Panamá, 01 de abril del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    • Temas de Hoy:

    TEMA: Blanqueo de capitales


    Estados Unidos tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición de un miembro del Clan del Golfo
    Las autoridades de la Dirección de Investigación Judical notificaron al detenido de la solicitud de extradición hecha por EUA. Foto. Cortesía.
    Órgano Judicial

    Estados Unidos tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición de un miembro del Clan del Golfo

    Juan Manuel DíazHace 5 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial concedió un término de 60 días para que las autoridades de Estados Unidos formalicen la solicitud de extradición del colombiano Jorge Navarrete, detenido en la operación Selva como presunto miembro de una red que traficó cuatro toneladas de drogas para el Clan del Golfo.
    Luis Cucalón y Cristóbal Salerno, condenados a 100 meses de prisión por blanqueo de capitales
    Luis Cucalón (Izq.) y Cristóbal Salerno fueron sancionados con una pena de 100 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.
    Órgano Judicial

    Luis Cucalón y Cristóbal Salerno, condenados a 100 meses de prisión por blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 1 mesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a una pena de 100 meses de prisión al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Enrique Cucalón, y a Cristóbal Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, por el delito de blanqueo de capitales.
    Imponen penas de prisión y millonarias multas por blanqueo capitales a sujeto que ayudó a perseguir a Pablo Escobar
    El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó sanciones de 120 meses y 96 meses de prisión por blanqueo de capitales. Archivo
    Organo Judicial

    Imponen penas de prisión y millonarias multas por blanqueo capitales a sujeto que ayudó a perseguir a Pablo Escobar

    Juan Manuel DíazHace 1 mesPenas de 120 meses, 96 meses de prisión, multas de $30.9 millones y $$10 millones le fue impuesta a un grupo de colombianos y panameños a quienes el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó por el delito de blanqueo de capitales.
    Condenan por blanqueo de capitales a 11 personas por caso PAN, entre ellos los hijos de Rafael Guardia Jaén
    El Programa de Ayuda Nacional fue objeto de varias denuncias por peculado por el manejo irregular de fondos en el período 2014-2019. Archivo
    Órgano Judicial

    Condenan por blanqueo de capitales a 11 personas por caso PAN, entre ellos los hijos de Rafael Guardia Jaén

    Juan Manuel DíazHace 1 mesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales profirió una sentencia condenatoria para once personas por el delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita a través de contratos otorgados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
    Juez reemplaza pena de cárcel a madre de Chichi de Obarrio por multa de $12,000
    Juez de cumplimiento concede reemplazo de pena a Slivana Mancini de De Obarrio. Archivo.
    Organo Judicial

    Juez reemplaza pena de cárcel a madre de Chichi de Obarrio por multa de $12,000

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesEl juez de cumplimiento José Cárdenas concedió el pago de una multa de $12,000 a favor de Silvana Manzini de de Obarrio como reemplazo de la pena de 28 meses de prisión que le había sido impuesta por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
    Madre de Chichi de Obarrio pedirá reemplazo de pena
    Defensa de madre de Chchi De Obarrio pide reemplazo de pena. Archivo.
    Órgano Judicial

    Madre de Chichi de Obarrio pedirá reemplazo de pena

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesUna solicitud de reemplazo de pena será presentada este martes, 11 de febrero, ante un juez de cumplimiento por la defensa de Silvana Manzini de Obarrio, condenada a 48 meses de prisión por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.
    El Ministerio Público solicita la extradición de Jorge Sánchez, uno de los cabecillas vinculados a la operación Jericó
    Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, presunto miembro de red criminal desmantelada en la Operación Jericó, fue capturado en Colombia. Cortesía
    Ministerio Público

    El Ministerio Público solicita la extradición de Jorge Sánchez, uno de los cabecillas vinculados a la operación Jericó

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa Fiscalía de Drogas presentó una solicitud para iniciar la extradición de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, detenido en Colombia, a quien se le considera como uno de los presuntos cabecillas de una red criminal desmantelada en la operación Jericó.
    Juzgado ordena la captura de la mamá de ‘Chichi’ De Obarrio; está condenada por blanqueo de capitales
    Silvana Mancini De Obarrio fue condenada a 48 meses de prisión.
    Órgano Judicial

    Juzgado ordena la captura de la mamá de ‘Chichi’ De Obarrio; está condenada por blanqueo de capitales

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesSilvana Mancini de De Obarrio fue condenada a 48 meses de prisión tras haber alcanzado un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
    Niegan afectación de derechos al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses
    Bernardo Meneses dirigió el Ifarhu. LP Isaac Ortega
    Investigación por blanqueo de capitales

    Niegan afectación de derechos al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses

    Juan Manuel DíazHace 3 mesesUna juez de garantías desestimó una solicitud de afectación de derechos presentada por el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
    UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas
    La mayor porte recibidos por las Unidad de Análisis Financiero (UAF) procedían del sector bancario. LP
    Seguridad

    UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas

    Juan Manuel DíazHace 3 mesesUn total de 2,611 reportes de actividades sospechosas fueron emitidas durante el año 2024 por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en su mayoría provinieron del sector bancario con 1,444 alertas recibidas.

    Última Hora

    • 15:51 Claudia Sheinbaum hablará esta semana con Mark Carney y destaca ‘buena relación’ con Canadá Leer más
    • 15:41 Trump anunciará sus aranceles globales este miércoles  Leer más
    • 15:26 La defensa de Sancho pide repetir el juicio o celebrar una vista con nuevos testigos Leer más
    • 15:10 Aristides Ureña Ramos o el vuelo de Ícaro Leer más
    • 13:52 Carlos III retoma sus compromisos oficiales tras su ingreso en una clínica Leer más
    • 13:40 Lo que sabe Kevin Cabrera Leer más
    • 12:54 La búsqueda continúa por cuarto día en edificio de Bangkok sin señales de supervivientes Leer más
    • 12:49 Defensa del Canal panameño. Plan A, B y C Leer más
    • 12:37 Ucrania confirma que trabaja en el nuevo borrador sobre tierras raras de Estados Unidos tras los últimos desencuentros Leer más
    • 11:38 Ascienden a más de 2,700 los muertos y 4,500 los heridos en Birmania por el terremoto del 28 de marzo Leer más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Stward Agency deberá desocupar el espacio que utiliza para operar un muelle flotante en Amador. Leer más
    • Bono de $50 para jubilados en abril: Todo lo que necesita saber sobre el nuevo beneficio. Leer más
    • Nicaragua advierte que no puede recibir a Martinelli si no se aclara situación de alerta roja; Panamá dice que el trámite no impide el viaje. Leer más
    • La Policía Nacional dice que rechazó trámite para incluir a Martinelli en alerta roja de Interpol. Leer más
    • Rosario Murillo anuncia que no recibirá a Martinelli y acusa a Mulino de difamar a Nicaragua. Leer más
    • Tala ilegal en humedal bahía de Panamá: Miambiente paraliza obra y abre proceso legal. Leer más
    • Fiscalía apela fallo absolutorio por presunto peculado en Aeropuerto de Tocumen. Leer más