La Corte mantuvo una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia que confirmó la disolución de las sociedades tenedoras de las acciones de Epasa. Archivo
Juan Manuel DíazHace 11 mesesUn fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable un hábeas corpus preventivo interpuesto por la defensa de la excandidata presidencial, Zulay Rodríguez, dentro del proceso que se le sigue por la presunta apropiación de lingotes de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiz´diligencias en Bocas del Toro, Coclé y Panamá para demantelar la red criminal.
Juan Manuel DíazHace 11 mesesUn juez de garantías imputó cargos a cuatro ciudadanos de ascendencia china por los delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de migrantes introducidos al país de manera ilegal por la frontera con Costa Rica.
El Comisionado de la policía, Sergio Delgado (i) y el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Marquez (d). dan deralles de la operación Asia. Cortesía
Juan Manuel DíazHace 11 mesesUna red dedicada que blanqueo al menos $2 millones provenientes del tráfico de migrantes chinos fue desmantelada por el Ministerio Público a través de la operación Asia, en la que se detuvo a cinco personas.
Zulay Rodríguez, no logró la reelección en las elecciones del 5 de mayo. Miguel Cavalli
Las investigaciones que desencadenaron los allanamientos y diligencias de la operación Éxodo se remontan a febrero de 2023. Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública
Juan Manuel DíazHace 12 mesesLa Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Juan Vicente Blandford (alias “La Letra” o “Juancin”), condenado a la pena de 156 años de prisión por el delito de asociación ilícita para delinquir dentro de la operación Piedra Negra.
La escuela de aviación de Albrook era utilizada por los acusados como uno de los medios para transportar sus cargamentos ilícitos. La Prensa/Archivo
Juan Manuel DíazHace 12 mesesIsaac Mosquera, quien estuvo bajo investigación y detenido en relación con delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, ha conseguido una curul como diputado por el circuito 5-1 de la provincia del Darién, representando al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).
La policía realizó allanamientos en Colón, Panamá, Panamá Oeste y otras provincias.
Juan Manuel DíazHace 12 mesesLa jueza de garantías Yanina Mosquera imputó cargos a 32 personas y ordenó la detención de 14 por su presunta vinculación con la estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo desmantelada dentro de la denominada operación Éxodo.
Las investigaciones que desencadenaron los allanamientos y diligencias de la operación Ballena se remontan a febrero de 2023. Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública
Juan Manuel DíazHace 12 mesesLa Fiscalía de Drogas gestiona la extradición de Jaime Powell, alias Yunya, y de Alfredo Martínez Meza, alias Paciero, a quienes vincula con las operaciones Ballena y Éxodo, a través de las que se desmantelaron estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y al blanqueo de dinero.
La Comisión Europea es una de las siete instituciones de la Unión Europea, y tiene sede en Bruselas, Bélgica. Archivo
EFE Hace 12 mesesEl Parlamento Europeo se opuso este martes a sacar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales a Gibraltar, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda, como había propuesto la Comisión Europea.
