Panamá, 12 de abril del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Javier Caraballo


    Los misteriosos viajes a Panamá de los fundadores de OneCoin y su vínculo con un fraude multimillonario
    Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin.

    Los misteriosos viajes a Panamá de los fundadores de OneCoin y su vínculo con un fraude multimillonario

    Scott BronsteinHace 2 añosEn 2016, Karl Sebastian Greenwood y Ruja Ignatova se daban la gran vida. La pareja había cofundado OneCoin, una de las criptomonedas más populares del mercado, recaudando miles de millones de dólares.
    Imelcf y Ministerio Público sustentan vistas presupuestarias por $276.2 millones ante la Comisión de Presupuesto
    El procurador Javier Caraballo acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. LP Agustín Herrera
    Justicia

    Imelcf y Ministerio Público sustentan vistas presupuestarias por $276.2 millones ante la Comisión de Presupuesto

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl procurador general encargado Javier Caraballo y el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Vicente Pachar, sustentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional los fondos que utilizarán en 2024.
    La tiranía de la prueba idónea
    Marylín Vallarino.
    ANÁLISIS

    La tiranía de la prueba idónea

    Rodrigo NoriegaHace 2 añosEl procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que el requisito de la prueba idónea violaba el principio de no discriminación por fueros y privilegios.
    MP inspecciona la dirección médica, los depósitos y la farmacia de la CSS, por la pérdida de 19 mil dosis de fentanilo
    Durante un informe sobre sus dos años de agestión el procurador, Javier Caraballo, dio detalles de algunas diligencias realizadas por el Ministerio Público relacionadas con la pérdida de19 mil dosis de fentanilo pertenecientes a la Caja de Seguro Social. Isaac Ortega
    Ministerio Público

    MP inspecciona la dirección médica, los depósitos y la farmacia de la CSS, por la pérdida de 19 mil dosis de fentanilo

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl procurador Javier Caraballo informó que el Ministerio Público practicó cuatro diligencias de inspección ocular en la CSS en busca de indicios para establecer la ruta de la pérdida de 19 mil dosis de fentanilo sustraídas de esa entidad.
    Ministerio Público abre más de 103 mil investigaciones por diversos delitos en los últimos dos años
    Durante los dos últimos años el Ministerio Público y los estamentos de seguridad han aumentado el número de operaciones contra la delincuencia organizada. Cortesía
    INFORME

    Ministerio Público abre más de 103 mil investigaciones por diversos delitos en los últimos dos años

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEn los dos últimos años, el Ministerio Público (MP) inició 103 mil 536 investigaciones e imputó cargos por la presunta comisión de diversos delitos a 23 mil 286 personas.
    Caraballo dice que hay ‘grandes expectativas’ por las audiencias que deben enfrentar los Martinelli Linares
    Javier Caraballo, procurador encargado de la Nación. LP Richard Bonilla
    PROCESOS JUDICIALES

    Caraballo dice que hay ‘grandes expectativas’ por las audiencias que deben enfrentar los Martinelli Linares

    Getzalette ReyesHace 2 añosCaraballo reiteró que a su llegada a Panamá los hermanos Martinelli Linares se notificaron del auto de llamamiento a juicio, procedimiento que estaba pendiente, y el cual era un trámite “engorroso” si se daba con ellos fuera del país, toda vez que se requería de la asistencia judicial internacional.
    Caraballo afirma que es ‘esencial’ la aprobación de una ley de extinción de dominio
    Caraballo participó en el Taller Nacional sobre Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. Tomada de @PGN_PANAMA
    Proyecto llegó al legislativo en abril de 2021

    Caraballo afirma que es ‘esencial’ la aprobación de una ley de extinción de dominio

    Getzalette ReyesHace 2 añosCaraballo explicó que la extinción de dominio es una figura que permite al Estado, por la vía judicial y con todas las debidas garantías, perseguir los bienes de origen ilícito relacionados al crimen organizado.
    Panamá pretende repatriar fondos decomisados en Suiza, por casos de alto perfil
    Caraballo, Procurador encargado fue recibido por Christian Sager, jefe de la Unidad de Tratados Internacionales. Cortesía/Ministerio Público
    Tratado Bilateral

    Panamá pretende repatriar fondos decomisados en Suiza, por casos de alto perfil

    Marggie CaballeroHace 3 añosUna delegación panameña, se reunió en días pasados con autoridades suizas, como parte del inicio de las negociaciones para la firma de un Tratado Bilateral de Asistencia Legal Mutua (TALM).
    Ministerio Público: ¿en busca de los millones de dólares cautelados en Europa?
    Javier Caraballo asumió como procurador encargado tras la renuncia de Eduardo Ulloa, en marzo de 2021. Agustín Herrera
    Millones

    Ministerio Público: ¿en busca de los millones de dólares cautelados en Europa?

    Leonardo GrinspanHace 3 añosEl Ministerio Público trabaja en coordinación con la Cancillería para recuperar los fondos cautelados en otras jurisdicciones que no tienen acuerdo con Panamá
    Analizan estrategias para luchar contra la malversación
    El procurado Javier Caraballo participó ayer de una jornada de actividades para la lucha contra la corrupción. Cortesía/Procuraduría
    Mesa de entendimiento

    Analizan estrategias para luchar contra la malversación

    Juan Manuel DíazHace 3 añosEl Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública y la Antai efectuaron ayer martes una primera reunión para establecer un marco de acción que conduzca a la aplicación de estrategias conjuntas de combate a la corrupción.

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