De acuerdo con información publicada ayer por el diario El Tiempo de Colombia, la Fiscalía de ese país analiza pedirle a Estados Unidos que abra sus expedientes contra los Waked.
Esto, a raíz de que socios de las empresas ligadas al empresario Abdul Waked aparecieron en una investigación por presunto lavado de activos, que fue archivada.
El periódico recordó que esa pesquisa surgió por una alerta de operación sospechosa que hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero colombiana en 2009, pero que al final el movimiento se consideró justificado.
Y aunque el caso está cerrado, fiscales no descartan su reapertura con la información que tienen las agencias federales, de acuerdo con lo que publica El Tiempo.
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