AFP | NUEVA YORK,Estados UnidosHace 8 añosEl complot pretendía que un funcionario de un reino no identificado de Medio Oriente comprara la propiedad usando un fondo soberano de inversión. Presuntamente, hubo un intento por contactar al jefe de dicho Estado cuando se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.
Argentina y Estados Unidos acuerdan intercambio de información tributaria
AFP | BUENOS AIRES,ArgentinaHace 8 añosArgentina "contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de los Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos", dijo Prat-Gay.
Olmedo RodríguezHace 8 añosEstas pesquisas surgen del caso que la Fiscalía Primera Anticorrupción siguió a Ferrufino por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Desde septiembre pasado, el exministro Guillermo Ferrufino tiene casa por cárcel tras modificarse la detención preventiva que mantenía en los casos de sobrevuelos del
Olmedo RodríguezHace 8 añosLa información del nuevo proceso abierto contra Ferrufino fue confirmada por su abogado Franklin Amaya, y por fuentes del Ministerio Público (MP).
El primer ministro indio Narendra Modi prometio combatir contra el lavado de dinero.
BLOOMBERG | NUEVA DELHI, IndiaHace 8 añosTras las pesquisas debidas, se descubrió que estas personas eran de naturaleza sospechosa y muy pocos medios, y las declaraciones pueden haber sido usadas indebidamente, según el comunicado. Desde entonces, el departamento ha iniciado una indagatoria para determinar la intención detrás de estas declaraciones falsas.
Perú: Juez ordena a ex primera dama que regrese de Suiza
AFP | LIMA, PerúHace 8 añosEl ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el martes que había expresado ante el representante de la FAO en Perú "el desagrado y la protesta del Gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú".
Perú protesta por nombramiento en la FAO de investigada esposa de Humala
AFP | LIMA, PerúHace 8 años"Al tomar conocimiento del nombramiento de la señora Heredia como funcionaria de la FAO, el viceministro de Relaciones Exteriores ha expresado a su representante oficial en el Perú, John Preissing, el desagrado y la protesta del gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú", señaló un comunicado de la cancillería.
Reguladores financieros y Ministerio Público abrieron 240 investigaciones por presunto blanqueo de capitales en los últimos dos años
Angel López GuíaHace 8 añosEn respuesta a esta decisión, el MEF explicó que en los dos últimos años los reguladores han avanzado 67 investigaciones por blanqueo de capitales y el Ministerio Público ha desarrollado 173. De esos casos, 30 se encuentran en proceso de sanción, 38 ya han sido sancionados con multas y 66 han sido remitidos al Órgano Judicial.
