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TEMA: Blanqueo de capitales


Las llamadas, la maleta negra y la bolsa blanca; así cayó Abraham Rico Pineda
Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda. LP/Richard Bonilla
La crónica de un negocio frustrado

Las llamadas, la maleta negra y la bolsa blanca; así cayó Abraham Rico Pineda

Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 8 mesesDesde el lugar donde se escondía, un día antes del allanamiento a su casa, Rico Pineda llamó a Felita, la persona que le colabora con los oficios domésticos, y le dio instrucciones. Le pidió que, cuando la policía llegara y preguntara por él, dijera que estaban en la playa.
Revelan fuga de información en el MICI y el traspaso de un Tesla tras detención de Ortega, presunto socio de Abraham Rico Pineda
En la operación Jericó el Ministerio Público logró la imputación de 21 personas.
Operación Jericó

Revelan fuga de información en el MICI y el traspaso de un Tesla tras detención de Ortega, presunto socio de Abraham Rico Pineda

Juan Manuel DíazHace 8 mesesEl juez de garantías Carmelo Zambrano imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención preventiva de Omar Alexander Ortega, presunto socio de Abraham Rico Pineda, en la empresa Servicios Múltiples Rama, detenido dentro de la operación Jericó.
Aprehenden a otro de los más buscados por estar presuntamente vinculado a la operación Jericó
Aprehendido por la operación Jericó. Cortesía Policía Nacional
Operativos

Aprehenden a otro de los más buscados por estar presuntamente vinculado a la operación Jericó

Yasser Yánez GarcíaHace 8 mesesLa detención de Reyna se dio en el distrito de Arraiján, específicamente en el sector de El Diamante, siendo conducido para los trámites correspondientes.
Abraham Rico Pineda espera audiencia para imputación de cargos
Abraham Rico Pineda, fue detenido ayer por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por su presunta vinculación a la red criminal desmantelada en la operación Jericó.
INVESTIGACIÓN

Abraham Rico Pineda espera audiencia para imputación de cargos

Juan Manuel DíazHace 8 mesesEl hijo del diputado Raúl Pineda fue capturado por agentes de la Policía Nacional en medio de empujones y de los gritos de sus familiares y abogados, quienes en todo momento intentaron impedir que las autoridades lo aprehendieran.
San Miguelito era usado como centro de acopio por red criminal desmantelada en operación Jericó
Durante audiencia a los 29 imputados en la operación Jericó, la Fiscalía de Drogas presentó pruebas de la particiáción de los implicados en el delito de blanqueo de capitales . LP Juan Díaz
NARCOTRÁFICO

San Miguelito era usado como centro de acopio por red criminal desmantelada en operación Jericó

Juan Manuel DíazHace 8 mesesLa red criminal desmantelada el pasado jueves en la operación Jericó, utilizaba el distrito de San Miguelito como su centro de acopio de drogas y operaciones para modificación de vehículos para transportarlas.
Operación Jericó: juez valida tres acuerdos de pena
En el cuarto día de audiencia de la operación Jericó, el juez de garantías Mike Zuñiga validó tres acuerdos de pena.
Organo Judicial

Operación Jericó: juez valida tres acuerdos de pena

Juan Manuel DíazHace 8 mesesEl juez de garantías Mike Zuñiga validó tres acuerdos de pena de 60 meses de prisión a dos hombres y una mujer procesados por el delito de conspiración para el tráfico de drogas que fueron detenidos en la operación Jericó.
Operación Jericó: empresa ligada a buscados por tráfico de drogas y blanqueo obtuvo contratos con el gobierno PRD
Abraham Rico Pineda (izq.) y Omar Alexander Ortega Robles. Cortesía/Policía Nacional
Narcopolítica

Operación Jericó: empresa ligada a buscados por tráfico de drogas y blanqueo obtuvo contratos con el gobierno PRD

Eliana Morales GilHace 8 mesesServicios Múltiples Rama S.A. obtuvo contratos con el IMA, la Asamblea Nacional, el Ministerio de la Presidencia y el municipio de San Miguelito.
La Policía ofrece una recompensa de $25 mil a quien suministre información sobre el paradero de Rico Pineda
La Policía Nacional busca a Abraham Rico Pineda.
Operación Jericó

La Policía ofrece una recompensa de $25 mil a quien suministre información sobre el paradero de Rico Pineda

Eliana Morales GilHace 8 mesesPor Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Policía Nacional ofrece la máxima suma: $25 mil.
Funcionarios del Senafront, Policía y de dos ministerios, entre los aprehendidos en la operación Jericó
Audiencia efectuada este viernes que enfrentan los aprehendidos por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. LP Juan Díaz
AUDIENCIA

Funcionarios del Senafront, Policía y de dos ministerios, entre los aprehendidos en la operación Jericó

Juan Manuel DíazHace 8 mesesVarios servidores públicos se encuentran entre los aprehendidos en la operación Jericó.
Autoridades siguen tras la pista del hijo del diputado Raúl Pineda y de otros cabecillas en la operación Jericó
La Fiscalía de Drogas solicitó audiencia de imputación ante un juez de garantías para los aprehendidos en operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA
Investigación

Autoridades siguen tras la pista del hijo del diputado Raúl Pineda y de otros cabecillas en la operación Jericó

Juan Manuel DíazHace 8 mesesLas autoridades de investigación aún están tras la pista de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, a quien la Fiscalía de Drogas vincula a una estructura criminal de tráfico de drogas.

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