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TEMA: Blanqueo de capitales

Seguridad

UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas

Juan Manuel DíazHace 3 mesesUn total de 2,611 reportes de actividades sospechosas fueron emitidas durante el año 2024 por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en su mayoría provinieron del sector bancario con 1,444 alertas recibidas.

Gestión

El adiós de Caraballo: ‘no se puede improvisar a un procurador’

Eliana Morales GilHace 4 meses‘Estamos frente a un caso fortalecido, con buenas perspectivas de éxito y a cargo de un grupo de fiscales motivados y preparados para la audiencia’, dijo Javier Caraballo sobre el caso Odebrecht.

OPERACIÓN BALLENA

Imputan cargos por blanqueo a alias Rey: las sociedades de papel, autos de lujo y la red criminal que tejió

Juan Manuel DíazHace 4 mesesLa juez de garantías Clara Montenegro imputó cargos y ordenó la detención provisional de Reynaldo Pérez Palacios(alias Rey) uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada a la contaminación de contenedores con drogas hacia Europa y los Estados Unidos.

JUEZ DICTA MEDIDAS CAUTELARES

Operación Jericó: acusan a Servicios Múltiples Rama por presunto blanqueo de capitales

Juan Manuel DíazHace 4 mesesLa juez de garantías Mylein Jaén imputó cargos a la persona jurídica Servicios Múltiples Rama por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionados con la operación Jericó. Asimismo ordenó la suspensión de su aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la suspensión provisional de operaciones en el Registro Público.

Panamá reclama a Nicaragua por actividades políticas de Ricardo Martinelli en la embajada

Eliana Morales GilHace 4 mesesEl canciller Javier Martínez Acha exigió a Nicaragua que ‘por favor’ haga de la embajada ‘lo que siempre ha debido hacer’ en materia de asilo y no ‘un foco de reuniones políticas’.

Audiencia

Operación Jericó: Fiscalía de Drogas imputa cargos de blanqueo de capitales a esposa de Abraham Rico Pineda

Juan Manuel DíazHace 4 mesesLa juez de garantías, Irene Cedeño, acogió la imputación presentada por la Fiscalía de Drogas contra Maybeth Araúz, esposa de Abraham Rico Pineda, por el delito de blanqueo de capitales por su presunta participación de una red criminal desmantelada en la operación Jericó.

Organo Judicial

Corte remite caso de blanqueo contra Raúl Pineda al magistrado Olmedo Arrocha

Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa Corte Suprema remitió al despacho del magistrado Olmedo Arrocha la ampliación de las sumarias presentadas contra el diputado del PRD, Raúl Pineda.

investigación de la Fiscalía Especializada

UAF expone red de funcionarios del Ministerio Público vinculados a blanqueo de capitales

Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales que recibieron pagos de $5 mil, $4 mil y $2 mil para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.

Organo Judicial

Jueza de garantías imputa cargos a funcionarios del MP, Imelcf y abogados por blanqueo de capitales

Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa juez de garantías Ninoska Montero imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales a siete personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público (MP), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y dos abogados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del otorgamiento de contrato para la introducción de sustancias químicas por medio de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio Público.

Ministerio Público

Detienen a siete personas implicadas en una red de blanqueo que incluye a funcionarios públicos

Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa Fiscalía Anticorrupción logró la aprehensión de siete personas, entre ellas 4 funcionarios, un abogado y dos exfuncionarios por los delitos de blanqueo de capitales quienes adjudicaban de manera fraudulenta contratos para la adquisición y traslado de productos químicos.

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