El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la sentencia absolutoria en julio pasado por un juzgado penal a favor de Gonzalo Germán Gómez y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares, y los condenó a seis años de prisión por blanqueo de capitales en el denominado caso New Business.
Con esto se eleva a ocho la cantidad de imputados condenados en esta causa. El 17 de julio pasado, la juez penal Baloisa Marquínez dictó sentencia condenatoria a Ricardo Martinelli (120 meses de prisión), Daniel Ochy (96 meses), Valentín Martínez Vásquez (80 meses), Iván Arrocha (80 meses) y Janeth Vásquez (60 meses).
Rodolfo Palma, abogado de los hermanos Corcione, comunicó que sus clientes presentarán un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Superior de Liquidación mantuvo la absolución dictada por la juez a favor de Iván Clare, Aaron Ronny Mizrachi y Vernon Salazar.
La decisión del tribunal, aunque comunicada este viernes 31 de mayo, fue adoptada el pasado martes 28.
Además de la condena a prisión, como pena accesoria el tribunal dictó la inhabilitación para ejercer el comercio por el mismo periodo que la pena principal, en el caso de Gómez. Respecto a los Corcione, se ordenó además el comiso de los dineros, títulos y valores ya aprehendidos por el Ministerio Público desde abril de 2018.
TRIBUNAL SUPERIOR DE LIQUIDACIÓN DE CAUSAS PENALES EMITE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN CASO ´NEW BUSINESS-EPASA. Noticia completa: https://t.co/GaTd2vGpb2 #justicia #panama pic.twitter.com/WJeElbOENI
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) May 31, 2024
Igualmente, se mantiene la decisión sobre las cuentas bancarias relacionadas con Excavaciones del Istmo, S.A., aprehendidas en este proceso, conforme a la parte motiva de dicha resolución.
Gonzalo Gómez, de Excavaciones del Istmo
Gonzalo Gómez Wong maneja una empresa llamada Excavaciones del Istmo. Según el testigo protegido identificado como FECDO-010-2020, el expresidente Martinelli solicitó a varios contratistas del Estado que aportaran dinero para la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa). En ese grupo de empresas estaba Excavaciones del Istmo.
Excavaciones del Istmo recibió un contrato por $27.8 millones para la rehabilitación de caminos en la provincia de Panamá Oeste. Un adelanto de $2 millones que recibió como parte de ese contrato fue depositado en la sociedad Factor Global y luego en la cuenta canasta a nombre de la sociedad New Business, utilizada para captar los fondos para adquirir Epasa, en diciembre de 2010, durante la presidencia de Martinelli.
Los Corcione y Grupo Clio
En 2010, Grupo Corcione se adjudicó un contrato para el diseño, construcción y dotación de equipo electrónico para el nuevo edificio de la Asamblea Nacional. Como adelanto por ese contrato, la empresa recibió $1.9 millones. Ese dinero, según la investigación, fue transferido a Grupo Clio (una sociedad controlada por los Corcione) y, finalmente, depositado en la cuenta de New Business.
El testigo protegido FECDO-01-2020 declaró que Grupo Clio está entre las empresas a las que Martinelli solicitó colaboración para comprar Epasa.
