Panamá, 05 de abril del 2025

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    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo
    Fojas que componen el expediente de Lava Jato, en la sala de la juez Marquínez, este 26 de junio de 2023. Foto Cortesía
    Primer día de audiencia

    Minuto a minuto del juicio del caso Lava Jato; hay 32 personas acusadas por presunto blanqueo

    Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 2 añosHay 15 testigos, siete de los cuales son de la acusación, indicó la fiscal Isis Soto, quien pedirá condena para los 32 imputados. Entre las pruebas hay información aportada por asistencias judiciales, documentación bancaria, acuerdos de colaboración y testimonios.
    New Business y un delito llamado blanqueo de capitales
    El lavado de dinero consiste en simular actividades lícitas, a fin de que se permita el ingreso de esos fondos en el sistema bancario. EFE
    ANÁLISIS

    New Business y un delito llamado blanqueo de capitales

    Rodrigo NoriegaHace 2 añosEl blanqueo de capitales, que es el delito por el que se examina la compra de Epasa, a través de la cuenta canasta de New Business, implica una gran particularidad: la inversión de la carga probatoria.
    Finaliza el juicio del caso New Business, luego de 75 horas de sesión en 9 días
    El fiscal Emeldo Márquez fue uno de los que encabezó el equipo del Ministerio Público. Isaac Ortega

    Finaliza el juicio del caso New Business, luego de 75 horas de sesión en 9 días

    Juan Manuel DíazHace 2 añosTras poco más de 75 horas de sesión en las que se escucharon los alegatos de 12 abogados y dos fiscales, culminó el juicio a 15 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales a través de la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el año 2010.
    Finaliza la fase de alegatos del juicio del caso New Business
    Jueza Baloisa Marquínes este 2 de junio de 2023, el noveno día del caso New Business.
    Minuto minuto del noveno día de juicio

    Finaliza la fase de alegatos del juicio del caso New Business

    Redacción de La PrensaHace 2 años


    New Business: imputados podrían ser sancionados con 18 años de prisión
    Baloisa Marquínez, jueza en el caso New Business.

    New Business: imputados podrían ser sancionados con 18 años de prisión

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl fiscal recalcó que los imputados se valieron de una red de sociedades y testaferros, simularon negocios y pactaron “adendas ficticias” para alcanzar su propósito de desviar fondos del Estado.
    New Business: la compra de Epasa como un ‘home run’
    Emeldo Márquez, fiscal contra la delincuencia organizada. LP Elysée Fernández

    New Business: la compra de Epasa como un ‘home run’

    Juan Manuel DíazHace 2 añosMartinelli, según un testigo protegido: “decía que si lograban cerrar la compra del periódico sería un ‘home run’, un ‘grand slam’. Se paraba y hacía gestos como si fuera pelotero, con un bate pegándole a una bola.
    Elías Castillo, Mariela Vega, Héctor Aparicio, Juan Poveda y Yanibel Ábrego, entre los que recibieron transferencias de TCT
    El fiscal Emeldo Márquez, en el juicio del caso New Business. Foto: Miguel López

    Elías Castillo, Mariela Vega, Héctor Aparicio, Juan Poveda y Yanibel Ábrego, entre los que recibieron transferencias de TCT

    Juan Manuel DíazHace 2 años¿Por qué estas transferencias? es la gran pregunta. Hasta el momento ninguno de los que aparecen en la lista se había manifestado sobre el tema públicamente.
    Caso New Business: la fiscalía inicia sus alegatos, apuntando directamente a Martinelli
    El fiscal Uris Vargas, durante la fase de alegatos del caso New Business. Alex Arosemena
    Juicio

    Caso New Business: la fiscalía inicia sus alegatos, apuntando directamente a Martinelli

    Juan Manuel DíazHace 2 añosSe cumplieron las etapas de colocación, estratificación e integración de los fondos presuntamente públicos utilizados en el proceso de compra, dijo el fiscal Uris Vargas.
    Perito reafirma que Martinelli y Mizrachi son los dueños de Epasa
    El fiscal Emeldo Márquez encabeza el equipo del Ministerio Público. Isaac Ortega
    Caso New Business

    Perito reafirma que Martinelli y Mizrachi son los dueños de Epasa

    Juan Manuel DíazHace 2 añosTras casi 12 de horas de declaración el perito Eliseo Ábrego concluyó su comparecencia en el juicio seguido a 15 personas por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business para la compra de Epasa.
    New Business: los Arias cuentan su versión de la venta de Epasa
    Francisco Arias Vallarino, "negociador" de parte de la familia Arias, antigua dueña de Epasa. Arias Vallarino fue uno de los testigos de la defensa. Foto: Miguel López

    New Business: los Arias cuentan su versión de la venta de Epasa

    Juan Manuel DíazHace 2 añosFrancisco Arias Galindo, de la familia que vendió Epasa, dijo en el juicio que no hizo una investigación de la procedencia del dinero con el que se compró la empresa.

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