Juan Manuel DíazHace 12 mesesUna serie de recursos legales impiden que la Corte Suprema de Justicia fije una nueva fecha de audiencia para dilucidar la situación judicial de la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez
Funcionario del Órgano Judicial durante la lectura del auto de llamamiento a juicio.
Juan Manuel DíazHace 12 mesesAl menos 20 testigos y peritos han sido interrogados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y los abogados defensores en el juicio por el caso 'Panamá Papers'.
Juan Manuel DíazHace 12 mesesLa Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia contra la diputada Yanibel Ábrego por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionada con la compra de terrenos en el área de Condado del Rey.
La juez Baloisa Marquinez designó abogados de oficio en la eventualidad que los abogados privados no comparezcan al juicio. LP
Juan Manuel DíazHace 1 añoA partir de este lunes el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales realizará el juicio a 27 personas acusadas del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso de Panamá Papers.
La juez aplicó penas de 60 y 48 meses de prisión por delitos de delitos financieros y blanqueo de capitales a 12 de los detenidos en la operación Sinbad..
Juan Manuel DíazHace 1 añoPenas de 60 y 48 meses de prisión les fueron aplicadas a 12 de los 17 imputados por delitos financieros y blanqueo de capitales detenidos dentro de la operación Simbad, la cual dejó al descubierto un esquema para sustraer $711 mil de las cuentas de un cliente de Banistmo.
En la audiencia se realizó en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora se imputaron cargos por blanqueo de capitales y delitos financieros.
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa jueza de garantías Marisol Ortiz imputó cargos por delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros a 17 imputados detenidos en la operación Sinbad y validó acuerdos de pena para 11 de ellos.
La operación se llevó a cabo durante un año y medio, involucrando labores de seguimiento y vigilancia en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Cortesía
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Los Santos revocó la detención preventiva aplicada a un ciudadano de 70 años señalado como parte de una red criminal dedicada al tráfico de drogas, desmantelada durante la operación Alpes, por la de depósito domiciliario y uso de brazalete electrónico.
En su recurso la defensa de Martinelli alega que la notificación de su condena debió debió ser hecha de manera personal. LA PRENSA/Richard Bonilla.
Juan Manuel DíazHace 1 añoEn el incidente de nulidad, Carlos Carrillo, del equipo de abogados del exmandatario, sostiene que la sentencia condenatoria aplicada a su cliente le fue comunicada vía correo electrónico, cuando debe hacerse de manera personal.
La candidata presidencial Zulay Rodríguez enfrentará este viernes una audiencia de imputación por el delito de blanqueo de capitales. LP Agustín Herrera
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa candidata presidencial independiente y exdiputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, enfrentará este viernes a las 10:00 a.m. una nueva audiencia de imputación en la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para la supuesta apropiación de láminas de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos (q. e. p. d).
El expresidente Ricardo Martinelli se encuentra asilado en la Embjada de Nicaragua en Panamá desde el pasado 7 de febrero. Archivo
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa juez segunda liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, rechazó de plano una solicitud de fianza presentada en favor del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.
