El procurador Javier Caraballo explicó que las investigaciones de casos de blanqueo de capitales y de delitos contra la administración pública son complejos. Foto. Juan Manuel Díaz.
Juan Manuel DíazHace 4 mesesEl procurador Javier Caraballo reveló que entre 2019 y 2024 se ha logrado recuperar $50.1 millones en casos relacionados con el blanqueo de capitales y en caso de delitos relacionados contra la administración pública.
Edgardo Sandoval Ramsey, representante para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, participó del foro 'políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado'. LP/Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 4 mesesEn el país han aumentado los ciberdelitos, los fraudes bancarios, las estafas, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la trata de personas y drogas, revela índice sobre criminalidad.
El proceso se relaciona con la adquisición de Editora Panamá Amperica (Epasa) con fondos provenientes de contratos de infraestructura con el Estado. Archivo
Juan Manuel DíazHace 5 mesesEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales reprogramó para el próximo 11 de diciembre el juicio a Dina Mar Ochy investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionadas con la sociedad New Business usada para la compra de Editora Panamá América.
La fiscal de drogas, Marta Barrios, y el director de la policía, Jaime Fernandez, dieron los detalles de la operación. También estuvieron presentes el subdirector de la policía, Jorge Domínguez y el director de la DIJ, Irving Castillo. Foto. Richard Bonilla.
Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa operación Jungla desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas desmanteló una red criminal que logró transportar al menos tres toneladas de drogas a puertos de Bélgica, Holanda, Taiwán, La India, Francia y España.
El diputado Raúl Pineda se encuentra mencionado en la investigación de la operación Jericó. Cortesía
Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa Fiscalía Primera de Drogas remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las sumarias por presunto blanqueo de capitales relacionadas con la operación Jericó, en la que presuntamente se vincula al diputado perredista Raúl Pineda.
La reapertura fue ordenada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. Archivo
Juan Manuel DíazHace 5 mesesEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ha ordenado reabrir una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales vinculado a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
La investigación por el caso Blue Apple se inició en el año 2017 por blanqueo de capitales por la entrega de fondos del Estado a empresas privadas, tras beneficiarlas con contratos de infraestructura.
Juan Manuel DíazHace 5 mesesLos hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, fracasaron en su intento para separar a la magistrada María Eugenia López del conocimiento del proceso que se les sigue por presunto blanqueo de capitales por el caso Blue Apple.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo al expresidente Ricardo Martinelli.
Juan Manuel DíazHace 5 mesesLa Corte Suprema no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente Martinelli por supuestas violaciones a sus garantías constitucionales en el caso New Business, por el que recibió una condena de 10 años de prisión y una multa de $19.2 millones.
La audiencia se dio en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste. Tomada de @OJudicialPanama
Juan Manuel DíazHace 5 mesesUn juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Guillermo Ferrufino Vallarino y le concedió la medida cautelar de depósito domiciliario.
El juiico se realizó en las instalaciones del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Juan Manuel DíazHace 5 mesesLos fiscales anticorrupción de descarga, Ariel De Gracia y Ada Almanza, solicitaron un veredicto condenatorio para los 14 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través del manejo de fondos de contratos asignados al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
