Panamá, 18 de marzo del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lavado de dinero


    Un apartamento de $780 mil, carros y cuentas bancarias… los bienes cautelados en la Operación Jericó
    Varios detenidos en la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA
    Narcotráfico y lavado de dinero

    Un apartamento de $780 mil, carros y cuentas bancarias… los bienes cautelados en la Operación Jericó

    Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 6 mesesEste martes se realizó la audiencia de control de bienes de los vinculados con la operación antidrogas. Cuentas bancarias de empresas vinculadas a Abraham Rico Pineda, y de otros de los investigados, quedaron en manos de las autoridades
    Operación Jericó: fiscal revela el rol de la boutique Bizcochito Fashion para mover dinero
    Sede de Boutique Fashion en Calle H. Tomada de Instagram
    Audiencia

    Operación Jericó: fiscal revela el rol de la boutique Bizcochito Fashion para mover dinero

    Juan Manuel DíazHace 7 mesesNeryethe Jaén Cherigo, mantiene vínculos con Juan Abdiel Chérigo, alias 'Coya', uno de los supuestos cabecillas de la red.
    Operación Jericó: uno de los buscados por lavado y narcotráfico vivía en el exclusivo residencial Santa María
    Jorge Néstor Sánchez Rodríguez. Cortesía.
    Judicial

    Operación Jericó: uno de los buscados por lavado y narcotráfico vivía en el exclusivo residencial Santa María

    Juan Manuel Díaz / Eliana Morales GilHace 7 mesesDe $20 mil a $30 mil se incrementó la recompensa para quien suministre información sobre el paradero de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez.
    Operación Jericó: narcos, mochileros, agentes comprados y la ruta de la droga
    Operación Jericó, en el sector de El Diamante, en el distrito de Arraiján, la Policía Nacional logró la captura de Juan Manuel Aguilar Reyna, un individuo identificado como uno de los más buscados por delitos de tráfico de drogas. Cortesía
    RED CRIMINAL

    Operación Jericó: narcos, mochileros, agentes comprados y la ruta de la droga

    Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 7 mesesLa droga, proveniente de Colombia, seguía una ruta a través de la selva del Darién y otras localidades panameñas antes de ser enviada a México.
    Se entrega Annyuri Villarreal, la única mujer entre los más buscados de la investigación Jericó
    Annyuri Frank Villarreal. Archivo
    INVESTIGACIÓN

    Se entrega Annyuri Villarreal, la única mujer entre los más buscados de la investigación Jericó

    Yasser Yánez GarcíaHace 7 mesesSegún su abogado, el Ministerio Público se basó en interpretaciones policiales de presuntas llamadas telefónicas entre familiares para solicitar la detención de los supuestos involucrados.
    Tribunal Electoral espera sentencia ejecutoriada contra Martinelli para formalizar inhabilitación
    El pleno del Tribunal Electoral, conformado por Eduardo Valdés, Alfredo Juncá y Luis Guerra, se pronunció sobre el estatus del caso Martinelli. Cortesía
    Lavado de dinero

    Tribunal Electoral espera sentencia ejecutoriada contra Martinelli para formalizar inhabilitación

    Yolanda Sandoval / Ohigginis Arcia JaramilloHace 1 añoLa condena de Martinelli causa la inhabilitación de la candidatura para las elecciones generales del domingo 5 de mayo de este año. Se espera que la sentencia quede ejecutoriada el próximo lunes 19 de febrero.
    La fuerza de choque anti-blanqueo: el grupo de élite que no funcionó en Colombia
    El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y el embajador de los EU Philip S. Goldberg, firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer investigaciones por lavado de activos y delitos conexos. Foto: Fiscalía de Colombia.
    Narco Files

    La fuerza de choque anti-blanqueo: el grupo de élite que no funcionó en Colombia

    Scott BronsteinHace 1 añoEl Departamento de Estado de Estados Unidos creó grupos de trabajo en Colombia y Panamá para investigar casos complejos de lavado de dinero. Mientras el del país vecino entró en un limbo y no logra mostrar avances, el local es tomado como un ejemplo a pesar de las contradicciones.
    Condenan al socio de la ‘cryptoqueen’ en Estados Unidos, por estafar $4 mil millones
    Karl Sebastian Greenwood.
    OneCoin

    Condenan al socio de la ‘cryptoqueen’ en Estados Unidos, por estafar $4 mil millones

    Scott BronsteinHace 2 añosEntre 2014 y 2016, Ignatova y Greenwood embaucaron a inversores con la creación de una criptomoneda capaz de sepultar al bitcóin, OneCoin.
    Concluye audiencia de Blue Apple tras 63 horas de sesión; la jueza Baloisa Marquínez debe resolver tres recursos y fallar
    El acto es presidido por la juez penal Baloisa Marquínez.
    JUSTICIA

    Concluye audiencia de Blue Apple tras 63 horas de sesión; la jueza Baloisa Marquínez debe resolver tres recursos y fallar

    Juan Manuel DíazHace 2 añosEl décimo día juicio del caso Blue Apple arrancó con la intervención de Arturo González Baso, abogado de Melina Cano, quien fungió como secretaria del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez.
    Blue Apple: la fiscalía pide condenas ‘ejemplarizantes’ para Pepe Suárez, Jaime Ford y 12 personas más
    Federico Suárez y Jaime Ford.
    PROCESO

    Blue Apple: la fiscalía pide condenas ‘ejemplarizantes’ para Pepe Suárez, Jaime Ford y 12 personas más

    Juan Manuel DíazHace 2 añosTras ocho horas de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria y la aplicación de penas “ejemplarizantes” para 14 personas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y asociación ilícita en el juicio del caso Blue Apple.

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