Panamá, 18 de marzo del 2025

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    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lavado de dinero


    Las fachadas de Zequi y su grupo para lavar el dinero: casas de playa, estéticas, cría de cerdos y taxis, según la fiscalía
    Ezequiel Alarcón, alias Zequi, es conducido a un juez de garantías. LP/Isaac Ortega
    AUDIENCIA

    Las fachadas de Zequi y su grupo para lavar el dinero: casas de playa, estéticas, cría de cerdos y taxis, según la fiscalía

    Redacción de La PrensaHace 2 añosAbogados de investigados aseguraron que los señalados son pequeños empresarios “con años de trabajo honrado”.
    Imputan por lavado de dinero a 12 personas
    En la primera fase de “Fisher”, en diciembre de 2021, fue capturado un grupo de 56 personas. Tomada de @PGN_PANAMA
    Operación Fisher

    Imputan por lavado de dinero a 12 personas

    Manuel Vega LooHace 3 añosPor el delito de blanqueo de capitales, que tiene penas de 5 a 12 años de prisión, un juez de garantías imputó a 12 personas más como parte de la segunda fase de la operación contra el narcotráfico conocida como “Fisher”.
    Panamá, entre los países de la región con mayor riesgo de lavado
    El estudio analiza tendencias globales, como la disposición de información sobre beneficiarios finales. LP Alexander Arosemena

    Panamá, entre los países de la región con mayor riesgo de lavado

    Roberto González JiménezHace 4 añosEl Índice AML de Basilea 2021 ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales.
    SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020
    El regulador concluyó 13 procesos de investigación, de los que nueve terminaron en sanciones. Archivo

    SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020

    Roberto González JiménezHace 4 añosLas solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
    Corte de apelación de Cabo Verde ratifica extradición a Estados Unidos de Alex Saab
    Estados Unidos acusa a Saab de gestionar una vasta red de corrupción en beneficio del régimen de Nicolás Maduro. Archivo

    Corte de apelación de Cabo Verde ratifica extradición a Estados Unidos de Alex Saab

    AFP CABO VERDEHace 4 añosUn tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición hacia Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, detenido en el archipiélago africano y acusado por Washington de lavado de dinero, indicó este lunes su defensa, que apelará el fallo.
    Narcos penetran subastas ganaderas para lavar dinero
    Los ganaderos expresaron sus inquietudes sobre la delincuencia en el área. Cortesía
    ENCUENTRO

    Narcos penetran subastas ganaderas para lavar dinero

    Olmedo Rodríguez C.Hace 4 añosEl llamado hecho por el ministro de Seguridad, Juan Pino, este fin de semana en la región de Azuero para que los ganaderos denuncien el hurto pecuario y trabajen en conjunto con las autoridades evidencia un fenómeno creciente: la penetración de dinero del narcotráfico en las subastas ganaderas.
    Buscan capacitar fiscales en lavado de dinero
    Robert O´Brien. Cortesía
    SISTEMA DE JUSTICIA

    Buscan capacitar fiscales en lavado de dinero

    Hace 5 añosRobert O’Brien, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estuvo en Panamá para, entre otras cosas, hacer una donación de 50 ventiladores.
    EU acusa a exministro guatemalteco de narcotráfico y lavado de dinero
    Los fiscales federales del sur de Florida acusan al exministro de Economía Asisclo Valladares, de ayudar a lavar cerca de $10 millones de ganancias ilegales.
    FLORIDA

    EU acusa a exministro guatemalteco de narcotráfico y lavado de dinero

    AFP. FLORIDA, Estados UnidosHace 5 añosLa justicia de Estados Unidos acusó al exministro del Economía de Guatemala Asisclo Valladares (2018-2020) de narcotráfico y lavado de dinero, informó este miércoles la embajada norteamericana.
    Arrestan a acusado de lavar dinero para Venezuela
    ‘Testaferro’

    Arrestan a acusado de lavar dinero para Venezuela

    afp, miami, estados Unidos Hace 5 añosEl empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en Cabo Verde, África, informó ayer su abogada en Miami.
    Arrestan a Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavar dinero al régimen de Maduro
    Alex Saab
    EMPRESARIO

    Arrestan a Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavar dinero al régimen de Maduro

    AFP NUEVA YORK, Estados UnidosHace 5 añosEl empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” de Nicolás Maduro, fue arrestado este viernes 12 de junio en Cabo Verde, África, informó este sábado su abogada en Miami.

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