Panamá, 03 de abril del 2025

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    TEMA:


    La situación jurídica de Epasa
    Las acciones de Epasa fueron adquiridas en diciembre de 2010, con dinero aportado por contratista del Estado.
    Comiso

    La situación jurídica de Epasa

    Rodrigo NoriegaHace 2 añosActualmente, el 40% de las acciones de la empresa ya se encuentra en dominio del Estado panameño, por lo que el restante 60% sería el resultado final de este proceso.
    ¿Qué pasará ahora con la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli?
    Baloisa Marquínez, juez Segunda Liquidadora de Causas Penales, durante la audiencia de New Business.
    New Business

    ¿Qué pasará ahora con la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli?

    Mónica PalmHace 2 añosAunque el fallo de la juez Marquínez no dice nada sobre una eventual inhabilitación de Martinelli para ejercer funciones públicas, sí está contemplado en la Constitución.
    New Business: Martinelli es condenado a 128 meses de prisión y multado con $19.2 millones por blanqueo
    Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. EFE
    Por la compra de Epasa

    New Business: Martinelli es condenado a 128 meses de prisión y multado con $19.2 millones por blanqueo

    Mónica Palm / Juan Manuel DíazHace 2 añosEl expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por el blanqueo de los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, caso denominado New Business.
    Los abogados de los directores nominales de las sociedades de Lava Jato alegan que no es delito prestar sus nombres
    El juicio por el caso Lava Jato se reanuda este lunes 3 de julio. LP Richard Bonilla
    Sexto día de juicio

    Los abogados de los directores nominales de las sociedades de Lava Jato alegan que no es delito prestar sus nombres

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl juicio se desarrolla en la sala de la juez Baloisa Marquínez.
    La abogada de Mossack y Fonseca alega que se quiere ‘satanizar’ el uso de sociedades anónimas
    El abogado defensor Basilio González (Izq.) se despide de Jürgen Mossack, a la salida del tribunal. LA PRENSA/Isaac Ortega
    Caso Lava Jato

    La abogada de Mossack y Fonseca alega que se quiere ‘satanizar’ el uso de sociedades anónimas

    Juan Manuel DíazHace 2 añosGuillermina McDonald fue la primera abogada defensora en intervenir en la fase de alegatos.
    Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados
    Jürgen Mossack (der.), uno de los imputados en el caso Lava Jato. LP/Isaac Ortega
    Quinto día de juicio

    Lava Jato: la fiscal pide condena para 28 personas y la absolución de 4 imputados

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEn el último día de sus alegatos, la fiscal Isis Soto insistió que la extinta firma Mossack Fonseca estableció un amplio esquema para ocultar fondos producto de actividades ilícitas,
    La fiscal pide hasta 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
    Jürgen Mossack, cofundador de la firma Mossack Fonseca, cuyas actividades están siendo examinadas porque los fiscales piensan que facilitaron la comisión del delito de blanqueo de capitales. LA PRENSA/Elysee Fernández
    Cuarto día de audiencia

    La fiscal pide hasta 12 años de prisión para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEste jueves, a mediodía, concluyó la fase de presentación de testigos. En total, fueron 15 los que desfilaron por el estrado, por parte de la fiscalía y de los imputados.
    Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca
    Omar Vergara, analista de la DIJ. LA PRENSA/Isaac Ortega
    Tercer día de audiencia

    Caso Lava Jato: declaran los peritos que elaboraron el informe sobre las cuentas sospechosas de Mossack Fonseca

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 2 añosLos peritos han advertido que por el tiempo que ha transcurrido, hay muchos detalles que no recuerdan.
    Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
    32 personas son llevadas a juicio por la presunta comisión delito de blanqueo de capitales en el caso denominado Lava Jato. LP Richard Bonilla

    Lava Jato: declaran peritos que hicieron la trazabilidad del dinero

    Juan Manuel DíazHace 2 años‘Hicimos la trazabilidad del dinero de una cuenta a otras cuentas’, aseguró José Ángel Almanza Navarro, testigo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
    Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero
    La juez Baloisa Marquínez, este martes 27 de junio de 2023. LA PRENSA/Miguel López
    Segundo día de audiencia

    Se reanuda el juicio del caso Lavo Jato; declaran los dos peritos que hicieron la trazabilidad del dinero

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 2 añosAcudió el CPA que confeccionó el informe de la DIJ que advertía de una triangulación de dinero a través de diferentes cuentas bancarias, tratando de ocultar su origen y evitar el rastro del dinero.

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