Panamá, 18 de marzo del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    • Temas de Hoy:

    TEMA: Lavado de dinero


    Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht
    Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht
    CORRUPCIóN

    Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht

    Julio César AizprúaHace 6 añosPPK, como es conocido por las iniciales de su nombre, es cuestionado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de exfuncionario público.
    Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos
    Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos
    CORRUPCIÓN

    Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos

    AP | SAN SALVADOR, El SalvadorHace 6 añosEl exmandatario, de 54 años, ya cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros.
    FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica
    FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica
    LAVADO DE DINERO

    FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica

    AP, WASHINGTON, EU | Hace 6 añosLa unidad se propone identificar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que declara ilegal el soborno de funcionarios extranjeros.
    De retorsión y contramedidas
    DIPLOMACIA

    De retorsión y contramedidas

    Alonso E. Illueca | Hace 6 añosPrimero, es necesario comprender el concepto de controversia internacional. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina la definió como “un desacuerdo o situación sobre puntos de hecho o de derecho; una contradicción o una divergencia de intereses entre dos Estados”. A esta definición de 1924 es necesario agregar como posibles sujetos activos de una “controversia” a las organizaciones internacionales, siempre y cuando estas posean personería jurídica internacional. En el asunto que nos ocupa, la controversia se produce entre Panamá y la Unión Europea, pues la Comisión Europea ostenta el poder ejecutivo de esta organización internacional. La Comisión Europea introdujo a Panamá en la lista, acción que nuestro país rechazó, produciéndose la controversia. Ante la inexistencia de un órgano que pueda dirimir esta situación, Panamá tiene a su disposición herramientas del derecho internacional para hacer frente a estas medidas.
    España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista
    España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista
    LAVADO DE DINERO

    España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista

    Victoria Isabel Cardiel C.Hace 6 años“No me consta que estemos tratando de bloquear nada”, contestó la política española. De hecho, Bardón remarcó que el Ejecutivo español será “riguroso y francamente estricto” a la hora de aplicar los criterios establecidos para incluir o no a un país en esta lista. Sin embargo, en su alocución se refirió directamente a Panamá e indicó que el país se ha “alineado” con los estándares de gobernanza y que “al menos” en los últimos dos años “ha hecho esfuerzos importantes” que deberían ser tenidos en cuenta. De otro lado, aseguró que de aprobarse el nuevo elenco de la CE “será tenida en consideración a efectos de configuración de la nueva lista de paraísos fiscales de España”.
    Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
    Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
    LAVADO DE DINERO

    Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

    Olmedo RodríguezHace 6 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.
    Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado
    Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado
    JUSTICIA

    Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado

    AFP | CURITIBA, BrasilHace 6 añosLula enfrenta varias otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.
    Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli
    Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli
    LAVADO DE DINERO

    Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli

    Olmedo RodríguezHace 6 añosEn el fallo no se especifica la fecha en la que fue presentado el recurso ni cuándo la fiscalía entregó las copias solicitadas.
    Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht
    Keiko Fujimori fue trasladada a una prisión en Lima el pasado 1 de noviembre.
    LAVADO DE DINERO

    Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht

    AP | LIMA, PERÚHace 6 añosLos jueces de la segunda sala penal de apelaciones de Lima le dieron la razón al juez de primera instancia, que envió a Fujimori a la cárcel el 31 de octubre. Los magistrados determinaron que existe peligro de obstaculización de la justicia, por lo que decidieron que la líder del partido Fuerza Popular -que domina el Parlamento- continúe en una cárcel de mujeres de Lima.
    Envían a prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia
    LAVADO DE DINERO

    Envían a prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia

    AP | MIAMI, ESTADOS UNIDOSHace 6 años


    Última Hora

    • 05:24 Panamá busca trascender en la Liga de Naciones: ‘Es hora de dar el paso’, dice José Luis Rodríguez Leer más
    • 05:07 MiAmbiente renovará su flota de autos: la cúpula manejará eléctricos de alta gama Leer más
    • 05:05 Delegación del Partido Comunista de China visitó Panamá en medio de tensiones por el Canal y el congelamiento de la Ruta y la Seda Leer más
    • 05:05 Hoy por hoy: Que cumpla su condena Leer más
    • 05:04 Las claves de Bannon para entender la política de Trump hacia Panamá Leer más
    • 05:04 Tal Cual Leer más
    • 05:03 ¿Podría el Estado panameño operar directa o indirectamente la mina de cobre?  Leer más
    • 05:02 De 35 a 50 vuelos por hora: Panamá avanza en la descongestión de su espacio aéreo  Leer más
    • 05:01 Juicio de caso granos avanza con presentación de peritos y testigos Leer más
    • 05:01 Héroe del 9 de enero de 1964, Marcos Fenton, trasladado a un hogar de adultos mayores bajo investigación Leer más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Apagón general: falta de fluido eléctrico afecta varios puntos en Panamá; explota transformador en termoeléctrica. Leer más
    • Diputado Ernesto Cedeño señala que el gobierno podría operar la mina directamente, pero no otorgar concesiones. Leer más
    • Unachi revoca nombramientos a docentes con títulos de universidades estadounidenses no acreditadas. Leer más
    • Estudiantes con tarjeta social clave empiezan a cobrar sus becas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U de 2024 inicia este 17 de marzo: montos y puntos de entrega. Leer más
    • Explosión en termoeléctrica de La Chorrera revive años de conflictos y denuncias. Leer más
    • Panamá ganará el arbitraje minero. Leer más