Este martes, en Brooklyn, Ricardo Alberto Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para lavar $28 millones en sobornos que Odebrecht pagó para beneficio de un “alto oficial del gobierno de Panamá”, utilizando el sistema financiero estadounidense.
En una audiencia celebrada este martes 14 de diciembre de 2021, el juez Raymond Dearie validó el acuerdo de culpabilidad pactado con la fiscalía del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), en el que el acusado admitió uno de los tres cargos que se le imputan por conspirar para lavar $28 millones en sobornos pagados por Odebrecht, para beneficio de un antiguo “alto oficial del gobierno de Panamá”, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015. El juez ya validó un acuerdo similar, a favor de su hermano Luis Enrique, el pasado 2 de diciembre.
La lectura de la sentencia será el 13 de mayo de 2022, a mediodía. La de Luis Enrique será una semana después, el 20 de mayo. Mientras tanto, permanecen en el centro metropolitano de detenciones de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), sin derecho a fianza, por “alto riesgo de fuga”.
La fiscalía pidió una sentencia de 108 a 135 meses de prisión. El juez advirtió que para fijar la sentencia, tomará en cuenta la guía de sentencias aprobada por el Congreso de Estados Unidos (que por el cargo de conspiración para lavar, habla de 20 años de prisión, más tres años de libertad supervisada), la propuesta de la fiscalía y el informe del Buró de Prisiones. En todo caso, Dearie advirtió que no sería superior a 151 meses de prisión. Si excede esa cantidad, entonces sí sería apelable.
Como no son residentes permanentes en Estados Unidos, los hermanos Martinelli Linares serán deportados una vez cumplan su condena.
Martinelli Linares se presentó vistiendo el uniforme de prisionero, de color beige. El juez le preguntó si sabía lo que significaba la palabra “conspirar”.
“Sí. Conspirar es que yo me ponga de acuerdo con otros, para violar la ley de Estados Unidos”, respondió en inglés.
“Muy bien. A+”, señaló Dearie.
Poco antes de que iniciara la audiencia, en el pasillo que conduce a la sala del juez Dearie, hubo una discusión entre la fiscalía, encabezada por Alixandra Smith, y el equipo de abogados que representa a Martinelli Linares, que lidera Sean Hecker. El motivo de la discusión era la solicitud de fianza a favor del acusado. La defensa insistió que su cliente estaba ahí “voluntariamente”. La fiscal Smith replicó que hay un riesgo de fuga y mencionó el empeño del acusado para que se le reconozca como diputado suplente del Parlacen. Smith incluso recordó que cuando los Martinelli Linares se evadieron de Estados Unidos, en junio de 2020, ingresaron a Guatemala por la frontera terrestre con El Salvador, utilizando unas credenciales inválidas del Parlacen.
La víspera de la audiencia, la defensa presentó un escrito al juez, en el que proponía una fianza de $5 millones; también pidió un sentencia expedita y que se le reconozcan los 17 meses que permaneció en una prisión en Guatemala, antes de ser extraditado a Estados Unidos. De ese modo, según el planteamiento de la defensa, ya habría cumplido la pena en prisión que se le impondría por haber cometido el delito en Estados Unidos.
Panamanian Intermediary Extradited to the United States Pleads Guilty to International Bribery and Money Laundering Schemehttps://t.co/iz5qOGihf8
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) December 14, 2021
El pasado sábado, otro juez -Robert Levy- negó la excarcelación de Martinelli Linares y lo mandó al MDC, donde está bajo condiciones “inhumanas”, según su abogado. Martinelli Linares originalmente proponía una fianza de $4.5 millones, garantizada con $1 millón en efectivo, de su propio bolsillo, y propiedades de siete amigos cercanos en Nueva York y otras partes de Estados Unidos. En el documento no se anotaron los nombres de esos amigos. Como Levy indicó que ese paquete era “insuficiente”, este martes proponía $5 millones de fianza, con una garantía de $2.5 millones en efectivo.
En una nota enviada al juez Dearie el lunes 13 de diciembre, Martinelli Linares no ocultó que su intención es que se le imponga una sentencia de “tiempo cumplido”. Para sustentar esta petición, su abogado puso como ejemplo a José Grubisich, CEO de Braskem, la petroquímica filial de Odebrecht, que fue sentenciado a 20 meses de prisión, cantidad que -según la defensa- será reducida por buen comportamiento. Si eso es así, en la práctica, Martinelli Linares habrá permanecido en prisión más que Grubisich, “uno de los altos líderes del esquema de sobornos en el que el señor Martinelli jugó un papel secundario como intermediario para un miembro de su familia”, alegó el abogado Hecker.
En la nota también se resaltó a que con la sentencia de “tiempo cumplido”, Martinelli Linares busca una “resolución” de los cargos que tiene en Panamá, también por los sobornos de Odebrecht. Alegó que la conducta confesada en Estados Unidos, “es la base de los cargos penales pendientes en Panamá”. El juicio por este caso empieza el 18 de julio en el Juzgado Tercero Liquidador, del Primer Distrito Judicial de Panamá, y aquí también está imputado su hermano Luis Enrique, así como su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, entre otros.
En el acuerdo de culpabilidad pactado con la fiscalía, Martinelli Linares se comprometió a entregar $18.9 millones al Tesoro estadounidense. Estos son los mismos términos del acuerdo validado a favor de Luis Enrique.
Además, el acusado entregó al juez un documento de tres páginas en el que ofrece información que sustenta su declaración de culpabilidad (“factual proffer”). En ese documento, admitió que sabía que aceptar las coimas de Odebrecht para beneficio del “alto oficial del gobierno de Panamá y pariente cercano mío”, era una violación al Código Penal de Panamá.
“Esta declaración es un resumen, hecho con el propósito de brindar a la Corte una base técnica para mi declaración de culpabilidad de uno de los cargos de la acusación. No incluye todos los hechos que conozco en relación a la actividad criminal en la que participé con otros. Hago esta declaración voluntariamente y porque de hecho soy culpable del delito que se me imputa”, declaró Martinelli Linares en el documento que acompañó su acuerdo de culpabilidad (factual proffer).
Aunque la acusación formal señala que los hechos ocurrieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, Martinelli Linares mencionó que los $28 millones en sobornos los recibió entre 2009 y 2012, por parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Los dineros fueron blanqueados utilizando cuentas en el Banque Pictet, a nombre de Kadair Investment Ltd.; en Banque Lombard Odier Darier Hensch, a nombre de Fordel International Ltd.; en Notenstein La Roche Privatbank, a nombre de Aragon Finance Corp. y N. 1 Los Condes; en Banque Julius Baer & Cie, a nombre de Livorno International Ltd.; en BSI, S.A., a nombre de Malvor Consultants y Kilmore Holdings International Inc., y en Bank Vontobel, a nombre de Diamong Investment Corp. y Waterspoon International Ltd. Otras sociedades utilizadas como parte del delito fueron Hofburg Capital Management Corp. y Amberes Capital, S.A.
Después de la sentencia, Martinelli Linares retornó al MDC, donde actualmente está aislado del resto de la población penitenciaria, como parte de los protocolos anticovid. Aunque la cuarentena es de 14 días, su abogado teme que ocurra lo que pasó con Luis Enrique, que estuvo 18 días en cuarentena, porque el resultado de la prueba de Covid-19 tardó cuatro días.
