Panamá, 19 de abril del 2025

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    Fiscal pide al Tribunal Superior revocar fallo absolutorio en casos Panamá Papers y Lava Jato
    La fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto, solicitó al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocar el fallo absolutorio dictado en los casos Lava Jato y Panamá Papers. Richard Bonilla
    Ministerio Público

    Fiscal pide al Tribunal Superior revocar fallo absolutorio en casos Panamá Papers y Lava Jato

    Juan Manuel DíazHace 9 mesesLa fiscal segunda especializada contra la delincuencia, Isis Soto, sustentó su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales que absolvió a los 28 imputados en los casos Lava Jato y Panamá Papers.
    El MEF blinda la información sobre los bienes decomisados en el caso New Business
    Antiguo edificio de Epasa en la Avenida Ricardo J. Alfaro. Archivo
    Blanqueo de capitales

    El MEF blinda la información sobre los bienes decomisados en el caso New Business

    Mónica PalmHace 9 mesesLa medida alcanza particularmente a todos los bienes muebles e inmuebles que estaban a nombre de Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
    Juez absuelve a implicados en caso Lava Jato y Panama Papers
    En la foto se aprecia a la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez. LP Archivo
    PROCESOS JUDICIALES

    Juez absuelve a implicados en caso Lava Jato y Panama Papers

    Juan Manuel DíazHace 10 mesesLa juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó un veredicto absolutorio a favor de 28 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en los casos Panama Papers y Lava Jato.
    La Corte confirma decisión de disolver las sociedades tenedoras de las acciones de Epasa
    La Corte mantuvo una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que confirmó la disolución de las sociedades tenedoras de las acciones de Epasa. Archivo
    New Business

    La Corte confirma decisión de disolver las sociedades tenedoras de las acciones de Epasa

    Juan Manuel DíazHace 11 mesesLa orden de disolver Inmobiliaria TPA, S.A. y TPHC conlleva, además, que las acciones sean entregadas al Estado.
    Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’
    Isis Soto, fiscal contra la delincuencia organizada.
    Proceso judicial

    Estos son los argumentos en los que se apoyó la fiscalía para pedir condenas en el caso ‘Panamá Papers’

    Juan Manuel DíazHace 1 añoEl caso estigmatizó el país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales.
    El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos
    La fiscal Isis Soto anunció que solicitará 10 horas para presentar sus alegatos de conclusión en el caso Panamá papers..
    Blanqueo de capitales

    El juicio del caso Panama Papers está listo para entrar a la fase de alegatos

    Juan Manuel DíazHace 1 añoLa jornada de este lunes, sexto día de juicio, se inició con la declaración del perito forense Luis Enrique Rivera Calle, encargado de descargar la información digital contenida en los servidores de Mossack Fonseca.
    Los bancos reciben la orden de retener hasta $21 millones en cuentas ligadas a Importadora Ricamar
    Importadora Ricamar, S.A. es propietaria de los supermercados 99, cuyo principal accionista es el expresidente Ricardo Martinelli. LP
    Secuestro

    Los bancos reciben la orden de retener hasta $21 millones en cuentas ligadas a Importadora Ricamar

    Mónica PalmHace 1 añoAsí consta en notas enviadas este lunes 1 de abril a la mayoría de los bancos de la plaza panameña, en las que la DGI solicita que la orden de retención se ejecute de forma inmediata.
    Juzgado emite orden de captura para Martinelli y los otro cuatro condenados por New Business
    La juez Baloisa Marquínez. LA PRENSA/Alex Arosemena
    Blanqueo de capitales

    Juzgado emite orden de captura para Martinelli y los otro cuatro condenados por New Business

    Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de Baloisa Marquínez, emitió la orden de captura para los cinco condenados por el caso New Business: Ricardo Martinelli, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha y Valentín Martínez Vásquez.
    La sentencia condenatoria de New Business queda ejecutoriada, a partir de hoy
    Nuevo doc 2024-03-04 15.54.45
    Martinelli a prisión

    La sentencia condenatoria de New Business queda ejecutoriada, a partir de hoy

    Mónica PalmHace 1 año


    El Tribunal Electoral finalmente es notificado de la condena de Martinelli por blanqueo de capitales
    Ricardo Martinelli era presidente de la República, cuando fueron adquiridas las acciones de Epasa, en diciembre de 2010.
    New Business

    El Tribunal Electoral finalmente es notificado de la condena de Martinelli por blanqueo de capitales

    Juan Manuel Díaz / Eliana Morales GilHace 1 añoEl TE necesitaba esa notificación formal para dar inició al proceso de inhabilitar a Martinelli como candidato presidencial de RM y Alianza.

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