Panamá, 19 de marzo del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lavado de dinero


    Marcelo Odebrecht condenado en Brasil por corrupción

    Marcelo Odebrecht condenado en Brasil por corrupción

    AFP | Hace 9 años


    Prevención de lavado, un esfuerzo permanente
    Prevención de lavado, un esfuerzo permanente
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Prevención de lavado, un esfuerzo permanente

    Roberto González JiménezHace 9 añosLa prevención y la persecución de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo requieren de un esfuerzo constante y una actualización del marco legal permanente.
    Italia: Investigan al hijo de presidente turco por lavado de dinero
    Italia: Investigan al hijo de presidente turco por lavado de dinero

    Italia: Investigan al hijo de presidente turco por lavado de dinero

    AFP | Hace 9 años


    Fiscalía pide asistencia judicial a Brasil
    Fiscalía pide asistencia judicial a Brasil
    INVESTIGACIÓN LOCAL POR ‘LAVA JATO’

    Fiscalía pide asistencia judicial a Brasil

    Juan Manuel DíazHace 9 añosLa diligencia fue pedida a partir de una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden, quien aseguró que empresas panameñas fueron usadas para lavar $50 millones, provenientes de Brasil.
    Detienen a sacerdote por estafar 35 millones de dólares en Italia
    Detienen a sacerdote por estafar 35 millones de dólares en Italia

    Detienen a sacerdote por estafar 35 millones de dólares en Italia

    AFP | Hace 9 añosLa policía italiana anunció este miércoles el arresto de un prelado jubilado de origen argentino, acusado de haber robado 30 millones de euros ($35 millones de dólares) a personas que creían invertir su dinero en una fundación humanitaria.
    Acumulan casos de Financial Pacific
    Acumulan casos de Financial Pacific
    CASA DE VALORES

    Acumulan casos de Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 9 añosLa acción legal de Hidrogo se refiere a presuntas irregularidades cometidas por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega y los exdirectivos de la casa de valores FP Josué Chávez y Carlos Osorio.
    Red trajo millones en efectivo a Panamá
    Se desconoce cuál de los aeropuertos de Panamá fue utilizado por la red.

    Red trajo millones en efectivo a Panamá

    Angel López Guía / Juan Manuel Díaz C.Hace 9 añosEn el marco de una operación encubierta, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) permitió que una red integrada por tres ciudadanos estadounidenses blanqueara en Panamá $400 mil.
    La Barbie se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
    La Barbie se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
    NARCOTRAFICANTE MEXICANO

    La Barbie se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero

    AP | ATLANTA, Estados UnidosHace 9 añosLas autoridades sostienen que La Barbie es el responsable del ingreso de enormes cantidades de cocaína desde México para consumo en el este de Estados Unidos, y de enviar a territorio mexicano millones de dólares obtenidos por ese tráfico.
    Panamá registra avance en lucha contra el narcotráfico
    Panamá registra avance en lucha contra el narcotráfico
    NARCOTRáFICO

    Panamá registra avance en lucha contra el narcotráfico

    Juan Manuel DíazHace 9 añosAguilera detalló que se alcanzó esta cifra a pesar del “fracaso de la pasada administración en instalar un sistema de radares para blindar las costas del país”.
    Piden nueva investigación en caso del sistema de riego de Tonosí
    Piden nueva investigación en caso del sistema de riego de Tonosí
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Piden nueva investigación en caso del sistema de riego de Tonosí

    Juan Manuel DíazHace 9 añosMoore lleva a cabo una investigación por el  supuesto pago de coimas y un presunto fraude en contrataciones públicas.

    Última Hora

    • 05:06 Lotería Nacional: libretas irregulares, ‘billeteros fantasmas’ y una denuncia tras otra Leer más
    • 05:05 Hoy por hoy: El lado oscuro de la Lotería Leer más
    • 05:05 Al grano: Huelga de maestros; lo que no dicen sobre sus privilegios Leer más
    • 05:04 Costo del policentro de San Isidro sube a $35.5 millones, $10 millones más Leer más
    • 05:04 Tal Cual Leer más
    • 05:03 Se inicia fase de alegatos en juicio por peculado en la compra de granos a través del PAN Leer más
    • 05:03 Investigación por pérdida de fentanilo en la CSS: dos años sin imputados Leer más
    • 05:02 Productores avícolas piden controlar las importaciones de pollo de Estados Unidos Leer más
    • 05:01 Ecuador declara emergencia en oleoducto por derrame de crudo que afecta a 500.000 personas Leer más
    • 05:00 Un crimen perfecto Leer más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos no devolverá la Estatua de la Libertad: ‘gracias a nosotros Francia no habla alemán’. Leer más
    • Unachi revoca nombramientos a docentes con títulos de universidades estadounidenses no acreditadas. Leer más
    • Diputado Ernesto Cedeño señala que el gobierno podría operar la mina directamente, pero no otorgar concesiones. Leer más
    • Carrasquilla vs. Sergio Ramos: Derrota de Pumas y primera expulsión del español. Leer más
    • Estudiantes con tarjeta social clave empiezan a cobrar sus becas. Leer más
    • Posibles sanciones al Canal de Panamá: Estados Unidos investiga regulaciones y prácticas comerciales. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U de 2024 inicia este 17 de marzo: montos y puntos de entrega. Leer más