El juez de garantías, Carmelo Zambrano, imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención preventiva de Omar Alexander Ortega, presunto socio de Abraham Rico Pineda, en la empresa Servicios Múltiples Rama, detenido dentro de la operación Jericó.
Durante una audiencia, que se inició a las 9:00 a.m. y que se extendió por más de dos horas, el juez Zambrano determinó que el delito imputado a Ortega es de naturaleza grave, que existe el riesgo de destrucción de pruebas y la posible desatención al proceso por parte del imputado.
El fiscal de drogas, Joseph Díaz, alegó que Ortega en asociación con Abraham Rico Pineda, utilizó la empresa Servicios Múltiples Rama para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
Díaz detalló que la citada empresa fue usada para la estratificación del dinero procedente de actividades ilícitas, y que prueba de ello fue la incautación de $89 mil que fueron llevados a la empresa para ser legitimados.
De acuerdo con la fiscalía, este dinero fue recibido por Pineda de parte del colombiano Jhonatan Parra, y posteriormente fue introducido en el flujo de dinero de Servicios Múltiples Rama.
Según un informe de actuación financiera, la empresa Servicios Múltiples Rama mantiene actividades económicas por $8.2 millones y costos por $4.4 millones.
Durante la imputación de cargos, la fiscalía también relató que Ortega también mantiene participación en las empresas Mared S.A., Innova Production, Sepsa S.A. y la Fundación Maron.
El fiscal Díaz informó al juez que en este caso se produjo una fuga de información, cuando en la investigación que aún se mantenía como reservada, se solicitó al Ministerio de Comercio e industria (MICI) un informe de las empresas en las que aparece Pineda.
Al día siguiente que se requirió la información, varios abogados se presentaron a la fiscalía con copia de la petición hecha por su despacho, relató Díaz.
Se entregan Omar Ortega y Luis Pitti, señalados en la operación Jericó; hijo del diputado Pineda sigue prófugo https://t.co/WFmhaAcKvh a través de @prensacom pic.twitter.com/hkh5kWKi5y
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 19, 2024
También detalló que días después de este hecho, Omar Ortega transfirió, a la Fundación Maron, un auto marca Tesla, valorado en $70 mil.
La investigación también arrojó que Ortega fue funcionario de la Asamblea Nacional y que recibía un salario de $2 mil.
La participación de Luis Pittí
En otra audiencia, un juez de garantías también imputó cargos por conspiración para el blanqueo de dinero y ordenó la detención preventiva de Luis Pittí, también requerido dentro de la operación Jericó.
Por este caso la fiscalía logró imputar a otras 21 personas por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo de capitales.
Por su parte, Agustín Martínez Palacios y Elquis Martínez, abogados de Ortega, alegaron que su cliente no es mencionado en ninguna de las intervenciones telefónicas aportadas por la Fiscalía de Drogas en la investigación.
La defensa de Ortega también detalló que la fiscalía no tiene interceptaciones de conversaciones entre Ortega y Rico Pineda y tampoco tiene responsabilidad en las actividades desarrolladas por la empresa Servicios Múltiples Rama.
También explicaron que la investigación estaba fundamentada en meras suposiciones, pero no se ha presentado una sola evidencia que lo vincule con la supuesta comisión de algún ilícito.
