recuerda que FP fue intervenida en octubre de 2012, por un faltante de $12 millones y el desgreño administrativo y contable que se observaba en la casa de valores. Agrega que ese desgreño fue subsanado y la casa de valores fue vendida a un grupo de inversionistas brasileños.
5:03 p.m.: La perito Maribel Tuñón habla de los controles internos que tenía Financial Pacific. Reconoce que la sociedad High Spirit fue señalada en una denuncia que llegó a la Superintendencia del Mercado de Valores, por los dineros que recibió de Audi Bank, que supuestamente era de fuente “desconocida”.
4:58 p.m.: La perito aportada por el imputado Ronny Mizrachi sostiene que la actuación de la cuenta High Spirit fue “en derecho” y cumplió con toda la normativa que regula el mercado de valores. Asegura que los fondos manejados por High Spirit proceden del banco suizo Audi y los socios: Mizrachi, Navin Bhakta y Tse Yum Ling.
4:52 p.m.: Se reinicia el juicio, con la declaración de Maribel Tuñón de Rodríguez, perito aducido por el abogado Basilio González, defensor del imputado Aaron “Ronny” Mizrachi. El año pasado elaboró un informe sobre la cuenta de inversión High Spirit en la casa de valores FP. Ella ha trabajado con la Contraloría y la Fiscalía de Cuentas.
4:32 p.m.: La juez Baloisa Marquínez despide al perito Eliseo Ábrego, después de siete horas y media de interrogatorio el día de hoy (contando el tiempo de receso declarado por la juez para almorzar). El pasado viernes 26 de mayo también fue interrogado, por seis horas. Se decreta un receso de 10 minutos.
4:26 p.m.: Abril Arosemena, abogada del imputado Iván Clare, de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), pregunta al perito Eliseo Ábrego en qué se basa para decir que la transacción de FP objeto de investigación era ilegal. El perito responde que la casa de valores no comprobó que el dinero recibido era para beneficiar al titular de la cuenta High Spirit, lo que es una actividad regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. “Es para efectos que personas ingresen dineros que no tengan una procedencia conocida y que vayan a afectar la actividad que se desarrolla en la República de Panamá”, dijo Ábrego y sostiene que esa información está en el expediente.
4:15 p.m.: El perito Eliseo Ábrego señala que muchas personas (naturales y jurídicas) entregaron dineros para comprar las acciones de Epasa. “No se observa que la mayoría de ellos sean tenedores de acciones. Hay dos grandes grupos que aparecen como propietarios de las mismas: el grupo de los medios [en referencia a Multimedios] y las dos empresas que maneja Henry Mizrachi. El 60%, según la información recibida por el agente residente, lo maneja Multimedios y el beneficiario es el expresidente Martinelli”, explicó el perito.
4:13 p.m.: El perito menciona que Nicolás Corcione desistió de que se le entregaran acciones de Epasa a cambio de los aportes que hizo para comprar Epasa. Se le dijo que el valor que había invertido lo recuperaría con dividendos de otra empresa, un proyecto de playa que el perito identificó como “Bahía”.
4:12 p.m.: A una pregunta del fiscal Emeldo Márquez, el perito Eliseo Ábrego sostiene que no era necesario que se trasladara a inspeccionar las oficinas de Constructora Corcione y de Grupo Clio, para hacer su análisis sobre la compra de Epasa. “La información ya la tenemos con los movimientos de sus cuentas bancarias”, señaló.
4:09 p.m.: El perito responde que Grupo Clio forma parte de las empresas del grupo Corcione, que obtuvo un contrato para construir un edificio de oficinas en la Asamblea. Corcione recibió un pago de la Asamblea y de ahí giró un cheque de $1 millón a una cuenta de Grupo Clio, que a su vez lo depositó en la cuenta canasta de New Business. Por tanto, se utilizó para comprar las acciones de Epasa.
Lea aquí la nota "El otro 'business' de Nicolás Corcione"
4:02 p.m.: El perito Eliseo Ábrego sostiene que el cheque de $600 mil que giró Condotte Panamá a Global Office no tiene sustento y que los recibos presentados (como uno de Unión Fenosa) no guardan relación con el pago del préstamo de Henry Mizrachi a la Caja de Ahorros. Esos cheques tampoco guardan relación “con su actividad económica” producto de los proyectos adjudicados con Pandeportes.
3:54 p.m.: El contrato original se firmó por $152 millones. “Sin embargo, en el transcurso de la obra, la empresa por cualquier razón, no la conozco, solicitó una adenda de aumento del valor del contrato y se aumentó el valor a $162 millones”, dijo Ábrego. Agregó que no era necesario que visitara las oficinas de Global Office Corp. y Condotte Panamá & Asociados, para hacer su análisis. “Toda esa información fue pedida previamente por la fiscalía”.
3:52 p.m.: El perito explica que en el año 2010, TCT hizo transferencias por $5 millones utilizados para la compra de las acciones de Epasa. “Hemos visto que esos fondos provienen del proyecto de construcción de la autopista Panamá-La Chorrera”, dijo Eliseo Ábrego.
3:45 p.m.: El perito Eliseo Ábrego sostiene que la empresa Corporación de Inversiones Multimedios tiene derecho al 60% del valor de las acciones de Epasa. El beneficiario de ese 60% es el expresidente Martinelli. El 40% restante corresponde a Henry Mizrachi y otros accionistas.
#Ahora| En Juicio del caso #NewBusiness, el Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez repregunta al perito como parte de la fase de práctica probatoria. pic.twitter.com/CpT6RzkAbP
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 29, 2023
3:30 p.m.: El fiscal Emeldo Márquez vuelve a interrogar al perito. Le pide que explique la importancia de las diversas sociedades que recibieron fondos de TCT. El perito Ábrego dijo que estas sociedades emitieron cheques con la misma cifra que recibieron de TCT a la cuenta de New Business, “ni un centavo más y un centavo menos”. Añadió que ninguna de esas sociedades tenían relación comercial con TCT.
3:29 p.m.: Tras concluir José Félix Martín con su interrogatorio, le correspondió el turno al abogado William Parodi, abogado de Vernon Salazar Zurita, director nominal de Condotte Panamá. Parodi le preguntó al perito que dijera si su cliente aparecía como la persona con firma autorizada y si era beneficiario final de una cuenta que tenía la empresa en Citibank. El perito Eliseo Ábrego respondió que no.
3:20 p.m.: Ábrego, el perito de la DIJ, explica que TCT tenía una cuenta en Bicsa de $10 millones. Adicional, un sobregiro de $2 millones.
3:18 p.m.: El abogado José Félix Martín busca que el perito le explique cómo hizo la diferencia del dinero en concepto de adelanto -por el contrato con el Estado- junto al saldo que mantenía TCT en su cuenta bancaria. El fiscal tachó la pregunta, tras alegar que la defensa de Ochy vuelve a repetir el cuestionario. La jueza admite la objeción y llama la atención al abogado. “Está preguntando sobre los saldos desde el pasado viernes, abogado”, dijo la jueza.
3:01 p.m.: El perito explica que entre el 2 y el 22 de diciembre de 2010, la cuenta de TCT giró 8 cheques a Global Bank para la sociedad New Business.
2:53 p.m.: El perito Ábrego señala que las transferencias a New Business se hicieron entre el 15 y el 30 de diciembre de 2010.
2:39 p.m.: José Félix Martín, defensor del imputado Daniel Ochy, interroga al perito Eliseo Ábrego. Ochy es uno de los beneficiarios finales y firmantes de la cuenta Transcaribe Trading (TCT) en Global Bank y Bicsa, las cuales hicieron depósitos a la cuenta canasta de New Business, para la compra de Epasa.
2:18 p.m.: El abogado de Aaron Mizrachi preguntó al perito Eliseo Ábrego por qué elaboró dos informes: el 17 de enero de 2019 y 17 de febrero de 2021. El perito responde que un informe complementa al otro.
2:16 p.m.: Se reinicia el juicio, con la intervención del abogado Basilio González, defensor de Aaron “Ronny” Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli. Mizrachi tenía una cuenta en la antigua casa de valores Financial Pacific, denominada High Spirits Overseas, utilizada para comprar y vender acciones de la minera Petaquilla Minerals Gold. Según el expediente, esos fondos luego eran depositados en la cuenta canasta de New Business, en Global Bank Overseas.
12:20 m.d.: La jueza Marquínez declara un receso de mediodía. Faltan dos abogados -Basilio González y José Félix Martín- para interrogar al perito Eliseo Ábrego.
12:00 m.d.: A pregunta del abogado Rodolfo Palma, el perito Eliseo Ábrego sostiene que a sus clientes se les devolvió el millón de dólares que habían “invertido”.
11:57 a.m.: El perito Eliseo Ábrego señala que Grupo Clio posteriormente reclamó unas acciones por el $1 millón que había “invertido”. Supuestamente, se le cederían a través de pagos de dividendos a una sociedad de inversión turística, “para reembolsar el millón de dólares al que tenía derecho el licenciado Corcione”.
11:43 a.m.: Constructora Corcione & Asociados tenía un contrato para la construcción de un edificio de oficinas en la Asamblea, adjudicado en $19.4 millones. El perito Eliseo Ábrego señala que a Constructora Corcione se le entregó un anticipo por $1 millón, el cual a su vez fue transferido a la cuenta de Grupo Clio y, de ahí, a la cuenta de New Business Services.
11:35 a.m.: El abogado Rodolfo Palma, de la firma Morgan & Morgan, defensor de los imputados Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, interroga al perito Eliseo Ábrego. Los hermanos Corcione son beneficiarios de la sociedad Grupo Clio y firmante de una cuenta en Banesco. Según la investigación, emitieron cheques de gerencia que fueron depositados en la cuenta canasta de New Business Services en Global Bank Overseas Ltd., con la finalidad de comprar Epasa.
11:18 a.m.: El abogado Arturo Saurí pregunta que si la oficina que ocupaba Condotte Panamá era propiedad de Global Office, eso no acreditaba una relación suficiente. El perito Eliseo Ábrego sostiene que ni Global ni Condotte informaron al despacho que los cheques con los que se pagó el préstamo de Global Office en la Caja de Ahorros, implicaban el alquiler de algún local.
11:14 a.m.: El perito Eliseo Ábrego dijo desconocer si Global Office Corp. era propietaria de algún bien. Arturo Saurí, abogado de Iván Arrocha, mostró una nota del 5 de julio de 2018 (que está en el expediente) sobre un recibo de Unión Fenosa en las oficinas de Global Office y otras facturas, con la misma dirección, a nombre de Condotte Panamá. El fiscal replica que esas facturas corresponden al año 2015 y el peritaje de Ábrego es sobre informes del año 2013. La juez rechazó la objeción. El perito responde que esa información no le fue proporcionada.
10:52 a.m.: Ante pregunta del abogado Arturo Saurí, defensor de Iván Arrocha, el perito Eliseo Ábrego explica que la Caja de Ahorros otorgó dos préstamos a Henry Mizrachi y Global Office Corp. Los $600 mil forman parte del total de $7 millones en deudas que tenía Mizrachi.
10:45 a.m.: El cheque de $600 mil que Condotte depositó en una cuenta de Global Office Corp es utilizado para cancelar deudas de Henry Mizrachi, “una persona que no guarda relación con la sociedad Condotte... La empresa está cancelando compromisos de las que no es responsable, de acuerdo a lo que se conoce en la investigación”, señala el perito Eliseo Ábrego.
10:41 a.m.: El abogado Arturo Saurí, defensor del imputado Iván Arrocha, quien tiene una participación y es beneficiario del 49% de Condotte Panamá & Asociados.
10:37 a.m.: El perito Eliseo Ábrego señala que no hay evidencia de una relación comercial, financiera o de otro tipo que amerite la entrega de un cheque de $600 mil de Condotte a Global Office Corp.
10:35 a.m.: El perito Eliseo Ábrego señala que Condotte Panamá & Asociados emitió un cheque, firmado por la imputada Janeth Vásquez, por $600 mil, a favor de la cuenta de Global Office Corp. en la Caja de Ahorros.
10:33 a.m.: El abogado Adriano Correa, defensor de la imputada Janeth Vásquez, le pregunta al perito Eliseo Ábrego si conoce de algún laudo arbitral respecto al contrato de la ciudad deportiva. La juez Marquínez acoge la objeción de la fiscalía. “El perito no tiene por qué saber si hay un arbitraje”, resaltó el fiscal Emeldo Márquez.
10:31 a.m.: La juez le pide al abogado Adriano Correa que, “por el respeto que el perito merece”, se limite a reformular las preguntas.
10:17 a.m.: Adriano Correa, abogado de la imputada Janeth Vásquez, interroga al perito Eliseo Ábrego, firmante de la cuenta bancaria de la sociedad Condotte Panamá & Asociados en Citi Bank. Condotte era parte del consorcio que se adjudicó el contrato para la construcción de la ciudad deportiva, otorgado por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) en el año 2012. Dineros de ese contrato fueron enviados a la sociedad Global Office Corp., “para cancelar facilidades crediticias del señor Henry Mizrachi Kohen” -según la investigación-, uno de los gestores de la compra de Epasa. Pandeportes le otorgó un anticipo de $10 millones a Condotte.
9:50 a.m.: Ábrego, perito de la DIJ, continúa respondiendo una nueva ronda de preguntas. Subió al estrado el pasado viernes. El abogado Vallarino le hace preguntas sobre las transferencia realizadas a la sociedad New Business, compras de acciones y quienes son los beneficiarios. Ábrego reiteró el uso de estructuras comerciales “permisivas al blanqueo de capitales”, como el factoring, sociedades anónimas, fideicomisos y falsos contratos de compraventa de inmuebles, entre otros, para recolectar $43.9 millones para la compra del grupo de medios de comunicación
9:20 a.m.: La jueza Marquínez pide al abogado Alfredo Vallarino que evite formularle al perito Ábrego preguntas que lo encaminen a leer el informe que elaboró sobre el caso New Business. Indicó que las preguntas deben ser aclaratorias o explicativas.
9:11 a.m.: Continúa el testimonio del perito Ábrego. El abogado Vallarino le muestra el informe que elaboró y le pide que señale sociedad por sociedad y que indique si como beneficiario aparece Ricardo Martinelli.
9:11 a.m.: Vallarino le pregunta a Ábrego el número de su idoneidad como CPA. El fiscal Emeldo Márquez objetó la pregunta. La jueza pide a los abogados que no realicen repreguntas.
9:10 a.m.: La secretaría judicial llama al abogado Luis Eduardo Camacho González, defensa del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra de primero en la lista de abogados que harían preguntas al perito. Está ausente. El abogado Alfredo Vallarino, sustituto de Camacho González, toma la palabra.
9:06 a.m.: Reinicia el juicio del caso New Business, proceso en el que se investiga la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos presuntamente públicos. La jueza Baloisa Marquínez informó que continúa la comparecencia del perito Eliseo Ábrego, que labora en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y quien elaboró el informe contable sobre el esquema utilizado para la compra de Epasa. Es el quinto día del juicio.
