Juan Manuel DíazHace 6 mesesLos fiscales anticorrupción de descarga, Ariel De Gracia y Ada Almanza, solicitaron un veredicto condenatorio para los 14 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir a través del manejo de fondos de contratos asignados al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El Ministerio Público abrió 12 investigaciones por iregurelaridades cometidas dentro del Programa de Ayuda Nacional. Archivo.
Juan Manuel DíazHace 6 mesesJavier Cachafeiro Richa, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado con el PAN, alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Descarga en el que se comprometió a aportar información relevante.
Las autoridades panameñas solicitaron a Costa Rica la extradición de David Ochy para que comparezca al proceso por el caso New Business.
Juan Manuel DíazHace 6 mesesUn fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales desestimó una solicitud presentada por David Ochy para que se le reconozca su condición como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y para que se deje sin efecto la orden de extradición por la investigación que se le sigue por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business.
La Corte Suprema de Justicia decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por Daniel Ochy.
Juan Manuel DíazHace 6 mesesLa Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Daniel Miguel Ochy Diez contra la sentencia del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en la cual se le condenó a 96 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.
La Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia penal contra el diputado Raúl Pineda, diputado del PRD, . Isaac Ortega.
Juan Manuel DíazHace 6 mesesEl exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, volvió a salir airoso de una denuncia por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, peculado, enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias, que le fuera presentada por su excopartidaria, luego que la Corte no admitiera darle trámite.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un nuevo amparo de garantías a expresidente Ricardo Martinelli en caso New Business. Archivo
Juan Manuel DíazHace 6 mesesLa Corte Suprema de Justicia rechazó un nuevo amparo de garantías constitucionales al expresidente Ricardo Martinelli en el que pedía declarar nulo el proceso por el caso New Business, en el cual mantiene una condena de 10 años de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales suspendió el juicio a Silvana Manzini De Obarrio por presunto blanqueo de capitales. Archivo
Juan Manuel DíazHace 6 mesesLa negociación de un posible acuerdo entre el Ministerio Público y Silvana Manzini de Obarrio, acusada junto a su hijo Adolffo de Obarrio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales obligó a la suspensión en el día de hoy de un juicio ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales
Según la Fiscalía Anticorrupción los fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fueron desviados a cuentas de empresas particulares.. Archivo. Archivo
Juan Manuel DíazHace 7 mesesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales tramita una notificación roja a través de Interpol para la ubicación y captura de Rafael Guardia Juárez, hijo del exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén, quien está llamado a juicio por el delito de blanqueo de capitales.
La exdiputada Zulay Rodríguez, no se presentó a la audiencia de imputación. Archivo
Juan Manuel DíazHace 7 mesesLa exdiputada Zulay Rodríguez habría presentado un certificado médico de una clínica que no existe para ausentarse el 19 de septiembre de una audiencia de imputación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, prevaricato, estafa y asociación ilícita, relacionada con la apropiación de lingotes de oro del mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
Zula Rodríguez junto a su esposo Álvaro Testa durante la pasada campaña electoral. LP/Archivo
Juan Manuel DíazHace 7 mesesLa defensa de Álvaro Testa optó por presentar un recurso ante la Corte, lo que obligó a la fiscalía a remitir el expediente a ese tribunal, suspendiendo así la orden de conducción.
