Panamá, 18 de marzo del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lavado de dinero


    Fernández, a juicio por la causa dólar futuro
    Los imputados vendieron en un breve periodo un alto volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios.
    ARGENTINA

    Fernández, a juicio por la causa dólar futuro

    AP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 8 añosTodavía debe definirse la fecha en que un tribunal federal iniciará las audiencias.
    Cuestionan informe divulgado por Gobierno de Estados Unidos
    INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

    Cuestionan informe divulgado por Gobierno de Estados Unidos

    Andrea GalloHace 8 añosEl reporte, entre otras cosas, destaca que debido a la ubicación geográfica de Panamá, su economía dolarizada y sus zonas francas lo convierten en un lugar atractivo para este tipo de crímenes financieros.
    Jefe antilavado de Uruguay muere a los 69 años
    El funcionario investigaba casos sonados en la opinión pública uruguaya. Tomado de abc.com.py
    URUGUAY

    Jefe antilavado de Uruguay muere a los 69 años

    AFP | MONTEVIDEO, Uruguay.Hace 8 años


    Fiscalía investigará a Keiko Fujimori por lavado de activos
    Keiko Fujimori negó las acusaciones mientras estaba en la campaña electoral.
    PERú

    Fiscalía investigará a Keiko Fujimori por lavado de activos

    AFP | LIMA, PerúHace 8 añosLa decisión de la fiscal Sara Vidal, de la Primera fiscalía supraprovincial corporativa de lavado de activos, fue reproducida por varios diarios de Lima y se basa en la sospecha de que Fujimori habría entregado 15 millones de dólares a Ramírez en 2011 con el fin de “blanquearlos” en el sistema financiero.
    Estados Unidos solicita dinero que Lazarenko tiene en Panamá
    OFFSHORE

    Estados Unidos solicita dinero que Lazarenko tiene en Panamá

    Juan Manuel DíazHace 8 años


    Detenidos Mossack y Fonseca Mora
    La residencia del abogado Ramón Fonseca Mora fue allanada en la tarde de ayer por personal del Ministerio Público.
    SECUELAS DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

    Detenidos Mossack y Fonseca Mora

    Olmedo RodríguezHace 8 años


    Tribunal da plazo indefinido para investigar caso Mossack Fonseca
    Tribunal da plazo indefinido para investigar caso Mossack Fonseca
    FALLO

    Tribunal da plazo indefinido para investigar caso Mossack Fonseca

    Juan Manuel DíazHace 8 añosLa decisión, firmada por los magistrados Miguel Espino, Lilianne Ducruet y el salvamento de voto de Eva Cal, puede ser apelada por la defensa de Mossack Fonseca, lo que puede dilatar aún más el proceso de investigación.
    Argentina: fiscal pone mira sobre el padre del presidente Mauricio Macri
    Argentina: fiscal pone mira sobre el padre del presidente Mauricio Macri
    PRESUNTO LAVADO DE DINERO

    Argentina: fiscal pone mira sobre el padre del presidente Mauricio Macri

    AP | BUENOS AIRES,ArgentinaHace 8 añosEl fiscal Federico Delgado solicitó el miércoles 1 de febrero una serie de medidas de prueba para verificar el origen de 9.5 millones de dólares que Macri padre declaró como propios en el marco de una causa judicial que busca determinar si el presidente argentino omitió maliciosamente su participación en firmas "fantasmas" en sus declaraciones anuales de impuestos.
    Policía busca al millonario Eike Batista
    Eike Batista habría pagado 16.5 millones de dólares en sobornos a través de una cuenta en Panamá.
    CASO ODEBRECHT

    Policía busca al millonario Eike Batista

    Agencias InternacionalesHace 8 añosEl empresario brasileño contactó más tarde a las autoridades de su país tras enterarse de la orden de arresto en su contra y “se entregará pronto”, dijeron ayer sus asesores legales en un comunicado.
    106 inspecciones en prevención de lavado
    El sector financiero suma $129 mil 285 millones en activos. El 92.5% del total corresponde al sector bancario.
    FISCALIZACIóN

    106 inspecciones en prevención de lavado

    Roberto González JiménezHace 8 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.

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