Hasta ahora, el histórico caso Lava Jato –la más grande investigación anticorrupción realizada en Brasil y Latinoamérica– desarrolló su veloz avance, espectaculares acciones, apabullantes hallazgos en portugués, en Brasil.
Pero a la vez, Lava Jato es cosmopolita, especialmente latinoamericana. Las grandes corporaciones brasileñas imputadas realizaron gran parte de sus negocios fuera de Brasil, sobre todo en Latinoamérica; y perpetraron, según inequívocos indicadores, similares actos de corrupción a los cometidos en Brasil.
Asimismo, el masivo proceso de lavado para ocultar el pago de sobornos y la identidad de los coimeados se hizo a través del mundo entero. Para investigarlo exitosamente, la cooperación internacional fue y será fundamental.
Los datos que aportaron, por ejemplo, los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber, a través de su propia investigación en julio del año pasado, fueron decisivos para completar con claridad irrefutable la descripción del esquema de lavado con el que la constructora Odebrecht pagó coimas a funcionarios de Petrobras.
Contrariamente, la negativa de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, a colaborar con los fiscales anticorrupción brasileños retrasó la investigación y no solo en el crucial eslabón del proceso de lavado bajo su jurisdicción.
Por esas y otras razones, el caso Lava Jato está mucho más atrasado en la Latinoamérica hispanoparlante que en Brasil. Y eso, pese a poderosos indicios que apuntan a considerables casos de corrupción en los más altos niveles de varias naciones.
Eso empieza a cambiar. El caso Mossack Fonseca está transformando velozmente la ecología de la lucha anticorrupción en el mundo, en especial, en Latinoamérica.
Esta investigación ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de IDL-R con La Prensa de Panamá en el caso Lava Jato. También han ayudado significativamente colegas de otros países.
¿Cómo movió Odebrecht dinero desde sus offshore (las propias y las alquiladas) hacia y desde el Perú? ¿Cuándo lo hizo, a través de quiénes? Aquí, en esta investigación exclusiva, IDL-Reporteros, empieza a darles la respuesta.
LAVANDERÍA NACIONAL
El 16 de abril de 2007, la hoy muy notoria, pero entonces desconocida offshore panameña Constructora Internacional del Sur realizó una transferencia de dinero a una todavía más desconocida compañía peruana: Constructora Área SAC. ¿El monto?: $150 mil.
Constructora Internacional del Sur –como se sabe– fue creada poco antes, el 11 de octubre de 2006, en Panamá. La compañía que la controlaba estaba vinculada con el corredor de autos Ernesto Chong Coronado, quien había trabajado con el muy notorio colombiano David Murcia, un “capo de las
pirámides financieras” en Colombia que luego se refugió en Panamá.
En 2009, Constructora Internacional del Sur tuvo un cambio fundamental cuando pasó al control formal [como ‘agente residente’] de Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli. Como ya se ha dicho, a partir de ese momento y en muy corto tiempo, Constructora Internacional del Sur recibió más de $47 millones de dos offshore que pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash Engineering Company Inc. y Golac Project and Construction Corp.
En 2009, Constructora Internacional del Sur depositó más de $3 millones en cuentas europeas (a través de offshore panameñas), como soborno a tres corruptos exdirectivos de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Renato Duque y Pedro Barusco.
Pero en 2007, Constructora Internacional del Sur aún estaba controlada por Chong Coronado. Y ya tenía relación con, por lo menos, el lado oscuro de Odebrecht.
La transferencia por $150 mil no fue la primera recibida por la misteriosa Constructora Área SAC. Dos meses antes, el 7 de febrero de 2007, el consorcio IIRSA Norte (formado por las empresas Graña y Montero, Andrade Gutiérrez y Odebrecht) transfirió $759 mil a Constructora Área SAC. Lo interesante es lo que pasó con el dinero.
Los más de $900 mil de las transferencias los cobraron en gran medida y en efectivo María Isabel Carmona Bernasconi, Jorge Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo. Una parte menor fue depositada en una compañía de nombre sugerente: Dominatrix Limited; otra en una “Casa de Cambios La Moneda SAC” y una tercera retornada a Constructora Área.
Ese fue el comienzo de un animado 2007, bajo el entonces relativamente nuevo régimen del expresidente peruano Alan García, para algunas empresas de nombre o actividades digamos inusuales.
En mayo y junio de ese año, tanto Constructora Internacional del Sur como IIRSA Norte hicieron sendos depósitos a otra compañía: Construmaq SAC. La primera, en mayo, por más de $115 mil; la segunda, IIRSA Norte, en junio, por $1.5 millones.
Construmaq SAC era nueva, pero la gente que estaba detrás, no tanto. Había dos nombres conocidos: María Isabel Carmona y Jorge Salinas, y uno nuevo: Gonzalo Monteverde Bussalleu.
Hubo otra novedad: De los $1.6 millones depositados, Gonzalo Monteverde cobró $300 mil; María Isabel Carmona, unos $100 mil, y Jorge Salinas, algo más de $1 millón. Carmona y Salinas depositaron unos $840 mil en Dominatrix, y este último (Salinas) hizo otro depósito de más de $200 mil en Casa de Cambios La Moneda SAC.
De lo depositado en Dominatrix, cerca de $850 mil fueron reenviados fuera del país a una cuenta del Trend Bank Ltd., de Brasil, en el First Caribbean International Bank, de Barbados, que tendría como beneficiaria final a la offshore panameña Balmer Holding Assets Ltd., cuyo agente residente es nada menos que Mossack Fonseca.
En este caso, Perú resultó un punto intermedio en el proceso de movimiento de dinero para un destinatario final: la persona que controlaría Balmer Holding Assets. Pero el beneficiario resultó bastante astuto: habría protegido su identidad con acciones al portador.
Sin embargo, hay un detalle importante: IIRSA Norte aportó las sumas más grandes, lo cual –no siendo como en otros casos, una offshore– indica una relación directa del consorcio con el pago.
En julio y agosto de 2007, IIRSA Norte sola hizo dos pagos a Constructora Área SAC. por casi $2.5 millones. Jorge Salinas Coaguila cobró $1.5 millones de esa suma y, mediante depósitos en Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda, la reenvió a la cuenta de Balmer Holding Assets en Barbados. Hubo también depósitos directos de Constructora Área a Casa de Cambios La Moneda.
Poco antes, IIRSA Norte había transferido casi $1.5 millones a Constructora Área, luego que otra offshore notoria de Odebrecht: Klienfeld Services, le transfiriera algo menos de $120 mil a Constructora Área. Klienfeld Services es la otra offshore controlada por Odebrecht, que fue empleada –igual que Constructora Internacional del Sur– en la penúltima etapa del lavado de dinero destinado a sobornos a funcionarios corruptos. En 2009, Klienfeld depositó fondos para coimas en cuentas offshore de Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, por unos $3 millones. Su papel, de compañía transmisora de dinero para sobornos, quedó acreditado en ese caso.
Algo más de $1.3 millones fueron transferidos a Allamanda Ventures, que después los despachó a Balmer Holding Assets, en Barbados. Aparte de eso, Gonzalo Monteverde cobró unos $44 mil y otra persona: Eduardo Bull Piccon, más de $32 mil.
En septiembre de 2007, IIRSA Norte transfirió casi $1.9 millones a Constructora Área SAC., que, a través de Jorge Salinas Coaguila, depositó unos $950 mil en Dominatrix, de la que transfirió cerca de $590 mil a la cuenta de Balmer, en Barbados.
En octubre de 2007, IIRSA Norte hizo un depósito a Constructora Área por casi $1.6 millones. Algo más de $600 mil fueron depositados en Allamanda Ventures, constituida en Miami y registrada en Lima. Su apoderado es una persona que ya hemos visto: Gonzalo Monteverde.
Pero ese mes, Jorge Salinas Coaguila fue el que hizo la mayor parte de movimientos de dinero entre diversas cuentas y sociedades. De Constructora Área a Dominatrix y de ahí (algo más de $600 mil) a Balmer, en Barbados.
Ese octubre, Allamanda Ventures hizo otro envío, por $400 mil a Balmer. El dinero provino de IIRSA Norte. En noviembre de 2007, esta empresa hizo otra transferencia a Constructora Área por casi $1.4 millones. De ahí, María Isabel Carmona y Jorge Salinas Coaguila hicieron varios retiros, transfirieron dinero a Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda. Finalmente, desde Dominatrix enviaron más de $1 millón a Balmer, en Barbados.
En diciembre de 2007, ya no fue siquiera IIRSA Norte, sino la propia Odebrecht la que transfirió más de $420 mil a Constructora Área. Luego de hacer transferencias por más de $300 mil a Casa de Cambios La Moneda, tanto Monteverde como Carmona cobraron cada uno poco más de $98 mil. Jorge Salinas Coaguila, a su vez, cobró más de $148 mil en efectivo.
En total, IIRSA Norte transfirió unos $11 millones en 2007 a Constructora Área y Construmaq SAC. Odebrecht, cerca de $430 mil a la primera. Constructora Internacional del Sur, cerca de $270 mil; y Klienfeld Services, más de $110 mil. Eso da un total aproximado de $11.7 millones. De ese monto, casi $7 millones se transfirieron al extranjero, a la cuenta offshore de Balmer, en Barbados.
Eso se hizo mediante transferencias desde las otras compañías del mismo grupo: Allamanda Ventures, Dominatrix y Casa de Cambios la Moneda, sobre todo.
Ya se han visto los nombres que se repiten en las transacciones: Jorge Salinas Coaguila, Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona, Marcionila Cardoso Pardo. ¿Y las compañías, quiénes están detrás de ellas?
Allamanda Ventures fue constituida en Miami e inscrita en Perú en 1997. Se le dio de “baja de oficio” en 2010.
Constructora Área se constituyó en 2002 y empezó a trabajar en 2005. Sus socios fundadores son Allamanda Ventures (es decir, Gonzalo Monteverde) y María Isabel Carmona. Fue declarada en quiebra en 2013.
Dominatrix Limited, cuyo director es Raúl Valdés, que figura en los papeles de Mossack Fonseca como representante de varias otras sociedades offshore, otorgó un poder especial a María Isabel Carmona, quien tiene más de 35 compañías vinculadas a ella, según registros públicos. Curiosamente, varias son cementerios.
Gonzalo Monteverde es socio o apoderado de 43 compañías de todo tipo y uso. Monteverde, Carmona, Salinas Coaguila y Marcionila Cardoso Pardo tienen otra cosa en común: Los cuatro son investigados por la 17 Fiscalía Penal Provincial de Lima, por lavado de activos.
IDL-Reporteros hizo esfuerzos reiterados por contactar a Monteverde, Carmona, Salinas y Cardoso en sus direcciones y a través de socios o familiares. Decidieron no responder.
Esa es la pregunta fundamental en esta historia. ¿Por qué Odebrecht, en forma directa o a través de sus offshore, o en el consorcio que dominaba, entregó millones de dólares a estas personas y a sus compañías de antecedentes accidentados y capitales diminutos?
Y en este caso concreto, ¿por qué lo hicieron los otros miembros del consorcio IIRSA Norte, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero?
Todo indica que fue para esconder dinero y hacerlo llegar a destinatarios cuyos nombres debían mantenerse secretos.
La misma mecánica, con la participación de por lo menos dos de los actores en esta historia (Constructora Internacional del Sur y Klienfeld) se utilizó para hacer llegar sobornos a los altos ejecutivos de Petrobras, en un proceso de lavado que fue descubierto al 100% y descrito con precisión en la investigación de Lava Jato: la ruta del dinero, desde Odebrecht, pasando por varias etapas de offshore hasta llegar a las de los corruptos.
Pero en este caso, ¿por qué IIRSA Norte hizo esas transferencias que terminaron mayormente en una cuenta en Barbados y, en muchos otros casos en Perú, en efectivo que luego desapareció?
El Consorcio IIRSA Norte ganó la concesión de la obra en el último año del gobierno de Alejandro Toledo en forma controvertida, que provocó inequívocas objeciones de la Contraloría.
La construcción vial en IIRSA Norte sí se hizo en el gobierno de García. Su costo inicial, el contratado, $258 millones, se incrementó, con reformas y añadidos, a $510 millones de monto pagado: 98% más de lo contratado.
Las transferencias al lado oscuro del flujo monetario se dieron en el proceso de construcción de IIRSA Norte. En esta nota, solo se ha examinado 2007. En siguientes entregas se verá que circuló más dinero en las trastiendas de lavado. ¿Quién recibió la plata en Balmer Holding Assets? La respuesta está, por ahora –pero no por mucho tiempo más– en Barbados.
Aquí, el conocimiento descansa en el líder del consorcio, Odebrecht. Sus funcionarios han dejado saber que no van a hablar, por lo menos hasta que en Brasil decidan cooperar con las autoridades. Algo similar sucede con Andrade Gutiérrez. Su presidente y el de Odebrecht fueron encarcelados el mismo día.
Eso nos deja a Graña y Montero, a quienes es difícil suponer que les pasara inadvertido el traslado de más de $10 millones en un año. Lo usual es que los costos se comparten. Esos, los del dinero que no se confiesa, a menos que sea descubierto también.
Para ver la investigación de IDL-Reporteros entre aquí.
